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BOLETIN OFICIAL Nº 28.805 2 Sección
Miércoles 31 de diciembre de 1997

4º Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.
5º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Presidente - Mario Alfredo Laporta e. 24/12 Nº 138.755 v. 31/12/97

N
NIRO CONSTRUCCIONES
S. A.
I.G.J. Nº 1.000.060
CONVOCATORIA

LION DOR
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de enero de 1998 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria en sede social calle Av. Córdoba 807 piso 4º, Cap. Fed., para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de enero de 1998, a las 10 hs, en el local social de la calle Av. Corrientes 1463, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Atraso de la Convocatoria.
2º Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1º de la ley 19.550.
3º Asignación de honorarios al Directorio por la realización de tareas técnico-administrativas.
4º Distribución de utilidades.
5º Elección del Directorio y Síndicos y de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Pedro A. Heudtlass e. 24/12 Nº 138.770 v. 31/12/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 1997.
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura.
Presidente - Lucio Niro e. 24/12 Nº 138.834 v. 31/12/97

P
PORCELANA TSUJI
S.A.
Legajo Nº 10.364

Convócase a los accionistas de PORCELANA
TSUJI S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el 19/1/98, a las 15 hs. en Chile 267, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
I.G.J. 70.790. Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 13 de enero de 1998, a las 19 horas en la calle Avda. Directorio 1680, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración renuncia miembros integrantes del directorio.
3º Elección miembros integrantes del directorio. El Directorio.
Presidente - Domingo A. Morone e. 26/12/97 Nº 138.872 v. 2/1/98

LUIS G. LEDESMA COMUNICACIONES
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de LUIS G.
LEDESMA S.A., a la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas que será realizada el día 19 de enero de 1998 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la calle Reconquista 379, Piso 2º de la ciudad de Buenos Aires efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de las razones de la celebración de la asamblea fuera del plazo legal;
3º Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos Nº 2 y Nº 3, iniciados, el primero, el 1
de octubre de 1995 y cerrado el 30 de septiembre de 1996 y el segundo, el 1º de octubre de 1996 y cerrado el 30 de septiembre de 1997.
Consideración de los Resultados;
4º Reducción del capital social por pérdidas y posterior aumento del capital social;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Fijación de las remuneraciones de los Directores en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550 y 7º Designación de los miembros del Directorio.
Director - Stanley Koziol Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, es decir hasta el día 14 de enero de 1998 a las 10:00 hs. en la calle Reconquista 379, piso 2º, Ciudad de Buenos Aires.
e. 26/12/97 Nº 138.879 v. 2/1/98

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deben depositar sus acciones, en la sociedad, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada de acuerdo al art. 238 de la ley 19.550.
e. 26/12/97 Nº 77.438 v. 2/1/98

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO
Sociedad Anónima
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Aumento de capital. Emisión de acciones.
Presidente - Ricardo F. Tsuji e. 30/12/97 Nº 139.211 v. 6/1/98

R
REAL ARGENTINA DE SEGUROS
Sociedad Anónima
Convocar a los señores accionistas de SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse en Marcelo T. de Alvear 624, 1er.
Piso, Capital Federal, el 23 de enero de 1998 a las 10:00 horas.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de capital y emisión de acciones.
Consideración y determinación de la primera emisión para las nuevas acciones que serán emitidas. Se deja constancia que el Directorio propone considerar la capitalización de un total de U$S 25.000.000 en concepto de capital y prima de emisión.
3º Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
4º Consideración de la designación de nuevos Directores efectuada por la Sindicatura en los términos del artículo 258 de la ley de Sociedades Comerciales, y Artículo 10 del Estatuto Social. Renovación del Directorio. Elección de cinco Directores Titulares y cinco Suplentes. El Directorio.
Director Titular - Eduardo E. Represas
El Directorio convoca a los sres. accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de enero de 1998, a las 10 horas, en Corrientes 1170, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del Capital social.
3º Emisión, suscripción e integración del aumento.
4º Canje de acciones en circulación.
5º Modificación de los Estatutos, por cambio de denominación, aumento del capital y adecuación de diversos artículos. Texto ordenado.
Presidente - Carlos Miguel Fucito NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de asistencia a asambleas dentro de los plazos previstos en el Art. 238 de la Ley 19.550.
e. 26/12/97 Nº 77.509 v. 2/1/98

S
SUPERTAP
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de SUPERTAP S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de enero de 1998 a las catorce, en la sede social de Avda. Corrientes 1386, Piso 13, Capital Federal, para considerar el siguiente:

T

TEYC
S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de enero de 1998, a las 17 hs. en Bulnes 635, P. B. Dto. E, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas que motivaron el llamado a A.G.O.
fuera de plazo.
3º Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de julio de 1997.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio y su distribución.
5º Consideración de la Gestión del Directorio y su retribución.
6º Ratificación tratamiento asambleas por los ejercicios al 31/7/94 y 31/7/95. El Directorio.
Presidente - Horacio Gutman e. 30/12/97 Nº 139.406 v. 6/1/98

V
VIRTUS
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de enero de 1998 a las 9,30 horas, en el local de Lavalle 1290, 3er.
Piso, Of. 304 de la Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

TALK ME
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de TALK
ME S. A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 12 de enero de 1998 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria en el local de la calle República Arabe Siria 3099, de la Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Aumento del Capital Social a la suma de $ 237.000 y emisión de acciones.
2º Reforma de Estatutos.
3º Reducción a uno del miembro de directores y su designación.
4º Establecer un sistema de fiscalización y contralor de los intereses de los accionistas minoritarios que no integran el Directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 1997.
Presidente - María Isabel Bonsignori e. 24/12 Nº 77.364 v. 31/12/97

1º Tratamiento de los motivos causantes de la convocatoria fuera de término de la Asamblea de Accionistas.
2º Consideración de Memoria y Balance General al 30 de junio de 1997.
3º Remuneración de Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley de sociedades Comerciales, honorarios AD REFERENDUM .
4º Designación de Directores.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1997.
Presidente - Fausto Rueda Yanguas e. 26/12/97 Nº 138.931 v. 2/1/98

VIRTUS
S. A. I. C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de enero de 1998 a las 11 horas en el local de Lavalle 1290, 3er. Piso Of. 304 de la Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550
y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 33, finalizado el 30 de septiembre de 1997 y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura por dicho período.
3º Honorarios al Directorio y Sindicatura.
4º Resultado del Ejercicio, su destino.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 1997.
3º Destino de utilidades y retribución al Directorio.
4º Designación de autoridades, vigencia del mandato.
Presidente - Pedro Ruiz Díaz e. 26/12/97 Nº 138.968 v. 2/1/98

CONVOCATORIA

NOTA: Para poder intervenir en la Asamblea, los Señores Accionistas deberán comunicar obligatoriamente su asistencia con tres días hábiles de anticipación.
e. 30/12/97 Nº 139.412 v. 6/1/98

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

LATINGLOBE
Sociedad Anónima
5º Tratamiento de los resultados no asignados.
6º Consideración de la renuncia al cargo de un Director a efectos de iniciar trámite jubilatorio. Elección de su reemplazante hasta finalización mandato.
7º Elección del síndico titular y síndico suplente por un nuevo período.
Presidente - Julio César Nicieza
TALABARTERIA RUIZ DIAZ
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el 13 de enero de 1997, a las 10 horas, a celebrarse en la calle Maipú 812, planta baja, oficina 18, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Reunificación de las modificaciones del Estatuto.
2º Tratamiento de aumento de Capital.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1997.
Presidente - Fausto Rueda Yanguas e. 26/12/97 Nº 138.930 v. 2/1/98