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Miércoles 24 de diciembre de 1997

BOLETIN OFICIAL Nº 28.801 2 Sección
para el día 9 de enero de 1998 a las 14 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de Capital Federal para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Designación de Directores.
Director - Christopher R. ShermanDirector - Aníbal Rodríguez Melgarejo NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea antes del 5 de enero de 1998, a las 17 horas.
e. 19/12 Nº 138.373 v. 26/12/97

blea General Extraordinaria a realizarse el día 9
de Enero de 1998 a las 17 hs. en primera convocatoria, y el mismo día a las 18 hs. en segunda convocatoria, en Rivadavia 11.428, piso 1º, Local 11, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Autorizar la venta del inmueble sito en la calle Rivadavia 11.428, piso 1º, Local 11, Capital Federal.
2º Designación de la persona encargada de suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio. El Directorio.
Presidente - Emilio Gómez e. 22/12 Nº 77.008 v. 29/12/97

D
2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES
A ASOCIACION CIVIL DE MEDICOS Y
ODONTOLOGOS DEL HOSPITAL BRITANICO
DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de diciembre de 1997 a las 12:00 horas en la sede social de la calle Pedriel 74 de esta Ciudad a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos del atraso en la convocatoria a Asamblea General.
3º Consideración de la documentación establecida en el apartado a del Artículo 24 de los Estatutos de la Asociación con relación al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1997.
Presidente - Raúl Kelly e. 22/12 Nº 77.079 v. 29/12/97

B
BARDANCA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria CONVOCATORIA
Registro Inspección General de Justicia Nº 28.089, Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de enero de 1998 a las catorce horas en Rivadavia Nº 1367, piso 2º Departamento A de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Renuncia del Directorio y Sindicatura y Aprobación de su Gestión.
3º Designación de Directores y Síndicos. El Directorio.
Presidente - Héctor Horacio Eguía e. 23/12 Nº Nº 138.702 v. 30/12/97

C
CAMUZZI GAS DEL SUR
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., para el día 9 de enero de 1998 a las 14,30 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Designación de Directores.
Director - Alejandro Burzaco
CARDINAL NEW YORK
S. A.
CONVOCATORIA

DISGA
S. A.

Nº correlativo 1.331.591. Se convoca a los señores accionistas para participar de la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 9
de enero de 1998, a las 9:30 hs. en la sede administrativa calle Reconquista 672 piso 10, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

Expte. Nº 1.610.327. Se convoca a los Sres.
Accionistas de DISGA S.A. a Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 8 de enero de 1998 a las 9 horas en la calle Av. Juan B. Justo 4128, Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de los motivos de la celebración de la Asamblea fuera de los términos legales.
2º Consideración de los documentos descriptos por el art. 234 primer párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones, relativos al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Distribución de ganancias, aprobación de honorarios al Directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1997.
Presidente - Carlos Alberto Alfonsín
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados demás Anexos por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1997.
2º Consideración de los Resultados Acumulados del Ejercicio, Remuneración de Directores y aprobación de su gestión.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. El Directorio.
Vicepresidente - Héctor E. Pérez e. 19/12 Nº 138.367 v. 26/12/97

NOTA: los accionistas deberán depositar sus acciones con una anticipación de tres días hábiles a la celebración de la Asamblea, según lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.
e. 19/12 Nº 138.278 v. 26/12/97
CASA ESCASANY JOYERIA Y RELOJERIA
S.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 8 de enero de 1998, a las 11 hs. en Reconquista 144, piso 10mo., frente, de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de las causas de la Convocatoria fuera de término.
3º Consideración y resolución de toda la documentación prescripta por el art. Art. 234, Punto 1ro. de la ley 19.550, correspondiente al 89º Ejercicio Económico finalizado el 31 de julio de 1997.
4º Consideración de la Gestión del Directorio.
5º Consideración de la Gestión del Síndico.
6º Consideración por el Ejercicio 1996/97 de los Honorarios al Síndico Titular.
7º Consideración de los Honorarios al Directorio.
8º Consideración y destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados no Asignados correspondiente al Ejercicio 1996/97.
9º Por vencimiento de sus mandatos, elección de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes.
10º Por vencimiento de sus mandatos elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. El Directorio.
Presidente - Eduardo J. Escasany
NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea antes del 5 de enero de 1998, a las 17 horas.
e. 19/12 Nº 138.372 v. 26/12/97

NOTA: Transcurrido el plazo de una 1 hora desde la constitución de la presente Asamblea, se convoca en Segunda Convocatoria de acuerdo al Artículo Duodécimo de los Estatutos societarios, en la misma sede y para considerar el mismo Orden del Día. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento a lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.
e. 19/12 Nº 138.263 v. 26/12/97

CAMUZZI GAS PAMPEANA

CENTRAL DISTRIBUIDORA
S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.,
I.G.J. Nº 11.696, libro 114, Tomo A, de S.A.
Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

CONVOCATORIA

E
EMPRENDIMIENTO COMPARTIDO
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de enero de 1998 a las 10,30 hs. en Sarmiento 811 Piso 4to. de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación de los artículos cuarto, séptimo, noveno, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo primero y supresión de los artículos sexto, décimo quinto y décimo sexto de los estatutos sociales. Texto ordenado.
3º Remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997 en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550.
4º Consideración de las renuncias de los Sres. Directores fijación del número de Directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y suplentes.
5º Consideración de las renuncias de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
6º Cancelación, emisión y canje de títulos accionarios. Delegación de facultades en el Directorio.
Gerente General - Guillermo Glucksmann e. 18/12 Nº 138.093 v. 24/12/97
ESTABLECIMIENTO COPACABANA
S. A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de enero de 1998 a las 8 hs. en primera convocatoria a realizarse en Osvaldo Cruz 2543
Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 1997.
2º Consideración del resultado y su tratamiento.
3º Consideración de la gestión del directorio y distribución de honorarios aún en exceso de lo estipulado en el art. 261 de la ley 19.550.
4º Elección de directores suplentes y titulares por el término de un ejercicio. El Directorio.
Presidente - Jorge H. Rodríguez Aparicio e. 19/12 Nº 42.878 v. 26/12/97
ELECTROMAC
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día
12 de enero de 1998, a las 11 horas, en la calle Rivadavia 413, 5to. Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de las modificaciones al Balance General del Ejercicio Nº 51 finalizado el 30 de septiembre de 1996 originadas en observaciones efectuadas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y aprobadas por Acta de Directorio Nº 665 del 9 de Mayo de 1997.
3º Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234, Inc. 1ro. de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 1997. Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Aprobación de la Gestión del Directorio.
5º Exceso del límite del cinco por ciento 5%
sin repartición de dividendos. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 1997 por $ 178.000,00 total de remuneraciones, en exceso de $ 143.596,60 sobre límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos.
6º Consideración remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
7º Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.
8º Destino de los Resultados no Asignados.
9º Fijación del número de Directores Titulares y elección de los mismos por el período de un año.
10º Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año.
11º Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de septiembre de 1998 y fijación de su remuneración. El Directorio.
Buenos Aires, 5 de diciembre de 1997
Presidente - Sergio Tasselli NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Rivadavia 413, 5to. Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal, horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 6 de enero de 1998, inclusive.
e. 22/12 Nº 138.542 v. 29/12/97

G
GRAN PREMIO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
En razón de haberse designado nuevo Directorio en la Asamblea Ordinaria del día 15 de diciembre de 1997 déjase sin efecto la Convocatoria a Asamblea ordinaria de Accionistas a celebrarse el 22 de diciembre de 1997 a las 10 horas, en el domicilio legal de la Av. L. N. Alem 592, piso 12, Capital Federal. Fecha de publicación del 4/12/97 al 11/12/97, Recibo Nº 004300136577. El Directorio.
Vicepresidente - Angel B. Orfali e. 19/12 Nº 138.374 v. 26/12/97

H
HILANDERIA IBERICO ARGENTINA
S.A.C.I.A.I.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de enero de 1998 a las 8 hs. En la sede social de Bucarelli 2624 4º P. Dpto. BC de Bs. As. en 1ra. convocatoria y para las 9 hs. en 2da. convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación mencionada por el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Soc.
C. por el ejerc. Econ. Nº 29, cerrado el 30-6-97.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio.
4º Ratificación del Direct. Hasta vto. del mandato.
5º Consideración de los motivos que originaron la convocatoria tardía a la Asamblea Gral.
O. Ac. El Directorio.
Presidente - María del Pilar Jiménez NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de asistencia de asamblea dentro de los plazos previstos en el Art. 238 de la Ley 19.550.
e. 18/12 Nº 76.797 v. 24/12/97