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BOLETIN OFICIAL Nº 28.778 2 Sección 3º Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes respectivamente.
4º Aprobación de la gestión de directores y síndicos.
5º Distribución de utilidades, reserva legal y asignación de resultados.
6º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Héctor C. Chiappe NOTA: Los accionistas deberán comunicar su concurrencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración, a efectos de su inscripción en el libro de registro de asistencia. Los accionistas pueden hacerse representar por apoderados en las asambleas con las limitaciones establecidas en el artículo 239 de la Ley 19.550. En este último caso es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
e. 14/11 Nº 134.341 v. 20/11/97

ORDEN DEL DIA:
1º Considerar documentación art. 234 inciso 1 Decreto ley 19.550/72 T.O. al 30/6/97.
2º Consideración de los resultados y remuneración del Directorio y Síndico por sobre el porcentaje establecido en el art. 261 del Decreto ley 19.550/72.
3º Ratificación y/o designación en su caso de Directores, designación de Síndicos titulares y suplentes o Consejo de Vigilancia.
4º Tratamiento y disponibilidad de Acciones.
5º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Jorge Colavita e. 18/11 Nº 134.514 v. 24/11/97

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de diciembre de 1997, a las 16 horas, en Alférez Pareja 256, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para refrendar las deliberaciones y decisiones que consten en el acta de asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y el representante de la Comisión fiscalizadora;
2º Consideración de la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, el Programa por hasta un monto máximo en circulación a ser determinado por la Asamblea de accionistas en dólares estadounidenses u otras monedas, con un plazo máximo de cinco 5 años contados a partir de la autorización del Programa o cualquier plazo mayor que se autorice en forma general conforme a las normas vigentes, y con un plazo de amortización de cada clase y/o serie y/o re-emisión de al menos treinta 30
días y no mayor a trescientos sesenta y cinco 365 días.
Determinación del destino de los fondos y de las restantes características del Programa, incluyendo la delegación en el Directorio de la facultad de determinar las condiciones de la emisión, incluyendo sin carácter limitativo, la facultad de fijar la oportunidad, monto, integración, plazo y demás términos y condiciones del Programa y/o, en particular de la emisión y/o re-emisión de cada serie y/o clase; la facultad de solicitar la cotización de las obligaciones negociables que se emitan en bolsas y mercados del país y/o del exterior, y la facultad de celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichos valores para su colocación en el mercado local y/o internacional y realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones adoptadas en el tratamiento de los puntos precedentes, incluyendo la facultad de subdelegar las antedichas facultades en uno o más de sus integrantes, en uno o más gerentes de la sociedad o en las personas que el mismo expresamente autorice dentro de lo permitido por el capítulo II, Artículo I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio.
Síndico - Mauricio J. Engelbert NOTA: Los accionistas deberán comunicar su concurrencia a la Asamblea hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de celebración, a efectos de su inscripción en el libro de registro de asistencia. Los accionistas pueden hacerse representar por apoderados en las asambleas con las limitaciones establecidas en el artículo 239
de la ley 19.550. En este último caso es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
e. 17/11 Nº 134.380 v. 21/11/97

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 18 de diciembre de 1997 a las 12 horas, en la Sede Social calle Tte. Gral. Juan D. Perón 456 3º Piso, Oficina 316 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 septiembre de 1997;
3º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico;
4º Remuneración de Directores y Síndico;
5º Tratamiento de los Resultados No Asignados;
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos;
7º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Presidente - Arturo Esteban Santillán NOTA: Los Sres. accionistas que deseen concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación a la sede social, para que se los inscriba en el libro de asistencia con tres días de anticipación, venciendo dicho plazo el 12.12.97 a las 17
horas.
e. 19/11 Nº 134.672 v. 25/11/97

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA/EXTRAORDINARIA
Por cinco días se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 5/12/97 a las 29 hs. en 66 Nº 2313/
17, La Plata.

1º Designación de dos accionistas para que firmen el acta junto con el Presidente.
2º Resolución sobre el modo de cancelación del préstamo obtenido el 15 de julio de 1997, vencido el 14 de octubre de 1997, intimado de pago por el acreedor. El Directorio.
Presidente - Eduardo Juan Tomás Poggi
LARAMI PARK
S. A.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de diciembre de 1997, a las 10 horas en la Sede Social Acoyte 636, Capital Federal. Para el supuesto que la Asamblea no pudiera celebrarse en la primera Convocatoria por falta de quórum, la misma se celebrará en segunda Convocatoria el mismo día y en el mismo lugar a las 12 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Considerar la documentación del art. 234
inc. i de la Ley 19.550/22.903 al 31 de julio de 1997.
2º Consideración de los resultados y retribución al Directorio.
3º Consideración de la renuncia del Directorio.
4º Fijación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos.
5º Elección de un accionista para firmar el acta.
Presidente - Agustín Pepe e. 17/11 Nº 134.372 v. 21/11/97

LINEA 71
S. A.
I.G.P.J. Nº 20.947

JULIAN CEÑA E HIJOS
S. A. I.C. F. y A.

CONVOCATORIA

29

LA PERLA
S.A.I.F.I.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de diciembre de 1997 a las 16 horas, en la calle Adolfo Alsina 1495 Piso 1º de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inciso 1ro. de la Ley 19.550
por los ejercicios cerrados los 30 de abril de 1994, 1995 y 1996.
2º Aprobación de la Gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Motivo de la convocatoria de esta Asamblea fuera de los términos legales.
4º Fijar el número de Directores y proceder a su elección por el término de dos ejercicios.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Francisco Rios Seoane e. 19/11 Nº 134.799 v. 25/11/97

CONVOCATORIA

J

M
MAYLING CLUB DE CAMPO
S.A.S.D.C. y de A. de S.
CONVOCATORIA
Nº de Registro en la I.G.J.: 72.146. Balance General al 31 de agosto de 1997. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 6 de diciembre de 1997, a las 10 horas en la sede social de Reconquista 585, Piso 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1997.
3º Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Consideración de la retribución correspondiente al Directorio y Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley de sociedades.
5º Designación de los integrantes de la Comisión Revisora de cuentas según lo dispuesto por el artículo 16º del Reglamento Interno de la sociedad. El Directorio.
Vicepresidente - Francisco P. Kocourek
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 3 de diciembre de 1997, a las diez horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria a llevase a cabo en el Local Social de Av. Cabildo 1239, 7º Capital Federal, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos comprendidos en el art. 234 inciso 1º de la Ley 22.903
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 1997.
2º Fijación del número de miembros que integrarán el Directorio y su elección.
3º Honorarios al Directorio y Sindicatura y Distribución de Utilidades.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Ariel Néstor Ceña Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad del cumplimiento del art. 238 de la Ley 22.903 que vence el 28 de noviembre de 1997.
e. 17/11 Nº 134.365 v. 21/11/97

L
IMEPLA
S. A.

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas la vigencia de las normas del artículo 238 del régimen legal de Sociedades Comerciales para poder concurrir a la Asamblea.
e. 14/11 Nº 134.271 v. 20/11/97

IBASA
S.A.
CONVOCATORIA

IMPSAT
S. A.

día 1º de diciembre de 1997, a las 19,30 horas, y en caso de no conseguirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria en la misma fecha y en el mismo lugar a las 20,30 horas, a efectos de tratar el siguiente:

Jueves 20 de noviembre de 1997

LA CANDELARIA DE PILAR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LA CANDELARIA DE PILAR S. A. a Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse en Colectora de Acceso Norte a Tigre Nº 740, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, el
Señores Accionistas: Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 6 de diciembre de 1997
a las diecinueve horas, en San Isidro 4812, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de los documentos previstos por el artículo 234 inciso I de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico Nº 31 finalizado el 31 de agosto de 1997.
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de noviembre de 1997.
Presidente - Juan Carlos González e. 17/11 Nº 134.505 v. 21/11/97

Copia de la documentación pertinente a disposición de los socios en el domicilio social. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
e. 14/11 Nº 41.824 v. 20/11/97

MEJORSIL
S.A.
Nº Correlativo I.G.J.: 9764
CONVOCATORIA

LOS ANDES
S. A. T. I. C.
Registro 4620

Se convoca a los Sres. Accionistas de MEJORSIL S. A. a Asamblea General Ordinaria para el día 1º de diciembre de 1997, en Libertad 420 5º B, Cap. Fed. a las 18:00 hs., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 5 de diciembre de 1997 a las 10:00 horas en San José 1653 Capital Federal, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de la reforma de estatutos aprobada por la asamblea realizada el 22 de abril de 1997, referente a los artículos 8 y 13 del estatuto social.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Horacio Alejandro Baibiene e. 18/11 Nº 134.591 v. 24/11/97

1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, el Estado Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, las notas Complementarias y Anexos I, II y III referidos al ejercicio económico Nº 39 finalizado el 31 de julio de 1997.
3º Consideración de los resultados del ejercicio. Remuneración al Directorio por encima del 25 % de las utilidades del ejercicio.
4º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Síndico Titular - Enrique C. Muscolo e. 14/11 Nº 73.371 v. 20/11/97