Je veux savoir à propos de…

BOLETIN OFICIAL Nº 28.774 2 Sección 4118, Capital Federal, a las 8.00 horas en primera convocatoria y para las 9.00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea.
2º Designación de Accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de documentos art. 234 inc.
1 Ley 19.550 correspondientes a ejercicios cerrados el 30/6/96 y 30/6/97.
4º Designación del nuevo Directorio con mandato para un ejercicio. El Directorio.
Directora - Ernestina Wolski e. 13/11 Nº 134.086 v. 19/11/97

E
EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS
AIRES SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 26 de noviembre de 1997 a las 13:00 horas, en Rivadavia 1573 Capital Federal - a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al Ejercicio Nº 39 cerrado al 30-6-97.
3º Plan Editorial.
4º Ratificación de los honorarios percibidos por el Directorio.
5º Elección de Presidente, Vicepresidente, Directores y Síndicos, por finalización de mandato. El Directorio.
Presidente - Carlos Alberto O. Cruz e. 10/11 Nº 134.075 v. 14/11/97

EL PEHUENCHE
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de EL
PEHUENCHE S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de noviembre de 1997 a las 17:00 horas, en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 1615, piso 2º, ofic.
22 de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al 18º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 1997.
3º Consideración y resolución respecto de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el período cerrado al 30 de junio de 1997.
4º Consideración y resolución acerca de las retribuciones a Directores y Síndicos teniendo en consideración respecto a los primeros, lo normado en el artículo 261 de la ley 19.550.
5º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado al 30 de junio de 1997.
6º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Reducción del capital social y consecuente adquisición y cancelación parcial de acciones preferidas.
9º Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social. El Directorio.
Buenos Aires, octubre 31 de 1997.
Presidente - Juan Manuel Lynch
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1615, 2º piso, oficina 22, de la ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º.
e. 10/11 Nº 133.695 v. 14/11/97

EMBOTELLADORA MATRIZ
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de EMBOTELLADORA MATRIZ S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de noviembre de 1997 a las 10:00 horas, en la Sede Social, sita en Avda. Rivadavia 954, piso 4º Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de vigilancia.
3º Consideración de la documentación art.
234 inc. 1º de la Ley19.550 por el Ejercicio Económico Nº 3 cerrado el 30 de junio de 1997.
4º Consideración de lo prescripto en el art.
261 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550
en relación a la retribución del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5º Consideración del destino del saldo de la cuenta Resultados no Asignados.
Presidente - Jorge P. Fischetti NOTAS: I. La documentación aludida en el punto 3º se encuentra a disposición de los accionistas en la Sede Social.
II. Se informa a los señores Accionistas que deberán depositar sus acciones o certificados en la Sede Social hasta el día 21 de noviembre de 1997 inclusive a las 17 hs. para tener derecho a voto.
III. En caso de no lograrse el quórum correspondiente se cita en segunda convocatoria para el día 10 de diciembre de 1997 a las 11:00 horas.
e. 10/11 Nº 133.702 v. 14/11/97

EMPRESA DE TRANSPORTES
TENIENTE GENERAL ROCA
S. A.
CONVOCATORIA
Nº Insp. Gral. de Justicia: 9158. Se convoca en 1 y 2 convocatoria a los Sres. accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTES TENIENTE
GENERAL ROCA S. A. a la Asamblea General Ordinaria, para el día 25 de noviembre de 1997
a las 17:00 horas, en Francisco de Viedma 6879
- Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º Consideración de los documentos citados por el artículo 234, inciso I de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 36, finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Elección de la totalidad de los miembros del Directorio.
5º Elección de la totalidad de los miembros titulares y suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia.
6º Retribución a los miembros del Directorio.
7º Retribución a los miembros del Consejo de vigilancia.
8º Restitución al Saldo del Revalúo Técnico de la desafectación por amortizaciones practicadas en el ejercicio Nº 35. El Directorio.
Presidente - Miguel Janczyk NOTA: 1º La Asamblea en 2 Convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la 1 convocatoria; 2º Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley 19.550
cursando comunicación a Francisco de Viedma 6879, Capital Federal.
e. 10/11 Nº 133.576 v. 14/11/97

2º Aprobación de la documentación del Art.
234, de la Ley 19.550, respecto del Ejercicio terminado el 30 de junio de 1997.
3º Destino de los resultados.
4º Aprobación de la gestión del Directorio, su remuneración y designación de los mismos.
5º Designación del Síndico.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 1997.
Síndico - Rubén Daniel Esnaola e. 10/11 Nº 133.698 v. 14/11/97

CONVOCATORIA
Registro en la Inspección General de Justicia Nº 29.970. Convócase a los Accionistas de ESPERA S. A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 27 de noviembre 1997 a las 20 horas en Enrique Martínez 732, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

31

2º Venta del inmueble ubicado en Venancio Flores 1126/28 de Lomas del Mirador, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.
3º Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
Presidente - Santiago Mario Angioletti La Asamblea sesionará en primera convocatoria a las 12.00 horas. Pasada una hora de ésta, sesionará en segunda convocatoria con los accionistas presentes.
e. 12/11 Nº 72.937 v. 18/11/97

ETJANNA
S. A.
Registro Nº 89.122
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 28 de noviembre de 1997, a las diez horas, en la sede San Martín 492 - 6º piso - Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550, y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico Nº 15 cerrado el 30 de septiembre de 1997.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Ratificación de la aprobación del contenido del Acta del Directorio Nº 99 de fecha 2 de septiembre de 1997.
4º Aprobación del contrato de locación de las oficinas Nos 18 y 19 del edificio 25 de Mayo 244, 5º piso, Capital Federal, firmado el día 29 de septiembre de 1997.
5º Remuneración del Directorio y Síndico Titular.
6º Designación de los Síndicos y dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, noviembre 3 de 1997.
Presidente - Atilio Luis Bottan e. 10/11 Nº 133.613 v. 14/11/97

EL NOGAL
S. A. I. F. y M.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 11 de diciembre de 1997 a las 10 horas en Coronel Díaz 1416, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio comercial cerrado el 30/06/97. Fijación del número de directores y su elección. Elección de Síndico Titular y Suplente.
Presidente - Fructuoso Jiménez e. 13/11 Nº 134.148 v. 19/11/97

F

FORTIN REFUGIO
S. A. EMPRENDIMIENTO RECOLETA S. A.
CONVOCATORIA
Avda. Pueyrredón 2501 - Capital Federal.
Convócase a los Accionistas de EMPRENDIMIENTO RECOLETA S. A. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 2 de diciembre de 1997, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y para el mismo día a las 12:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda. Pueyrredón 2501, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de la aceptación de las renuncias de los Directores Titulares y suplentes y de los Síndicos Titulares y Suplentes designados por la Clase Accionaria A y aprobación de sus respectivas gestiones hasta la fecha de sus renuncias.
2º Consideración acerca de la renuncia del Dr. Francisco Tosi como Síndico Titular designado por la Clase Accionaria B.
3º Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titulares y Suplentes designados por la Clase Accionaria A en oportunidad de aceptarles las renuncias a los anteriores Directores Titulares y Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes a los que se hace referencia en el punto 1 de esta Convocatoria.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NC 1.528.930
Síndico Titular - Alfredo Luis Fiocca NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el 26 de noviembre de 1997. Dicha comunicación deberá hacerse personalmente o por carta o por ambos medios en la sede social.
e. 11/11 Nº 41.747 v. 17/11/97
EPOCA
S. A.

ESPERA
S. A.

Viernes 14 de noviembre de 1997

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 15 de diciembre de 1997 a las 12.00 horas a celebrarse en la sede social sita en la calle Tucumán Nº 1738 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Reorganización de la empresa. Sugerencias, pasos a seguir.

CONVOCATORIA
I.G.J. Nro. 450770/53672. Convócase a los Sres. Accionistas de FORTIN REFUGIO S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de noviembre de 1997 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Perú 457, 6 B, Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance del ejercicio 1996/97.
3º Destino de los resultados acumulados. El Directorio.
Vicepresidente - Carlos F. Llorente e. 10/11 Nº 133.612 v. 14/11/97

FORTUNY HNOS. Y CIA.
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28/11/1997
a las 10 horas en la calle Diógenes Taborda 1592, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos que establece el art. 234 punto 1 de la ley19.550 y de la gestión del Directorio y Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/1997.
3º Destino de los Resultados.
4º Remuneración al Directorio en exceso art.
261 - ley 19.550 y Honorarios para el ejercicio 96/97.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos si correspondiere.
6º Designación de Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - José Fortuny NOTA: Se recuerda que de acuerdo con el art. 238 de la ley 19.550 los Sres. accionistas para asistir a la Asamblea deben depositar en la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado por banco, caja de valores o institución autorizada.
e. 10/11 Nº 133.636 v. 14/11/97