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BOLETIN OFICIAL / MARTES 14 DE MAYO DE 2024

en Evaristo Carriego 360 de la ciudad de Rosario; constituyéndose en primera convocatoria a la hora indicada y si no se obtuviere quórum transcurrida media hora, con la presencia de cualquier número de asociados para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos 2 asambleístas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Tratamiento del Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico N 13 finalizado el 31/12/2023.
4 Ratificación de los importes de las cuotas de Asociados.
5 Elección de los miembros de los órganos sociales: Vocales Titulares y Suplentes.
$ 150
519497 May. 10 May. 14

COMPAÑÍA ASTURIAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Accionistas de COMPAÑÍA ASTURIAS S.A. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas de COMPAÑÍA ASTURIAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social sita en Córdoba 1147 piso 2º de la ciudad de Rosario el día 28 de mayo de 2024 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los responsables de redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones por la que esta Asamblea fue convocada fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico n 46 finalizado el 31/12/2023.
4 Consideración de la gestión cumplida por el Directorio y por la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
6 Consideración del destino de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2023.
ROSARIO, 29 de abril de 2024

NOTA:
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar el art. 238 de la ley 19550, comunicando su intención de hacerlo con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización, a fin de que se los inscriba en el libro respectivo. La comunicación podrá ser realizada mediante correo electrónico a la dirección info@asturiaspropiedades.com.ar $ 250
519506 May. 10 May. 16

CONTRATOS, ESTATUTOS, BALANCES, ETC.

TRIANA CONSTRUCTORA S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por estar así dispuesto en los autos caratulados TRIANA CONSTRUCTORA
S.A. S/DESIGNACION DEAUTORIDADES Nº de Expte. 690/2024, del trámite ante el Registro Público de la Provincia de Santa Fe, se hace saber lo siguiente:
Conforme consta en el Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 04 de marzo de 2.024, los Señores Accionistas de TRIANA
CONSTRUCTORA S.A., han resuelto:
Designar Director Titular y Presidente a: Antonio Palumbo, D.N.I. Nº 11.178.071, C.U.I.T. Nº 20-11178071-5, con domicilio en calle Patricio Cullen nº 6267 de la ciudad de Santa Fe y Directora Suplente a: Ana Paula Palumbo, D.N.I. Nº 29.722.830, C.U.I.T. Nº 27-29722830-2, con domicilio en calle Gemes nº 6749 de la ciudad de Santa Fe.
$ 50
520085
May. 14

B.C.B. S.A.
ESTATUTO

Por estar así dispuesto en los autos caratulados: B.C.B. S.A. s/ Constitución de Sociedad, Expte. N 21-05213193-3, que se tramitan por ante el Registro Público del Juzgado de la 1 Instancia en lo Civil y Comercial de la 1 nominación de Santa Fe, se hace saber:

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RICARDO ARIEL BLANCHE, argentino, estado civil casado, de profesión comerciante, nacido el 23 de marzo de 1975 con domicilio en calle Guemes 5669, de la ciudad de Santa Fe, quien acredita identidad con DNI Nº 23.695.694; CRISTIAN GABRIEL CANALIS, argentino, estado civil divorciado, de profesión comerciante, nacido el 20 de enero de 1971
con domicilio en calle Lisandro de la Torre 3055, de la ciudad de Santa Fe, quien acredita identidad con DNI Nº 21.943.294, ANGEL ANTONIO
BOSCARINO, argentino, estado civil soltero, de profesión comerciante, nacido el 30 de Septiembre de 1971 con domicilio en calle Alvear 5501, de la ciudad de Santa Fe, quien acredita identidad con DNI Nº 22.280.415, resuelven de común acuerdo constituir una sociedad anonima, con sujeción a las siguientes clausulas:
Fecha del Acta constitutiva: 17 de Enero de 2024.
Denominación: B.C.B. S.A.
Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio legal en la ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe. En calle Lisandro de la torre 3055.
Plazo: Treinta 30 años contados desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia y/o a través de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades:
Servicios: Prestación de servicios de guardería náutica y servicios complementarios, tales como, bar, comedor y proveeduría, reparación y ensamblado de autopartes correspondientes a motos de agua, cuatriciclos, lanchas, generadores, motores a explosión y alquiler de embarcaciones.
Alquiler de salones para eventos sociales y prestación de servicios conexos. Realización y producción de espectáculos públicos.
Comercialización: Venta de artículos de pesca, caza, camping y náutica; como así también expendio de combustibles y lubricantes para embarcaciones. Venta de embarcaciones nuevas y usadas, motores, motos de agua, accesorios, elementos de seguridad, generadores, bombas de agua con motores a explosión, cuatriciclos, nuevos y usados, cualquier otro tipo de vehículos similares, y venta de accesorios náuticos afines.
Importación y Exportación: Operar en la importación o exportación de productos terminados y/o partes de, maquinas, herramientas, aparatos, automotores y rodados, lanchas, motores, cuatriciclos, bombas de agua a explosión y generadores, su distribución y venta.
La sociedad podrá celebrar todo tipo de operaciones comerciales permitidas, también todo tipo de contrataciones comerciales a esos efectos.
- Podrá presentarse en licitaciones públicas, privadas y en general realizar todo tipo de contrataciones.
Podrá tener sucursales en todo el territorio nacional y/o en el extranjero como así también adquirir, desarrollar, utilizar, explotar, operar, otorgar y comercializar franquicias nacionales o extranjeras A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones como así también ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por éste estatuto.
Capital Social: El capital social es de Pesos Quinientos Mil $
500.000,00, divididos en mil acciones de pesos quinientos $ 500,00 nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188
de la ley 19550
Administración: La administración y representación de la sociedad está a cargo de uno a tres personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación. Se deberá designar por lo menos, un administrador suplente mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización. Si La administración fuere plural, los administradores la administrarán y la representación corresponde al Presidente del Directorio.
Duran en el cargo tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos.
Autoridades: Se designa para integrar el Directorio:
Presidente: CRISTIAN GABRIEL CANALIS CUIT Nº 20-21943294-2
Lisandro de la Torre 3055 Santa Fe 3000, Prov. de Santa Fe.
Directores suplentes: - RICARDO ARIEL BLANCHE CUIT Nº 2023695694-7 Guemes 5669, Santa Fe, Santa Fe.
ANGELANTONIOBOSCARINO-CUITN23-22280415-9,Alvear550,Santafe,SantaFe Fiscalización: Se prescinde de Sindicatura, sin perjuicio de la fiscalización que poseen los accionistas conforme el art. 55 LGS.
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Lo que se publica a sus efectos y por el término de Ley.
Santa Fe, 15 de Febrero de 2024. Dr. Jorge Freyre, Secretario.
$ 800
519989
May. 14

SAGRADA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por estar así dispuesto en los autos caratulados SAGRADA S.A. S/DESIGNACION DE AUTORIDADES Expte. Nº 662 Año 2024 C.U.I.J
21-05213792-3, de trámite por ante el Registro Público de Santa Fe, se hace saber lo siguiente:
Conforme consta en el Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 9
de noviembre de 2.023, los SeñoresAccionistas de SAGRADAS.A han resuelto:
Designar PRESIDENTE: Sra. Daniela Lucía Gagliardi, D.N.I. Nº