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BOLETIN OFICIAL / LUNES 06 DE MAYO DE 2024

CORMET S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de CORMET S.A. para el día 13 de mayo de 2024 a las 9:30 hs., en su sede social, en calle Guillamon de Agnellini 2610, Puerto Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Lectura y ratificación del acta anterior.
2º Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, demás cuadros anexos y la memoria correspondiente al ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2023.
4º Consideración del proyecto de distribución de Utilidades.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6 Renovación de autoridades del Directorio por vencimiento del mandato.
$ 250

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Abr. 29 May. 06

PILAR VIGO LAMAS
Presidente

HEMANI S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1ra. y 2da. Convocatoria
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de Mayo de 2024 a las 16,00 horas en primera convocatoria y/o en su caso, a las 17,00 horas en segunda convocatoria, en las oficinas de calle Dr.
Ghio 679 Planta alta de la ciudad de San Lorenzo, Pcia. de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente.
2 Lectura y aprobación del acta de asamblea extraordinaria N 17 de fecha 03.01.24.
3 Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, cuadros anexos, notas e informaciones complementarias correspondiente al 17º ejercicio económico finalizado el 31/10/2023.
4 Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.
5 Consideración y ratificación de honorarios a Presidencia por el ejercicio finalizado el 31-10-23 devengado con cargo a resultados del ejercicio.
6 Resultado del ejercicio. Tratamiento de su destino.
7 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, designación de los mismos por el término de tres ejercicios por finalización del mandato del actual Directorio y designación del Presidente.
SAN LORENZO, abril de 2024.
JORGELINA MARCELA MARINOVICH
Presidente
NOTA:
Se recuerda a los señores accionistas las prescripciones establecidas en el art. 238 de la Ley, de Sociedades para asistir a la asamblea. La asamblea se celebrará a la hora fijada precedentemente para la primera convocatoria con la asistencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto o una hora más tarde en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de esas acciones presentes arts.
13 y 14 del E.S..
$ 280

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Abr. 29 May. 6

CONTRATOS, ESTATUTOS, BALANCES, ETC.

DELAVAL S. A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por estar así dispuesto en los autos caratulados, DELAVAL S. A. s/ DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES CUIJ Nº 21-005213743-5 de trámite por ante el Registro Público, se hace saber que por Asamblea General Ordinaria Nº 66 de la sociedad del 17 de Agosto de 2023, de designación del número de directores y elección de éstos, y de la reunión de Directorio de esa misma fecha de distribución de cargos de DELAVAL S. A, se ha decidido que el DIRECTORIO estará compuesto de tres 3 directores titulares y un 1 director suplente, designándose como: Presidente: Eze-

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quiel Martin CABONA: argentino, nacido el 31/07/1972, casado, Ingeniero Agrónomo, DNI 22.743.207, CUIT 20-22743207-2, domiciliado en Esnaola 2636, Barrio Los Aromos, Beccar, Pcia de Buenos Aires. Vicepresidente Primero: Marcelo CATALA, argentino, DNI 12.089.046, CUIL
20-12089046-9, nacido el 23/11/1955, casado, Ingeniero Agrónomo, domiciliado en Victoria Ocampo 761, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires. Vicepresidente Segundo:
Nicolás DE FALCO: argentino, nacido 15/12/1979, casado, Contado Publico Nacional; DNI 27.777.800, CUIT
20.27777800-9, domiciliado en Arenales N 2151 Piso 6 Departamento C Martínez, Pcia de Buenos Aires. Director Suplente: Antonio Marcelo BALDAN, argentino, nacido el 2/2/1968, casado, Médico Veterinario, DNI
20.030.038, CUIT 20-20030038-7, domiciliado en Aguilar 2390, Piso 19, Departamento D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha designación se efectúa por un ejercicio. Lo que se publica a sus efectos legales por el término de un día en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Santa Fe.- SANTA FE.-Santa Fe, 002 de mayo de 2024.- Fdo Dr. Jorge Freyre. Secretario.$ 45

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May. 06

ENERGIA RENOVABLE AMERICA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
MODIFICACIÓN AL CONTRATO SOCIAL

Por estar así dispuesto en los autos caratulados: ENERGIA RENOVABLE AMERICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ MODIFICACION AL CONTRATO SOCIAL -Expte. Nº 210/2024- de trámite ante el Registro Público, por instrumento de fecha 5 de Diciembre de 2023, se hace saber que:
FABIAN SERGIO FRANCISCO LEONETTI, argentino, DNI Nº 14.718.672, CUIT/CUIL nº 20-14718672-0, nacido el 11/09/1963, de profesión comerciante, casado en primeras nupcias con Marta Aida MINARDI, domiciliado en calle Cardenal Fasolino 650 de la ciudad de Santa Fe por una parte; CARLOS DANIEL ALARCON BENITEZ, argentino, DNI
Nº 11.787.674, CUIT/CUIL Nº 20-11787674-9, nacido el 18/10/1975, de profesión comerciante, casado en primeras nupcias con Isabel Haydee TARANTINI, domiciliado calle Juan Jose Silva 445 de la ciudad de Formosa; y los socios que se incorporan: MARIA JOSE BARONE SERVITJE, argentina, DNI Nº 32.158.358, CUIT/CUIL Nº 2732158358-5, nacida el 06/03/1986, de profesión comerciante, estado civil soltera; y VICTOR HUGO FIGUEROA, argentino, DNI Nº 22.451.768, CUIT/CUIL Nº 2022451768-9, nacido el 17/01/1972, de profesión comerciante, estado civil soltero, ambos domiciliados en Libertador 1092 piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resuelven de común acuerdo modificar el Contrato social, lo que en lo principal y pertinente se transcribe:
PRIMERO: FABIAN SERGIO FRANCISCO LEONETTI, cede, vende y transfiere, la totalidad de sus cuotas sociales, es decir 3.000 tres mil cuotas sociales de valor nominal $ 100 pesos cien, cada una y lo hace de la siguiente forma: 1 MARIA JOSE BARONE SERVITJE, la cantidad 2.000 dos mil cuotas sociales; 2 VICTOR HUGO FIGUEROA, la cantidad de la cantidad 1.000 un mil cuotas sociales. B CARLOS DANIEL
ALARCON BENITEZ , cede, vende y transfiere, la totalidad de sus cuotas sociales, es decir 1.000 un mil cuotas sociales, a VICTOR HUGO FIGUEROA Ambos cesionarios reciben las cuotas de total conformidad en el acto.
SEGUNDO : Como consecuencia de la presente cesión, la cláusula CUARTA del contrato original, queda redactada de la siguiente forma:
ARTICULO CUARTO. CAPITAL: El capital social se establece en la suma de $400.000,00 PESOS CUATROCIENTOS MIL, representado por 4.000 cuatro mil cuotas sociales de valor Pesos cien $100,00 cada una. Los socios suscriben la totalidad de las cuotas sociales, haciéndolo de la siguiente manera: La Señora MARIA JOSE BARONE SERVITJE, suscribe 2.000 dos mil cuotas sociales de Pesos Cien cada una, lo que hace un total de $ 200.000,00 Pesos doscientos mil; y el señor VICTOR HUGO FIGUEROA, suscribe 2.000 dos mil cuotas sociales de Pesos Cien cada una, lo que hace un total de $ 200.000,00 Pesos doscientos mil, integrando en este acto, el Veinticinco por ciento 25% en efectivo y comprometiéndose a integrar el resto dentro de los veinticuatro meses de constituida la sociedad. TERCERO: Se designa como Socia Gerente a la señora MARIA JOSE
BARONE SERVITJE, argentina, DNI Nº 32.158.358, CUIT/CUIL Nº 2732158358-5, nacida el 06/03/1986, de profesión comerciante, estado civil soltera, con domicilio en Libertador 1092 piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejercer las funciones de administración y representación de la misma, con las facultades estipuladas en el Art. Quinto del Contrato Social, quien presente en este acto, ACEPTA el cargo para la que fuera designada.
CUARTO: Se decide fijar como nuevo domicilio social, el de Francia 1481 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. Se aprueba por unanimidad.
QUINTO: Se decide por unanimidad modificar el Artículo Tercero, quede redactado de la siguiente forma: ARTICULO TERCERO. OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia, de terceros y/o aso-