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BOLETIN OFICIAL / MARTES 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

Schneider, Angel Carlos Borrello, Luis María San Román, Javier De Gregorio, Esteban Peyrano y los Vocales Suplentes: Juan Carlos Elizalde Guillermo Gorziglia y Esteban Hernández.
4 Designación de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de 2
dos años, dado que terminan su mandato Marcelo Borrás, Miguel Calvo y Fernando Lucíani.
5 Reordenamiento de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas conforme a la elección realizada en los puntos anteriores.
$ 150
509874
Nov. 3 Nov. 7

TRANSATLANTICA S.A. BURSATIL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1ra. y 2da. Convocatoria
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de TRANSATLAÑTICA S.A. BURSATIL convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar el día 27 de noviembre de 2023, a las 14:00 hs. en primera convocatoria, y una hora después, es decir, a las 15:00 hs en segunda convocatoria para el caso de fracaso de la primera, la que se celebrará en la sede social de Transatlántica S.A. Bursátil sita en calle Mitre N 885 de la ciudad de Rosario, pudiendo optar los accionistas participar a través de medios de transmisión simultánea de imágenes, sonidos y palabras conforme normativa vigente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I.- Designación de dos accionistas para redactar y suscribir conjuntamente con el Presidente de la Asamblea el acta de la misma.II.- Consideración y aprobación de los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias a los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.
Informe del Síndico. Memoria del Directorio y su Gestión.III.- Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades, si correspondiere.
IV.- Consideración si correspondiere, de la situación prevista en el artículo 261 de la ley 19.550 sobre remuneración de Directores. V.- Consideración y aprobación de la propuesta de servicios profesionales del Estudio Lisicki Litvin Asociados para tareas de Auditoría Externa hasta el tratamiento de los Estados Contables del Ejercicio 2024.
VI.- Elección de Sindico Titular y Suplente por el periodo de un ejercicio.
$ 250
509863
Nov. 3 Nov. 9

LAS ALMENAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día martes 28 de noviembre de 2023 a las 20
horas en primera convocatoria y a las 21 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe-Rosario, km 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA
Análisis del presupuesto presentado por Ingeniería y Agrimensura del Ingeniero Néstor Angel Milesi para el estudio de viabilidad para:
1 proyecto ejecutivo de Agua Potable.
2 Proyecto ejecutivo Red de Cloacas con planta de tratamiento local.
ANGEL VALENTE
Presidente
Nota: Art 12 del Estatuto Social: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el art. 237 de la L.G.S. nº 19.550. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará una hora después de la fijada para la primera. Artículo 14 del Estatuto Social: Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la Ley General de Sociedades nº 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia que se trate, excepto en cuanto al quórum de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria la que se considerará constituída cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto $ 1250
510142
Nov. 03 Nov. 09

FIDEICOMISO LOTEO VILLA DON CARLOS
JUNTA DE FIDUCIANTES
1era y 2da CONVOCATORIA

Convóquese a los Señores Fiduciantes - Beneficiarios del Fideicomiso Loteo Villa Don Carlos a la Junta de Fiduciantes en primera convocatoria el día 21 de Noviembre de 2023 a las 19:00 hs. y el mismo día a las 20:00
hs. en segunda convocatoria, en el Salón de Fiestas Morena sito en
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calle Presidente Perón Nº 2075 de la Ciudad de Villa Constitución C.P.
2919, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación del Fiduciario que presidirá la Asamblea de Fiduciantes;
2. Designación de dos Fiduciantes-Beneficiarios para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de la Asamblea;
3. Consideración del informe del estado de avance de obra del Loteo;
4. Consideración de la gestión del Órgano Fiduciario por el período comprendido entre Enero 2023 y Noviembre 2023;
5. Consideración de la prórroga del plazo de duración del Contrato de Fideicomiso Loteo Villa Don Carlos de fecha 22 de diciembre de 2018.
Nota:
a. Para concurrir a la Junta de Fiduciantes los Sres. Fiduciantes - Beneficiarios deberán comparecer munidos de su Documento Nacional de Identidad; y, original o copia certificada de la Escritura de Adhesión y/o de Cesión de Derechos Fiduciarios que acredite en forma fehaciente su calidad de Fiduciante para ser exhibido.
b. En caso de comparecer por medio de apoderado, deberá acreditarse personería con carta poder o poder especial otorgado ante fedatario público Tribunales Provinciales o Escribano Público o entidad bancaria autorizada, conforme plantilla suministrada por la Administración del Fideicomiso.
c. En caso que existan dos o más Fiduciantes Beneficiarios en relación a un mismo Lote, deberán unificar personería mediante carta poder o poder especial otorgado conforme las formas descriptas en el inc. b que antecede.
$ 500
510139 Nov. 03 Nov. 09

CHIOZZI SOCIEDAD ANONIMA
GALVEZ

ASAMBLEA ORDINARIA
1º Y 2º Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 24 de Noviembre de 2023, a las 17 horas en primera convocatoria y 18 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Mitre 444 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1º Causas del llamado a Asamblea fuera del plazo legal.2 Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2023.3º Aprobación del Proyecto de Distribución del Resultado, inserto en la Memoria .4º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2023.5º Renovación del Directorio por terminación de mandatos.6º Designación de accionistas para que firmen el acta de Asamblea.Gálvez, Noviembre de 2023.-

NOTA: 1.- Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la sede de la sociedad, sus acciones o certificados de depósito, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art.238 de la Ley 19.550.2.- Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de fijada para la primera Art.13º del Estatuto Social. Regirá el Quorum establecido por el Art.243 de la Ley 19.550.$ 2800
510125 Nov. 03 Nov. 09

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE DIAZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE DIAZ Mat.SF 23, en cumplimiento de disposiciones estatutarias, ha resuelto convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 04 de Diciembre de 2023 a las 19,30 horas, en el local de la entidad sito en Avda. Santa Fe N 784 de la localidad de Díaz, provincia de Santa Fe para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos 2 asambleístas para que junto al presidente y secretario firmen el Acta respectiva.
2. Consideración de la Memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros anexos, Informe del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2.023.
3. Consideración de la cuota societaria.