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DESIGNACIÓN DE DIRECTORES

1 Fecha de la resolución de la sociedad que aprobó la designación de directores: 23 de Enero de 2020.
2 Composición de los órganos de administración y fiscalización: Directorio compuesto por un mínimo de uno y un máximo de seis miembros, quienes durarán en sus funciones tres ejercicios, con suplentes designados en igual o menor número y por el mismo plazo. Se designa un director titular y uno suplente. Presidente: señor Ricardo Alberto Airasca. Director Suplente: señorita Laura Beatriz Airasca. La fiscalización estará a cargo de todos los socios se prescinde de la sindicatura.
3 Organización de la Representación Legal: la representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio.
$ 45 424999 Sep. 28

TORNILLO ALVEAR S.R.L.

PRORROGA - AUMENTO CAPITAL - SOCIOS GERENTES

Fecha Instrumento: los 28 días del mes de julio del año dos mil veinte, Socios: Olga Luisa Sottocorno CUIT 27-10727418-4, Natalia Gabriela Figini CUIT 27-27163451-55 Emiliano Damián Figini CUIT 20-31339334-9, Cristian Javier Figini CUIT 20- 2517645 1-5, Modificación de cláusulas:
Segunda: Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio legal en la localidad de Alvear, Provincia de Santa Fe, pudiendo establecer agencias, filiales o sucursales en cualquier punto del país o el extranjero. Tercera: Duración: El término de duración de la sociedad se fija en 20 años veinte a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio, es decir hasta el día 14 de setiembre de 2030.
Quinta: el Capital Social se fija en la suma de pesos Cuatrocientos veinte mil $420.000, dividido en seis mil cuotas 6000 de pesos setenta 70 cada una de valor nominal, las que corresponden a los socios en la siguiente proporción: Olga Luisa Sottocorno, $ 105.000.- pesos ciento cinco mil de capital representado por 1.500 cuotas de $ 70 cada una, Natalia Gabriela Figini, $ 105.000.- pesos ciento cinco mil de capital representado por 1500 cuotas de $ 70 cada una, Emiliano Damián Figini, $ 105.000.- pesos ciento cinco mil de capital representado por 1500 cuotas de $ 70 cada una y el socio Cristian Javier Figini, $ 105.000.- pesos ciento cinco mil de capital representado por 1500
cuotas de $ 70 cada una, por tanto los socios, suscriben el 100% e integran el 25%, de este aumento, en este acto, en efectivo, y el resto en dos cuotas anuales iguales y consecutivas. El capital anterior de $60.000.-, se encuentra totalmente integrado. SEXTA: Administración, Dirección y Representación: La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de "socios gerentes", quienes operaran en forma conjunta, como mínimo dos, y de manera indistinta entre ellos. A tal fin usarán sus propias firmas con el aditamento "socio gerente" precedida de la denominación social. Los socios gerentes en el cumplimiento de sus funciones, podrán efectuar y suscribir todos los actos y contratos que, sean necesarios para el desenvolvimiento de los negocios sociales sin limitación alguna, con la única excepción de prestar fianzas o garantías a favor de terceros por asuntos, operaciones o negocios ajenos a la sociedad. Novena: Cesión de cuotas: Las cesiones de cuotas entre los socios podrán celebrarse sin restricción alguna. Las cesiones a favor de terceros deberán contar con el consentimiento expreso unánime de los socios. El socio que propone ceder sus cuotas a terceros, deberá comunicar por medio fehaciente tal circunstancia a la gerencia y a sus consocios, indicando nombre completo del interesado, precio y condiciones de la cesión y forma de pago. Los socios tienen derecho absoluto de preferencia de compra, independientemente del precio ofrecido por el tercero. La cesión no implica bajo ninguna circunstancia la transferencia del cargo de Gerente que pudiere detentar el socio cedente, por lo tanto el tercero oferente solo