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Mayo, 24 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 58

Designación de dos socios para suscribir el acta; 3- Lectura y Consideración de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre en 2021; 4- Aumento de Capital; 5- Reforma de Estatuto
Arts. 4 y 5; 6- Cesión de Acciones de la Sra. Belkys Beatriz Alarcón; 7.- Elección de Autoridades. En relación al primer punto del Orden del Día, la Presidenta manifiesta a los presentes que el libro de actas de asamblea anterior fue extraviado, ello conforme surge de la constancia policial que se presentara oportunamente al Organismo de Control, a los fines de la rúbrica de un nuevo libro de actas de asamblea. En tal sentido, se informa a la asamblea que el nuevo libro de actas se encuentra en trámite de rúbrica por parte del Registro Público. En cuanto al segundo punto del Orden del Día, los socios presentes resuelven que el acta será suscripta por la totalidad de los mismos. Se pasa a consideración del tercer punto del Orden del Día. La Presidenta pone en conocimiento de los presentes que los estados contables correspondientes a los ejercicios mencionados fueron oportunamente confeccionados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. Asimismo, fueron cargados en el sistema de AFIP y la Dirección de Rentas de la Provincia. No obstante ello, no fueron sometidos a consideración por parte del órgano asambleario, razón por la cual propicia su consideración y aprobación. Luego de un breve intercambio de palabras, los socios por unanimidad resuelven aprobar los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre en 2021. En tal línea de exposición, la Presidenta manifiesta a los presentes que corresponde la constitución de la reserva legal exigida por la LGS. Puesta a consideración la moción, la misma se aprueba por unanimidad. A consideración el cuarto punto del Orden del Día. En relación a este punto, la Presidente manifiesta que en el lapso comprendido entre 01 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2021, la sociedad fue realizando distintos aumentos de capital, los cuales no fueron oportunamente inscriptos en el Registro Público. Ahora bien, más allá de la irregularidad, dicha conducta societaria queda comprendida bajo el régimen de modificaciones no inscriptas, siendo las mismas inoponibles a terceros. No obstante ello, se informa a la asamblea que no existe ningún proceso judicial iniciado en contra de la sociedad, por lo que es dable concluir que no se verificó ningún tipo de perjuicios ni a la sociedad ni a terceros por la falta de inscripción oportuna de los aumentos de capital. Es por ello, que propone realizar un aumento de capital por la suma de pesos un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil $ 1.488.000, lo que sumado a la integración de capital originario de la sociedad $ 12.000, hacen un total de pesos un millón quinientos mil $ 1.500.000. A
tales fines manifiesta que, conforme surge de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021, el saldo de capital asciende a la suma de pesos un millón doscientos ochenta y tres mil quinientos treinta y seis con cuarenta y cuatro centavos $1.283.536,44, suma esta que se encuentra integrada en su totalidad conforme las constancias del balance relacionado y la metodología antes expuesta. De igual manera se propone la capitalización parcial del saldo de la cuenta de Resultados No Asignados correspondiente al Estado de Evolución del Patrimonio Neto del Balance 2021, por un monto de pesos doscientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres con cincuenta y seis centavos $ 204.463,56. Queda expuesto de esta manera la indicación precisa de las cuentas a capitalizar para el aumento propuesto, correspondiendo ambas a los Estados contables finalizados al 31 de diciembre de 2021. Puesta a consideración la moción, la misma se aprueba por unanimidad, por lo que el nuevo capital de la sociedad asciende a la suma de pesos un millón quinientos mil $1.500.000. En relación a las acciones, y siendo que el aumento aprobado asciende a la suma de $ 1.488.000, corresponde la emisión de catorce mil ochocientos ochenta 14.880 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos cien de valor nominal con derecho a un voto cada una de ellas. En cuanto a su suscripción, y siendo que la presente capitalización se genera a partir del esfuerzo de la totalidad de los socios expresado en los estados contables, los socios resuelven por unanimidad suscribir la totalidad de las acciones emitidas en idénticas proporciones a aquellas que revisten cada uno de ellos en la estructura societaria; por ello, y siendo dos socios con participaciones igualitarias, corresponde la atribución de siete mil cuatrocientos cuarenta 7.440 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos cien de valor nominal con derecho a un voto cada una de ellas, a la Sra. Mabel María Palmira Zallocco, lo que sumado a las sesenta 60 acciones de las que ya era titular, totaliza su participación en siete mil quinientas 7.500 acciones. De igual manera corresponde atribuir siete mil cuatrocientos cuarenta 7.440 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos cien de valor nominal con derecho a un voto cada una de ellas, a la Sra. Belkys Beatriz Alarcón, lo que sumado a las sesenta 60 acciones de las que ya era titular, totaliza su participación en siete mil quinientas 7.500 acciones. Es de destacar que dichas acciones se encuentran totalmente integradas conforme la sistemática utilizada para el aumento de capital, siendo la misma la capitalización de saldos de los estados contables. A consideración de la asamblea, se aprueba por unanimidad.
Por todo lo antedicho, el capital de la sociedad queda determinado en la suma de pesos un millón quinientos mil $1.500.000, compuesto y distribuido de la siguiente manera: la Sra. Mabel María Palmira Zallocco es titular de 7500 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos cien de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, lo que representa el cincuenta por ciento 50% del capital; y la Sra. Belkys Beatriz Alarcón es titular de 7500 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos cien de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, lo que representa el cincuenta por ciento 50% del capital. A consideración el quinto punto del Orden del Día. La Presidente expone que como consecuencia del aumento de capital antes aprobado, corresponde la modificación del estatuto social en los Artículos Cuarto y Quinto. Puesta a consideración la moción la misma se aprueba por unanimidad de capital. Por ello, los Artículos antes reformados quedan redactados de la siguiente manera: CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social es de pesos un millón quinientos mil $ 1.500.000, representado por quince mil 15000 acciones ordinarias de pesos cien $ 100 calor nominal cada una. El capital social puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades N 19.550. QUINTO: ACCIONES: Las acciones serán nominativas no endosables y de un voto cada una. Son suscriptas en las siguientes proporciones: Mabel María Palmira Zallocco la cantidad de siete mil quinientas acciones representando en consecuencia el 50 % del capital social, y Belkys Beatriz Alarcón, la cantidad de siete mil quinientas acciones representando en consecuencia el 50
% del capital social.- A consideración el sexto punto del Orden del Día. La Sra. Belkys Beatriz Alarcón manifiesta a la asamblea que es su voluntad, desvincularse de la sociedad que integran debido a que la misma se encuentra actualmente desarrollando otras unidades de negocio. Por ello, y tras una anterior negociación, es su voluntad transferir la totalidad del paquete accionario que actualmente posee a favor del Sr. PAEZ GUILLERMO ALBERTOcon sus respectivos datos personales ur supra mencionados -, la cantidad de siete mil quinientas acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos cien de valor nominal con derecho a un voto por acción cada una de ellas. Puesto a consideración, la socia Zallocco Mabel presta su más formal aceptación y aprobación a la moción y renuncia expresamente al derecho de preferencia que pudiera derivar de norma legal y/o convencional, para la adquisición de las acciones conforme lo manifestado por la Sra. Belkys Beatriz Alarcón. Seguidamente, la presidente propone la celebración del acto de trasferencia en la presente acta, moción que es aceptada unánimemente. Acto seguido proceden a celebrar el acto de transferencia en los siguientes términos: CESION DE ACCIONES DE LA RAZON SOCIAL COMESTIBLES NORTE S.A. - La Sra.
Alarcón Beatriz Belkys manifiesta: I.- Que, es accionista de la firma COMESTIBLES NORTE S.A., con sede social en calle Rogelio Leach N 380 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, en adelante la sociedad.- II.- Que, el capital social es de pesos un millón quinientos mil $ 1.500.000 representado por quince mil acciones ordinarias nominativas no endosables, de cien pesos de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción.- III.- Que, es propietaria de siete mil quinientas acciones ordinarias nominativas no endosables de cien pesos de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción, en adelante las acciones, emitidas por la sociedad.- IV.- Que, dichas acciones se encuentran totalmente integradas.- V.- Que, no pesa sobre las mismas derecho de prenda, usufructo o cualquier otro derecho real, así como que sobre las mismas no se ha trabado embargo ni ninguna otra medida cautelar que impida o limite su libre disponibilidad.- VI.- Que, no pesa sobre la parte cedente incapacidad de derecho o de hecho o inhibición general de bienes, prohibición de contratar, o cualquier otro tipo de limitación a la libra disponibilidad de sus derechos, como así también que no ha sido demandado en causas de contenido patrimonial ni está en cesación de pagos ni se le ha pedido la quiebra.- VII.- Que, la situación patrimonial, como así también el valor de los activos y pasivos de la sociedad, es el que surge de sus libros, comprobantes y demás documentación contable.- VIII.- Que, el funcionamiento de la sociedad es regular y corresponde a las constancias de los libros y demás constancias documentales.- IX.- Que, la sociedad es propietaria exclusiva y está en posesión de todos los bienes de uso y de cambio que constan en sus libros.- Y los comparecientes resuelven celebrar el presente CONTRATO DE CESION DE ACCIONES, en base a las siguientes estipulaciones y condiciones: 1.- La Sra. Alarcón Belkys Beatriz, CEDE y TRANSFIERE de forma gratuita a favor del Sr. PAEZ GUILLERMO ALBERTO, con datos personales ut supra mencionados, la cantidad de siete mil quinientas 7.500 acciones ordinarias nominativas no endosables, de cien pesos de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción.- 2.- El cesionario acepta en este acto la cesión efectuada.- 3.- A más de los títulos, integra el bien vendido la transmisión a la parte cesionaria, de todos los derechos derivados de las acciones, los dividendos que eventualmente les correspondieren, todo tipo de reservas y todo otro derecho que le corresponda o que le pudiere corresponder de las acciones o el carácter de accionista.- 4.- La parte cedente coloca a la parte cesionaria en el mismo lugar, grado y prelación que le correspondía respecto de las acciones cedidas.- Por su parte, la parte cesionaria declara: 1.- Que, acepta expresamente la transferencia de acciones realizada por la parte cedente, a su favor.- 2.- Que, conoce y acepta la situación patrimonial de la sociedad.- 3.- Que, por efecto de la presente transferencia, el capital social queda determinado de la siguiente manera: La Sra. Zallocco
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