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Noviembre, 29 de 2019.-

Boletín Oficial Nº 136

con quórum suficiente declara validamente constituido el órgano y somete a consideración del Accionista el siguiente orden del día: 1 Modificación del Articulo Octavo del Estatuto Social.Toma la palabra el Sr. Representante del JEMSE y manifiesta que considera razonable y oportuno la propuesta de modificación del estatuto social propuesta por el Directorio a los fines de dotar a la sociedad de mayor agilidad, por lo que resuelve modificar el Art. 8 por la redacción que seguidamente se transcribe: Articulo Octavo: La dirección y la administración de la sociedad estará a cargo de tres directores titulares. El término de su elección es de tres ejercicios. El directorio sesionara con la mayoría de sus integrantes y resuelve por la mayoría de los presentes. En su primera reunión designar aun presidente, pudiendo designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantaza del cumplimiento de sus funciones los Directores deberán constituir una garantía no inferior a pesos diez mil $10.000 o equivalente por cada uno, debiendo constituirse dicha garantía en las condiciones y en las formas previstas por el ordenamiento legal y reglamento aplicable. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición incluso aquellas que requieren de poderes especiales. Podrá operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes generales y especiales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias, querellas penales y realizar todo hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones de la sociedad. La representación legal corresponde al Presidente del Directorio. 2 Consideración de los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para aprobar la documentación correspondiente al ejercicio Económico irregular N 1 cerrado al 31 de diciembre de 2016.El Sr. Presidente informa que el retraso en la convocatoria a Asamblea se debió a razones de índole administrativas. La explicación es aceptada por el accionista JEMSE a través de su presidente Dr. José María Palomares. 3 Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico irregular N 1 finalizado el 31 de diciembre de 2016, Memoria, estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor Art-. 254, Inc. 1 de la Ley 19.550. El Dr.
José María Palomares, representante del accionista manifiesta que al haberse contado con la documentación en legal tiempo y forma, se omita su lectura y aprueba la documentación tal como fue puesta a su disposición. 4 Consideración del Informe de la Sindico Titular que prescribe el articulo 294 inciso 5 de la Ley 19.550 correspondiente al ejerció económico irregular N 1 cerrado al 31 de diciembre de 2016. Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el informe de la Sindico Titular que prescribe el artículo 294 inciso 5 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico irregular N 1 cerrado al 31 de diciembre de 2016. Se cede la palabra a la Sra. Sindica a los fines del tratamiento de su informe a la asamblea. Luego de un intercambio de opiniones con la Sra. Sindico, el accionista J.E.M.S.E a través de su presidente Dr. José María Palomares aprueba el informe. 5 Destino del resultado del ejercicio económico irregular N 1 finalizado el 31 de diciembre de 2016. El Sr. Presidente toma la palabra e informa que el resultado del ejercicio ha arrojado una pérdida de $ 1.847, 47.
El Dr. José María Palomares, representante del accionista resuelve que la suma mencionada se destine a Resultados No Asignados.6 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y su remuneración por el ejercicio económico irregular N 1 cerrado el 31 de diciembre de 2016.- El accionista J.E.M.S.E. a través de su presidente Dr. José María Palomares aprueba la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en tratamiento, con abstención respecto de su propia gestión como Director Titular a tenor de lo normado por el articulo 241 de la Ley 19550. Acto seguido los miembros del Directorio manifiestan que atento al breve tiempo transcurrido desde la constitución de la sociedad y hasta el cierre del balance en tratamiento, renuncian a la remuneración que les pudiere corresponder, lo que es aprobado por el accionista J.E.M.SE. a través de su presidente Dr. José María Palomares, con voto de agradecimiento. Continua con la palabra el Dr. José María Palomares en su carácter de representante del accionista y manifiesta que toda vez que los Sres. Marcelo Horacio Fernández, Gerardo Gastón Morales y Daniel Enrique Machicado no han asumido los cargos de síndicos, no corresponde tratar su gestión ni fijar los honorarios. 7 Designación de Autoridades por vencimiento de su mandato. El accionista J.E.M.SE. a través de su presidente Dr. José María Palomares, resuelve en función de la modificación del estatuto recientemente aprobada:
designar a los siguientes miembros del Directorio para que ejerzan su mandato por el termino de tres ejercicios: Presidente: Guillermo Fernando Hoerth, DNI. 14.526.271, argentino, abogado, casado en primeras nupcias con Rocío Alconada Alfonsín, nacido el 17 de noviembre de 1960, domicilio en Junín 1027, piso 4 departamento 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Director Titular: José María Palomares, DNI. 10.473.761, argentino, abogado, casado en primeras nupcias con Raquel Mónica Milán, nacido el 29 de noviembre de 1952, domiciliado en calle Independencia 219 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Director Titular; Humberto Insaurralde, DNI. 20.780.051, argentino, abogado, soltero, nacido el 06 de abril de 1969, domiciliado en Ruta Provincial N 2, Juan Galán, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Los designados constituyen domicilio especial en la sede social y declaran en forma expresa que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades que prevé el artículo 286 de la Ley 19.550 y sus modificatorias y que son personas expuestas políticamente. J.E.M.S.E a través de su presidente Dr. Palomares, encomienda al Sr. Presidente del Directorio la elevación a escritura publica de la modificación del estatuto social y lo faculta para que nombre y representaron de la sociedad realice todas las gestiones que fueren necesarias para obtener la conformad y registro de las decisiones de las designaciones resueltas en la presente asamblea, suscribiendo los documentos públicos y privados que fueren menester, como así también efectuar la publicación de edictos. Siendo las 18:10 horas y no habiendo mas asuntos para tratar se levanta la sesión, previa confección, ratificación y forma de la presente acta.
Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.San Salvador de Jujuy, 11 de Noviembre de 2019.-

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consideración del Accionista el siguiente orden del día: 1 Modificación del Articulo Octavo del Estatuto Social. Toma la palabra el Sr. Representante del JEMSE y manifiesta que considera razonable y oportuno la propuesta de modificación del estatuto social propuesta por el Directorio a los fines de dotar a la sociedad de mayor agilidad, por lo que resuelve modificar el Art. 8 por la redacción que seguidamente se transcribe: Articulo Octavo: La dirección y la administración de la sociedad estará a cargo de tres directores titulares. El término de su elección es de tres ejercicios. El directorio sesionara con la mayoría de sus integrantes y resuelve por la mayoría de los presentes. En su primera reunión designara un presidente, pudiendo designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantia del cumplimiento de sus funciones los Directores deberán constituir una garantía no inferior a Pesos Diez Mil $10.000 o equivalente por cada uno, debiendo constituirse dicha garantía en las condiciones y en las formas previstas por el ordenamiento legal y reglamento aplicable. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición incluso aquellas que requieren de poderes especiales.- Podrá operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes generales y especiales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias, querellas penales y realizar todo hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones de la sociedad. La representación legal corresponde al Presidente del Directorio.- 2 Consideración de los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para aprobar la documentación correspondiente al ejercicio Económico irregular N 1 cerrado al 31 de diciembre de 2016.- El Sr. Presidente informa que el retraso en la convocatoria a Asamblea se debió a razones de índole administrativas. La explicación es aceptada por el accionista JEMSE a través de su presidente Dr. José María Palomares.- 3 Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico irregular N 1 finalizado el 31 de diciembre de 2016, Memoria, estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor Art-. 254, Inc. 1 de la Ley 19.550. El Dr.
José María Palomares, representante del accionista manifiesta que al haberse contado con la documentación en legal tiempo y forma, se omita su lectura y aprueba la documentación tal como fue puesta a su disposición.- 4 Consideración del Informe de la Sindico Titular que prescribe el articulo 294 inciso 5 de la Ley 19.550 correspondiente al ejerció económico irregular N 1 cerrado al 31 de diciembre de 2016. Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el informe de la Sindico Titular que prescribe el artículo 294 inciso 5 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico irregular N1 cerrado al 31 de diciembre de 2016. Se cede la palabra a la Sra. Sindica a los fines del tratamiento de su informe a la asamblea.- Luego de un intercambio de opiniones con la Sra. Sindico, el accionista J.E.M.S.E a través de su presidente Dr. José María Palomares aprueba el informe.- 5 Destino del resultado del ejercicio económico irregular N 1 finalizado el 31 de diciembre de 2016.- El Sr. Presidente toma la palabra e informa que el resultado del ejercicio ha arrojado una pérdida de $1.847, 47.
El Dr. José María Palomares, representante del accionista resuelve que la suma mencionada se destine a Resultados No Asignados.- 6 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y su remuneración por el ejercicio económico irregular N 1 cerrado el 31 de diciembre de 2016.- El accionista J.E.M.S.E. a través de su presidente Dr. José María Palomares aprueba la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en tratamiento, con abstención respecto de su propia gestión como Director Titular a tenor de lo normado por el articulo 241 de la Ley 19550.-Acto seguido los miembros del Directorio manifiestan que atento al breve tiempo transcurrido desde la constitución de la sociedad y hasta el cierre del balance en tratamiento, renuncian a la remuneración que les pudiere corresponder, lo que es aprobado por el accionista J.E.M.SE. a través de su presidente Dr. José María Palomares, con voto de agradecimiento.Continua con la palabra el Dr. José María Palomares en su carácter de representante del accionista y manifiesta que toda vez que los Sres. Marcelo Horacio Fernández, Gerardo Gastón Morales y Daniel Enrique Machicado no han asumido los cargos de síndicos, no corresponde tratar su gestión ni fijar los honorarios.- 7 Designación de Autoridades por vencimiento de su mandato. El accionista J.E.M.SE. a través de su presidente Dr. José María Palomares, resuelve en función de la modificación del estatuto recientemente aprobada: designar a los siguientes miembros del Directorio para que ejerzan su mandato por el termino de tres ejercicios:
Presidente: Guillermo Fernando Hoerth, DNI. 14.526.271, argentino, abogado, casado en primeras nupcias con Rocío Alconada Alfonsín, nacido el 17 de noviembre de 1960, domicilio en Junín 1027, piso 4 departamento 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Director Titular: José María Palomares, DNI. 10.473.761, argentino, abogado, casado en primeras nupcias con Raquel Mónica Milán, nacido el 29 de noviembre de 1952, domiciliado en calle Independencia 219 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Director Titular;:
Humberto Insaurralde, DNI. 20.780.051, argentino, abogado, soltero, nacido el 06 de abril de 1969, domiciliado en Ruta Provincial N 2, Juan Galán, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy.- Los designados constituyen domicilio especial en la sede social y declaran en forma expresa que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades que prevé el artículo 286 de la Ley 19.550 y sus modificatorias y que son personas expuestas políticamente.- J.E.M.S.E a través de su presidente Dr. Palomares, encomienda al Sr.
Presidente del Directorio la elevación a escritura publica de la modificación del estatuto social y lo faculta para que nombre y representaron de la sociedad realice todas las gestiones que fueren necesarias para obtener la conformad y registro de las decisiones de las designaciones resueltas en la presente asamblea, suscribiendo los documentos públicos y privados que fueren menester, como así también efectuar la publicación de edictos.- Siendo las 18:10 horas y no habiendo mas asuntos para tratar se levanta la sesión, previa confección, ratificación y forma de la presente acta.
Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.San Salvador de Jujuy, 11 de Noviembre de 2019.JORGE EZEQUIEL VAGO
PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO
29 NOV. LIQ. Nº 19592 $1.825,00.-

JORGE EZEQUIEL VAGO
PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO
29 NOV. LIQ. Nº 19591 $1.825,00.Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 4.- En San Salvador de Jujuy, a los 19
días del mes de diciembre de 2016 siendo las 17:00 hs., el accionista CAUCHARI SOLAR III
SAU, que figura registrado en el Libro N 1, folio 4 del Libro de Deposito de Acciones y registro de Asistencia a Asamblea se reúne en Asamblea General Ordinaria y extraordinaria en la sede social, bajo la presidencia del Dr. Guillermo Fernando Hoerth y con la presencia de los Directores Titulares Dr. José María Palomores y Dr. Humberto Alejandro Insaurralde y de la Sindico Titular Dra. Mónica Alejandra García. Se registra la asistencia del accionista tenedor del 100% de las acciones, equivalentes al 100% del capital social. En tal sentido, el Sr.
Presidente con quórum suficiente declara validamente constituido el órgano y somete a
Contrato de Cesión de Cuotas Sociales.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 19 días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, comparecen, por un lado el Sr. RAMÓN ENRIQUE BRIZUELA, argentino, DNI
N 14.085.157, CUIT N 20-14085157/5, nacido el 05/03/1961, comerciante, de estado civil casado en primeras nupcias con Mirta Alejandra Cruz, DNI N 18.201.468, con domicilio en calle San Antonio Nº 795, barrio Alto Gorriti Nº 449, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en adelante denominado el CEDENTE, y por la otra los señores CARLOS EZEQUIEL ALVA, argentino, DNI N 27.575.751, CUIT N 23-27575751/9, nacido el 12/09/1979, de estado civil soltero, comerciante, con domicilio en calle Portugal 594, Barrio Santa Rosa, ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, y JORGE OMAR FLORES, argentino, DNI Nº 8.554.133,
Gobierno de JUJUY
Unión, Paz y Trabajo