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BOLETIN OFICIAL / Sección Comercial
Paraná, viernes 25 de febrero de 2022

Transcurrido una hora después de la fijada en la convocatoria, podrá funcionar con los miembros presentes.
Beatriz Romagnoli, presidente.
F.C. 04-00026565 1 v./25/02/2022

LA PAZ

EL MANA PUERTO BUEY SOCIEDAD ANONIMA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14º del Estatuto y el artículo 234 de la Ley Nº 19550, convócase a los señores Accionistas de El Mana Puerto Buey Sociedad Anónima, a Asamblea General Ordinaria, en primera Convocatoria para el día 18 de marzo de 2022, a las 10.00 horas a realizarse por plataforma virtual de zoom conforme los siguientes datos de ID de reunión: 930 2266 8713 y Código de Acceso: HYG6Df. En caso de no quedar constituida de acuerdo a lo prescripto por el artículo 13º del Estatuto, se realizará en segunda Convocatoria una hora después de la fijada para la primera, también por plataforma virtual zoom conforme los datos de ID de reunión y Código de Acceso a remitir a los señores Accionistas con la debida antelación, para tratar el siguiente orden del día:
1.- Constitución de la Asamblea.
2.- Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta, conjuntamente con el Presidente.
3.- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos, Cuadros, Informe del Auditor e Inventario, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 18 cerrado el 31 de octubre de 2021.
4.- Consideración del resultado del Ejercicio Económico Nº 18 y asignación de los mismos, correspondiente a los Estados Contables cerrados el día 31 de octubre de 2021.
5.- Consideración de la gestión del Directorio, en los términos del artículo 275 de la Ley Nº 19550, correspondiente al Ejercicio Económico, cerrado el día 31 de octubre de 2021.
6.- Determinación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares, elegidos por cada grupo de accionistas, debiendo mantenerse la igualdad de Directores por Grupo, en reemplazo de los que terminan sus mandatos, para el Ejercicio 2022/2024.
7.- Constitución de Garantía de Directores en cumplimiento de sus obligaciones. Determinación de clase y montos de las mismas.
8.- Informe sobre honorarios a Directores por el Ejercicio Económico 2020/2021.
9.- Honorarios a Directores por el Ejercicio Económico 2022/2023.
Santa Elena, febrero de 2022 El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que hasta el día 14 de marzo de 2022, pueden depositar sus acciones o los certificados correspondientes o comunicar por medio fehaciente, en la Sede de la Sociedad, Avenida de Circunvalación Km. 2 Santa Elena Entre Ríos. Cada Grupo de Accionistas designará el Delegado que lo representará en la Asamblea General.
F.C. 04-00026379 5 v./25/02/2022

-- -- -EL MANA PUERTO BUEY SOCIEDAD ANONIMA
Convocatoria Asamblea Especial de Clase Grupo A
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12º y 14º del Estatuto y el artículo 237 de la Ley Nº 19550, convócase a los señores Accionistas del Grupo A de El Mana Puerto Buey Sociedad Anónima, a Asamblea Especial, en primera convocatoria para el día 11 de marzo de 2022, a las 10.00 horas a realizarse en la sede de la sociedad sita en Av. de Circunvalación km. 2 de la ciudad de Santa Elena. En caso de no quedar constituida de acuerdo a lo prescripto por el artículo 13º del Estatuto, se realizará en segunda Convocatoria una hora después de la fijada para la primera, para tratar el siguiente orden del día:
1.- Constitución de la Asamblea.
2.- Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta, conjuntamente con el Presidente designado.
3.- Elección de un Delegado del Grupo para que represente al mismo en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 18 de marzo de 2022, lo que deberá ser comunicado a la Sociedad para su inscripción.