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BOLETIN OFICIAL

Dirección y Administración: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de tres 3, con mandato por hasta tres 3 ejercicios anuales corridos, no obstante lo cual permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados y podrán ser reelectos indefinidamente.- Los Directores podrán ser accionistas o no.- La asamblea designará suplentes en igual y/o mayor número que los titulares y por el mismo plazo que los mismos a fin de llenar las vacantes que se produjeran.- En caso de directorio plural, los directores electos deberán designar en su primera sesión un presidente y un vicepresidente, que reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes, siendo decisivo el voto del presidente en caso de empate.- La asamblea fijará la remuneración del directorio.
Fiscalización: 1.- La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular designado por asamblea de accionistas, eligiéndose igual número de suplente.- Se aplicará a la sindicatura lo dispuesto por los artículos 284 a 298 de la Ley de Sociedades Nº 19.550 sgtes.
y conc. El mandato será por hasta tres 3 ejercicios anuales corridos, no obstante lo cual, permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado, pudiendo ser reelecto indefinidamente.- Del mismo modo, por asamblea de accionistas unánime podrá removerse con causa y/o sin justa causa al síndico titular y/o suplente, sin derecho por éstos a reclamo indemnizatorio alguno hacia la sociedad y/o accionista, de ningún tipo ni especie.- Tal remoción surtirá efectos jurídicos entre las partes desde su notificación fehaciente, y hacia terceros, desde su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente.- 2.- Del mismo modo, ésta sociedad anónima unipersonal estará sujeta a la fiscalización estatal permanente de conformidad a lo dispuesto por el artículo 299 inc. 7 de la Ley de Sociedades Nº 19.550 sgtes. y conc.
Fecha de Cierre del Ejercicio: el ejercicio social se cierra el 31 de julio de cada año.- Al cierre del ejercicio social se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y técnicas en vigencia.Sede social: Se fija la dirección de la sede social en Avenida Almafuerte Nº 1988 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.
Directorio: el primer directorio estará compuesto de un directorio unipersonal, designándose por unanimidad al siguiente: Presidente:
Daniel Ángel Roth, DNI Nº 24.189.186, CUIT Nº 20-24189186-1, con domicilio especial a los fines dispuestos en la L.S. Nº 19550 en Avenida Marienthal Nº 140 de Aldea Valle María, Departamento Diamante, Provincia de Entre Ríos, nacido el 05/05/1975, de estado civil soltero; Director suplente: María Evelyn Zamero, DNI Nº 35.028.734, CUIT Nº 27-35028734-0, con domicilio especial a los fines dispuestos en la L.S. en Acceso Norte 9008 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, nacida el 31/12/1989, de estado civil soltera, quienes presentes en este acto aceptan sus cargos y declaran no estar comprendidos en ninguna prohibición ni incompatibilidad legal.- Vigencia del mandato: desde la constitución de esta sociedad hasta el 31/12/2019.
Sindicatura: la primer sindicatura estará compuesto de un síndico unipersonal, designándose por unanimidad al siguiente: Síndico titular: Luis Eduardo Ríos, DNI Nº 23.880.296, CUIT Nº 20-238802933, con domicilio real en calle Profesor Constancio Carminio Castagno Nº 154, de esta ciudad de Paraná, nacido el 13/06/1974, de estado civil divorciado en primeras nupcias con Adriana Araceli Erbetta, de profesión contador público nacional; Síndico suplente: Julián Pablo Pedrotti, DNI Nº 25.243.023, CUIT Nº 20-25243023-8, con domicilio real en calle Alsina Nº 855 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, nacido el 26/07/1976, de estado civil casado en primeras nupcias con Fernanda Yanina Londra, de profesión abogado, quienes presentes en este acto aceptan sus cargos y declaran no estar comprendidos en ninguna prohibición ni incompatibilidad legal.
Vigencia del mandato : desde la constitución de esta sociedad hasta el 31/12/2019.
Suscripción e integración del capital: el capital se suscribe e integra de la siguiente forma: a Daniel Ángel Roth suscribe quinientas 500
acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y valor nominal de pesos mil $ 1.000 cada una, equivalente a pesos quinientos mil $ 500.000, las cuales integra en un ciento por ciento 100% en este acto, acreditándose su cumplimiento mediante la presentación de un depósito bancario en el Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima en la cuenta especial bancaria que tiene abierta la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Entre Ríos.
Registro Público DIPJER Paraná, 20 de mayo de 2019
Mariano R. Catena, abogado inspector DIPJER.
F.C. 04-00001594 1 v./23.5.19

Paraná, jueves 23 de mayo de 2019

FE DE ERRATAS
En el Boletín Oficial de fecha lunes 20 de mayo, se ha deslizado un error involuntario en el número de Boletín Oficial se ha deslizado un error involuntario. Donde dice "26.654 - 093/19", debe leerse: " 26.655 - 093/19".
La Dirección
SUMARIO
DECRETOS
Ministerio de Salud Año 2018
4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4938, 4939, 4952, 4955
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios 4448, 4472, 4482, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4900, 4905, 4956
RESOLUCIONES
Ministerio de Salud Año 2017
1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328
Las publicaciones de edictos, se recibirán hasta las 8.30 hs., del día anterior al de publicación, sin excepción
BOLETIN OFICIAL
Creado por Ley Nº 2487 fecha 5 - Nov. 13, derogada por Decreto Ley Nº 6346 del 30 - Mar. 79. Ratificado por Ley 7504 - Por Decreto Nº 878 S.G.G. fecha 30 - Mar. - 79 se instrumenta el régimen legal de las ediciones del Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos. Registro de la Propiedad Intelectual 299.323. Se edita los días hábiles.
ANDRES S. BORDAGARAY
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