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Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 23/2/2009
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
3 - Consideración de balance, inventario y cuentas de gastos y recursos correspondientes al ejercicio 1.1.08 al 31.12.08.
Waldemar DAgostino, presidente.
-7736 3 v./24.2.09
- ------ LA PAZ
- EL MANA PUERTO BUEY SOCIEDAD ANONIMA
- Convocatoria Asamblea General Ordinaria De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14º del estatuto y el artículo 234, de la Ley Nº 19550, convócase a los señores accionistas de El Maná Puerto Buey Sociedad Anónima, a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 20 de marzo de 2009, a las 10 horas, en la sede de Avenida de Circunvalación Km. 2, de la ciudad de Santa Elena, Dpto. la paz ER.
En caso de no quedar constituida de acuerdo a lo prescripto por el artículo 13º del estatuto, se realizará en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, para tratar el siguiente orden del día:
1 - Constitución de la asamblea.2 - Designación de dos accionistas para que suscriban el acta, juntamente con el presidente.
3 - Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, anexos, cuadros, informe del auditor e inventario, correspondiente al ejercicio económico Nº 5, cerrado el 31 de octubre de 2008.
4 - Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 5 y asignación de los mismos, correspondiente a los estados contables cerrados el día 31 de octubre de 2008.
5 - Consideración de la gestión del directorio, en los términos del artículo 275
de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio económico, cerrado el día 31
de octubre de 2008.
6 - Informe sobre honorarios a directores por el ejercicio económico 2007/2008.
7 - Honorarios a directores por el ejercicio económico 2008/2009.
Santa Elena, febrero de 2009 - El directorio.
