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Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 15/1/2009
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
2 - Lectura del acta de la asamblea anterior Nº 9 del 24.4.2008.
3 - Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados e informe de la sindicatura correspondiente al ejercicio Nº 39 cerrado el 31.12.2008.
4 - Aprobación de la gestión del directorio por el año 2008.
5 - Retribución del directorio y síndico correspondiente al ejercicio.
6 - Consideración del destino del resultado del ejercicio.
7 - Designación de dos directores titulares y dos suplentes para un nuevo mandato de dos años.
8 - Designación de un síndico titular y un síndico suplente para un nuevo mandato de dos años.
Hugo D.
Demartín, vicepresidente.
presidente;
Andrés
L.
Demartín,
-F.C.S. 00054365 5 v./15.1.09
- ------ LUIS A. DEMARTIN E HIJOS SA
- Convocatoria Asamblea General Extraordinaria De conformidad a lo dispuesto por los estatutos de la sociedad Luis A. Demartín e Hijos SA, y de las disposiciones legales vigentes, el directorio convoca a Asamblea General Extraordinaria a sus accionistas en primera convocatoria para el día 30 de enero de 2009 en su sede social, sita en calle Av. de las Américas 4202 a las 17.30 horas, y en segunda convocatoria en dicha sede a las 18.30 horas, para tratar el siguiente orden del día:
1 - Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 - Consideración y decisión de la desvinculación de la consultora del Dr. Daniel Biassi.
3 - Instrucción al directorio sobre como proceder según lo que se decida en el punto anterior.
Hugo D.
Demartín, vicepresidente.
presidente;
Andrés
L.
Demartín,
