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Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 18/1/2008
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
legitimado para asistir por designación mediante Dec. Nº 74/07 GOB y su Decreto Rectificatorio Nº 1462/07 GOB.
Se da inicio al acto y en este estado el Sr. representante del accionista mayoritario Dr. Jorge Pedro Busti toma la palabra y manifiesta que la asamblea se autoconvoca y se constituye en Asamblea General Ordinaria.
Continuando con la palabra, somete a consideración el primer punto del orden del día, a saber: Designación de dos accionistas para firmar la presente acta: Por unanimidad se designa para firmar la presente acta al Dr.
Jorge Pedro Busti y al Sr. Gualberto G. Salcerini.
Asimismo se decide que suscriban el presente todos los asistentes, para constancia.
Acto seguido es puesto a consideración de los señores accionistas el segundo punto del orden del día, a saber:
Tratamiento y aprobación del balance general y estado de resultados de Líneas Aéreas del Estado Sociedad Anónima LAERSA correspondiente a los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2002, 30 de junio de 2003, 30 de junio de 2004, 30
de junio de 2005, 30 de junio de 2006 y 30 de junio de 2007.
Toma la palabra el Sr. representante del accionista mayoritario, el Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Jorge Pedro Busti y manifiesta que se encomendó la confección de los estados contables correspondientes a los períodos 2.002/2.007 al contador auditor Hubert Neme, período en el cual la sociedad no registró desarrollo de actividad alguna. Continúa con la palabra el Dr. Busti y manifiesta que la tarea encomendada al contador auditor obedece exclusivamente a la finalidad de dar cumplimiento con la normativa vigente y a las obligaciones legales para con el organismo de contralor, esto es la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Entre Ríos.
Asimismo, se informa que debido a los mismos motivos, la sociedad no tratará memoria ni informe del síndico.
Seguidamente se procede a la lectura de los balances y del informe de Cr. Auditor Neme. No existiendo objeciones por parte de los accionistas, el punto es aprobado por unanimidad.
Continuando con el tratamiento del orden del día de la presente Asamblea se pone a consideración de los Sres.
accionistas el tercer punto del orden del día: Elección de tres Directores titulares y tres suplentes por 2
ejercicios.
Con la palabra el señor Gobernador de la Provincia, en su calidad de representante del accionista Provincia de Entre Ríos, Dr. Jorge Pedro Busti, propone sean designados para integrar el directorio de la sociedad como directores titulares: al Sr. Gualberto G. Salcerini; Jorge Martín Zuttión y Enrique Daniel Trillo y como directores suplentes: a los Sres. Hubert Neme, Gisela Paola Gianelli y Jose Luís Ríos.
Puesto el punto a votación, luego de una breve deliberación, la designación resulta aprobada por unanimidad.
Encontrándose presentes en este acto los designados como directores titulares de la sociedad y suplentes, aceptan el
