Boletín Oficial de la Provincia de Chubut del 2/5/2017
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Chubut
PAGINA 18
BOLETIN OFICIAL
ORDEN DEL DIA
Primer Punto: Designación y resolución acerca de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Segundo Punto: Consideración y resolución acerca de los documentos a los que se refiere el artículo 234
inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de FEBRERO del año 2017.
Tercer Punto: Consideración y resolución acerca del resultado del ejercicio, Remuneración y asignación de Honorarios a los Directores; su aprobación en caso que exceda los topes máximos de ganancias que establece la Ley General de Sociedades.
Cuarto Punto: Consideración y resolución acerca de la gestión de los Directores y aprobación de lo actuado por el Representante Legal y Comité Ejecutivo de la Unión Transitoria conformada junto a CAÑADÓN
GRANDE S.A
Quinto Punto: Consideración y resolución acerca del número de miembros que compondrá el Directorio.
Elección y designación de los mismos.
NOTAS: Será de aplicación el artículo 238 de la Ley General de Sociedades en su párrafo segundo.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deben solicitar su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de celebración de las Asambleas.
EL DIRECTORIO
Martes 2 de Mayo de 2017
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN
MYFANUY HUMPHREYS convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el 27 de Mayo de 2017 a las 18:00 hs en primera convocatoria y 18.30 en segunda conforme Art: 29 del Estatuto, en la sede de la institución, con el siguiente Orden del Día:
1. Dos asambleístas para firmar el Acta.
2. Explicitación motivos convocatoria fuera de Término 3. Informe Comisión Directiva.
4. Tratamiento y consideración de Memoria, Estados Contables cerrados el 31 de marzo 2016, Cuadros, Notas y anexos integrantes de los mismos, como así informe de Comisión Revisora de Cuentas.
Se encuentra a disposición de los asociados interesados en la oficina de administración la documentación pertinente.
COMISION DIRECTIVA.
MAURO FRESCO
Presidente Asociación Myfanuy Humphreys I: 02-05-17 V: 04-05-17
I: 26-04-17 V: 03-05-17
SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE MINAS MAGRI S.A, por decisión de su Directorio ha dispuesto la siguiente convocatoria:
Convocase a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de mayo del corriente año a las 10 horas en la calle San Martín 624 oficina 7 de la ciudad de Trelew, para tratar el siguiente Orden del día:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2.- Justificación de la Asamblea fuera de término.
3.- Designación de autoridades de Directorio y Sindicatura.
4.- Validación de las declaraciones juradas de los accionistas realizadas el día 04/04/2017 ante el Registro No. 36 de la ciudad de Rawson.
5.- Encomendar al Directorio la confección de Balances, Inventario y Memoria desde el año 2009 hasta la fecha.
6.- Reconocer al Directorio honorarios y comisiones especiales según artículo 261 in fine.
7.- Autorizar al Directorio a gestionar créditos ante organismos nacionales, provinciales e internacionales.
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 15 de Mayo de 2017 a las 17:00
horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la calle Furnillo 12, Piso 1ro Oficina B Puerto Madryn, Chubut, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Tratamiento del llamado fuera de término, para el tratamiento de la documentación correspondiente a los ejercicios económicos 2015 y 2016. 3 Consideración y aprobación de los documentos citados en Art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de Julio de 2015 y el 31 de julio de 2016. 4 Tratamiento del resultado. 5 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.
6 Designación de nuevo Directorio por renuncia del Director Titular. El Sr. Director Germán Benitez expresa y arbitra los medios necesarios para publicar por 5 días en el Boletín Oficial, la Convocatoria a la asamblea antes mencionada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades. Se hace saber a los señores accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad para que los inscriba en el Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1, de conformidad con lo prescripto por
EL DIRECTORIO
I: 26-04-17 V: 03-05-17
