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Boletín Oficial de la Pcia. de Río Negro del día 31/08/2023
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro
BOLETIN OFICIAL Nº 6214
31 de agosto de 2023
ORDEN DEL DÍA
1- Explicación de los fundamentos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término;
2- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;
3- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico por el ejercicio económico cerrado el 15 de Enero de 2023;
4- Consideración de la Asignación de Resultados y Remuneración al Directorio y Sindicatura, superando el monto máximo establecido por el Art. 261 Ley 19550, de acuerdo a las atribuciones conferidas a la Asamblea de Accionistas por el tercer párrafo del referido artículo;
5- Determinación del Número de Directores y Suplentes, y elección de los mismos;
6- Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
El Directorio.-ASOCIACIÓN CIVIL IGLESIA EVANGELICA
BAUTISTA MELIPAL
Asamblea Extraordinaria De acuerdo a disposiciones estatutarias se convoca a los asociados a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el domingo 17 de Septiembre de 2023 a las 13.00 hs. en la sede de la Asociación ubicada en Escritores Argentinos 44, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Pvcia. de Rio Negro a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos socios para refrendar el acta de Asamblea extraordinaria, juntamente con el Presidente y la Secretaria 2 Modificación del CUIT de la entidad destinataria de los bienes en el Estatuto Societario.
Juan Carlos Wlasiuk, Presidente - N. Beatriz Lodi, Secretaria.-CASABLANCA LAS GRUTAS S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a las Asambleas General Ordinaria, fuera de término y Extraordinaria que se realizarán el día 27 de Septiembre 2023, a las 8 y 10 hrs. respectivamente, en la sede de la Empresa para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Asamblea General Ordinaria Fuera de Término 1º - Designación de 2 accionistas que firmarán el Acta.
2º- Motivos del llamado fuera de término.
3º- Tratamiento de la Memoria y Balances de los ejercicios cerrados el: 30/05/2020/21/22.
4º -Aprobación de las gestiones del Presidente y Directores, hasta la fecha.
5º - Designación nuevo Directorio.
6º Designación titulares para Cuentas Bancarias y Representación.
7º Remuneración de los Directores / Gerentes y Deudas pendientes.
Asamblea General Extraordinaria 1º - Designación de los socios que firmarán el acta de Asamblea.
2º - Dejar sin Efecto AGE del 20/12/19.- Motivos.
3º - Tratamiento cesión de acciones dispuesta en Acta Direct. Nº 202.
4º - Aumento de Capital social por emisión de nuevas acciones.
5º- Aprobación de Acuerdo entre accionistas y CBLG SA, según Acta Directorio Nº 220.
6º- Cesión y/o suscripción de la nuevas Acciones.
7º- Modificación de la totalidad Artículos del Estatuto Social y redacción nuevo Texto Ordenado.
Estas Asambleas se decidieron en reunión de Directorio del 15 de Abril de 2023.- Las Asambleas se regirán por el Art. 16 del Estatuto y por los Art. 215-238 y cc.Juan García Belver, Presidente.-
Firmado Digitalmente por SERGIO D. HAIDT - Su validación se efectúa en http rionegro.gov.ar/download/boletin/6214.pdf
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