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21 de junio de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6093

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ORDEN DEL DÍA
1.- Designar dos Socios para refrendar con el Presidente y la/el Secretaria/o el Acta de la Asamblea.
2.- Razones de la convocatoria fuera de término.
3 .- Consideración y aprobación para los ejercicios contables cerrados al 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021.
4 .- Incorporación de nuevos socios.
5 .- Elección total de Autoridades.
Esta institución se encuentra enmarcada en el plan de fortalecimiento institucional bajo el número de inscripción 798 y código de inscripción 16DC8T.Roberto Tarruella, Presidente.-AGRO ROCA S.A.
Asamblea General Ordinaria Fuera de Término Cumpliéndose con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a Asamblea General Ordinaria fuera de término para el 8 de Julio de 2022, en Primera Convocatoria a las 10:00 hs. y Segunda Convocatoria a las 11:00 hs. si fracasara la primera, a realizarse en la sede comercial de la Sociedad, sito en calle Mexico 837
intersección de la Avenida J. A. Roca y calle Mexico de General Roca, Río Negro, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1- Explicación de los fundamentos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término;
2- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;
3- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico por el ejercicio económico cerrado el 15 de Enero de 2022;
4- Consideración de la Asignación de Resultados y Remuneración al Directorio y Sindicatura, superando el monto máximo establecido por el Art. 261 Ley 19550, de acuerdo a las atribuciones conferidas a la Asamblea de Accionistas por el tercer párrafo del referido artículo;
5- Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos;
6- Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
El Directorio.-MICRO OMNIBUS 3 DE MAYO
Asamblea General Extraordinaria
San Carlos de Bariloche, 26 de mayo del 2022.-

Convóquese a los señores accionistas de Micro Omnibus 3 de Mayo SA , a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social administrativa sita en Moreno 476- entrepiso de San Carlos de Bariloche en primera convocatoria para el día 24 de junio del 2022 a las 19:00 horas, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA.
1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.2. Regularización contable y administrativa de los estados contables finalizados el último día del mes de febrero del 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 y 2022 para ser presentando ante personas jurídicas de Río Negro y otros organismos de contralor.
3. Ratificación de las autoridades que integran el directorio con mandato vencido para que actúen y representen a la empresa durante el periodo de la transición de la regularización contable y administrativa de los periodos 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 y 2022 ante personas jurídicas de RN y otros organismos de contralor.
4. Tratamiento y consideración de la situación operativa , económica , administrativa, fiscal y jurídica de la firma 5. Tratamiento y ratificación de poderes otorgados para suscripción de convenios y otros trámites que implican la regularización.
El Directorio.-

ACLARACIÓN
En el B.O. Nº 6090 de fecha 9/6/2022 se publico la Convocatoria Golf Club de General Roca, se modifica el Punto 4º del Orden del día.

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http rionegro.gov.ar/download/boletin/6093.pdf