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AÑO CXI - TOMO DCCXIV - Nº 130
CORDOBA, R.A., VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

sideración de la Memoria, Estado Patrimonial y Estado de Resultados y demás cuadros del Balance, Resultado del Ejercicio, informe del Síndico y del Auditor, Proyecto de Distribución del Excedente correspondiente al 63º Ejercicio Económico comprendido entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023.- 3 Designación de una comisión de autorizaciones, credenciales, poderes y escrutinios integrada por tres asociados elegidos previamente por el Consejo de Administración.4 Elección de tres 3 Consejeros Titulares, tres 3 Consejeros Suplentes, un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente.3 días - Nº 536815 - $ 11655 - 1/7/2024 - BOE

SAN URBANO S.A.
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta Nº 36 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 3 de junio de 2024, se resolvió la reforma del estatuto social en su artículo uno, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO UNO: Denominación-Domicilio La sociedad se denomina San Urbano y tiene su domicilio legal en Ruta Provincial E53-Km 12, de la ciudad de Unquillo, Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, República Argentina 1 día - Nº 536821 - $ 1362 - 28/6/2024 - BOE

VILLA DEL ROSARIO
MI ILUSION S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA AUTOCONVOCADA N 05: En la ciudad de Villa de Rosario, Provincia de Córdoba, a los 05 días del mes de Marzo de Dos Mil Veinticuatro, en la sede social de esta ciudad, siendo las 10:30 horas se reúnen de manera AUTOCONVOCADA la totalidad de los accionistas de MI ILUSION S.A., cuyo detalle obra en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1, al folio Nº 05. El Presidente de la Sociedad Sr. Faustini Hernán Gustavo, preside el acto y declara formalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria Autoconvocada, e informa que se encuentran presentes dos accionistas por sí que representan el 100% del capital social y votos de la sociedad, por lo que la presente puede celebrarse en los términos del art. 237, in fine, de la ley 19.550 y sus modificatorias, por lo que dando apertura al acto se pone a consideración el Primer Punto del Orden del Día, que textualmente dice: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta: Por unanimidad
se designa a Faustini Hernán Gustavo y Faustini Franco Gabriel, quienes manifiestan su aceptación. El Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día: 2 Aumento del capital social en pago de obligaciones preexistentes Aportes Irrevocables, inc.2, del artículo 197 de la ley 19.550: toma la palabra el Sr.
Presidente quien manifiesta que atento hallarse pendientes de capitalización los Aportes Irrevocables efectuados por los socios en su carácter de accionistas que se encuentra en la cuenta Aportes Irrevocables del balance aprobado al 31 de marzo de 2023, el Sr Presidente manifiesta que se hace necesario incrementar el capital social de la empresa. Seguidamente toma la palabra el Sr. Faustini Hernán Gustavo y expresa que ambos socios deciden en este acto capitalizar la cuenta mencionada de acuerdo a la proporción de cada accionista, quedando establecido el Aumento de Capital en la suma total de pesos Ochenta Millones Seiscientos Mil $80.600.000,00 por la cuenta Aportes Irrevocables, teniendo en cuenta el Capital Social por la suma total de pesos Cuarenta Millones Trescientos Mil $40.300.000,00, suma el monto de pesos Ciento Veinte Millones Novecientos Mil $120.900.000,00. Por todo ello, la Asamblea Extraordinaria de socios RESUELVE: Aumentar el Capital Social de la sociedad de acuerdo a las disposiciones del artículo 235 inc.1, y concordantes de la ley 19.550, a cuyo fin se emiten Ciento Veinte Mil Novecientas 120.900
acciones ordinarias nominativas, no endosables, con derecho a cinco votos por acción y de pesos un mil $1.000 valor nominal cada una, las que se suscriben en su totalidad por el socio Faustini Hernán Gustavo, la cantidad de Ciento Veinte Mil Cuatrocientas Cincuenta 120.450 acciones, por la suma de pesos Ciento Veinte Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil $120.450.000,00 y el socio Faustini Franco Gabriel, la cantidad de Cuatrocientas Cincuenta 450 acciones, por la suma de pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil $450.000,00 y que se encuentran totalmente integradas a la fecha mediante la cuenta Aportes Irrevocables antes referidos, destinándose su importe a la cancelación de la obligación asumida, tal como surge de lo asentado en los libros respectivos e imputables a la cuenta Aportes Irrevocables.
Se delega en el Directorio de la sociedad la emisión de los certificados provisorios de las acciones aquí emitidas y suscriptas, hasta tanto se disponga la Inscripción del Aumento de Capital en el Registro Público. HERNAN FRANCO CAPITAL ACTUAL 40.300.000,00
40.150.000,00
150.000,00APORTESIRREVO 80.600.000,00 80.300.000.00 300.000,00

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TOTAL
120.900.000,00 120.450.000,00
450.000,00 3 Reforma del Estatuto en su Artículo QUINTO: Explica el Sr. Presidente, que coincidente con el aumento de Capital Social dispuesto, resulta pertinente modificar el artículo QUINTO de los estatutos sociales a fin de consignar el aumento aprobado por esta asamblea. Puesta a votación la moción del Sr. Presidente, la asamblea por unanimidad RESUELVE: Reformar el artículo QUINTO del estatuto social el cual quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 5: El Capital social es de pesos Ciento Veinte Millones Novecientos Mil $120.900.000,00 representado por Ciento Veinte Mil Novecientas 120.900 acciones, de pesos Un Mil $1000,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A y con derecho a cinco 5 votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuple de su monto conforme el art. 188 de la Ley 19550. No habiendo más temas que tratar, el Sr. Presidente deja constancia que la presente Asamblea se ha celebrado en forma unánime en los términos de la Ley 19.550, dando por terminado el acto, siendo las 12:00 horas, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, firmando los presentes de conformidad.
1 día - Nº 536901 - $ 15066 - 28/6/2024 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

El Directorio de Asociación Civil Los Sueños S.A., se dirige a Uds. con motivo de convocarlos a Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de accionistas, conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, para el día miércoles 24 de julio a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria en el Salón de Usos Múltiples de Barrio Jardines de los Soles I - sito en Av. República Popular de China N 1350, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos 2 accionistas para que, juntamente con el presidente, suscriban el Acta de Asamblea; 2.
Determinación validez asamblea; 3.Consideración de la documentación según el art. 234 inc.
1 de LGS correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2023; 4.Consideración de la gestión del Directorio; 5.Determinación del Número y Designación de los Miembros del Directorio de la Sociedad ad honorem; 6.Notificación electrónica a los propietarios. Se recuerda a los señores Accionistas que para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día jue-

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