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AÑO CXI - TOMO DCCXIV - Nº 121
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de Asamblea. A continuación, se pone a consideración el segundo punto del orden del día:
2 DESIGNACION DE LA GERENCIA Y ADMINISTRACION de la sociedad: En este estado toma la palabra el socio Sr. Maggi Ramiro Nelson D.N.I 39.025.694 quien manifiesta la renovación de mandato como Gerente y representante de la sociedad en todas sus actividades a la Sra. Socia Gerente Maggi Rebeca D.N.I
35.870.250 quien adquiere la calidad de Socia Gerente, quien presente en este acto acepta el cargo para el que fue designada y declara conocer el giro comercial de la empresa. La gerente manifiesta en carácter de declaración jurada no hallarse afectada por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ejercer el cargo Art 264 LSC. La gerente designada constituye domicilio especial según lo establecido en el Art de la LSC en la sede social, en la calle General Paz 1906, en la Ciudad de Rio Segundo Provincia de Córdoba, declara que no es persona políticamente expuesta de acuerdo a la resolución de la UIF. El término de su elección es de 5 ejercicios sometida a votación la cuestión, es aprobada por unanimidad la renovación y designación de autoridades de la gerencia, siendo las 10:05 horas, y sin más asuntos a tratar se da por terminada la asamblea.
1 día - Nº 534122 - $ 4176,10 - 12/6/2024 - BOE

VAYGU S.A.
VILLA MARIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - En la localidad de Villa María, a los 07 días del mes de Junio de 2024, siendo las 10:00 hs. Se reúnen en la sede social de Vaygu S.A., los directores que firman al pie de la misma, bajo la presidencia del Sr. Gustavo Adrián Ochoa. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el motivo de la reunión es la consideración de Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para el día 26
de junio de 2024 a las 10:00 hs en la sede social sito en Bv España N 537, Piso 5 Dpto C de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, a tratar: Punto primero: se ratifica la elección
de dos accionistas para que firmar el acta de asamblea; Punto segundo: ratificar el cambio de domicilio social y consiguiente reforma del artículo primero del Estatuto Social según la asamblea extraordinaria celebrada el 31 de enero de 2023, el 10 de abril de 2023, el 07
de junio de 2023, 19 de diciembre de 2023 y 27 de Marzo de 2024 por la Reforma de estatuto social. Punto tercero: rectificar el Cambio del objeto social y consiguiente reforma del artículo tercero del estatuto social según la asamblea extraordinaria celebrada el 31 de enero de 2023, el 10 de abril de 2023 y el 07 de junio de 2023 19 de diciembre de 2023 y 27 de marzo de 2024 por la Reforma de estatuto social.
Punto cuarto: ratifica Cambio del capital social y consiguiente reforma del artículo cuarto del estatuto social según la asamblea extraordinaria celebrada el 31 de enero de 2023, el 10 de abril de 2023 y el 07 de junio de 2023 19 de diciembre de 2023 y 27 de marzo de 2024 por la Reforma de estatuto social. Punto quinto: se ratifica el Cambio del directorio y consiguiente reforma del artículo décimo primero del estatuto social según la asamblea extraordinaria celebrada el 31 de enero de 2023, el 10 de abril de 2023 y 7 de junio de 2023 19 de diciembre de 2023 y 27 de marzo de 2024 por la Reforma de estatuto social. Punto sexto: se rectifica el Cambio de las facultades del directorio y consiguiente reforma del artículo décimo segundo del estatuto social según la asamblea extraordinaria celebrada el 31 de enero de 2023, el 10 de abril de 2023 y el 7 de junio de 2023
19 de diciembre de 2023 y 27 de marzo de 2024 por la Reforma de estatuto social. Punto séptimo: se adecúa el órgano de fiscalización y por consiguiente el artículo décimo tercero del estatuto social según la asamblea extraordinaria celebrada el 31 de enero de 2023, el 10
de abril de 2023 y el 7 de junio de 2023 19 de diciembre de 2023 y 27 de marzo de 2024 por la Reforma de estatuto social. Punto octavo:
se ratifica el Cambio del ejercicio social y por consiguiente reforma del artículo décimo quinto del estatuto social según la asamblea extraordinaria celebrada el 31 de enero de 2023, el 10 de abril de 2023 y 7 de junio de 2023 19

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

de diciembre de 2023 y 27 de marzo de 2024
por la Reforma de estatuto social. Queda a disposición de todos los socios el anteproyecto de reforma del estatuto social.
5 días - Nº 534024 - $ 52237,50 - 14/6/2024 - BOE

LYS AGRO S.A.
TICINO

Por acta de asamblea N 3, celebrada en la sede social, a quince días de mayo de dos mil veinticuatro, LYS AGRO S.A, resolvió por unanimidad la renovación de autoridades para los ejercicios 2024,2025 y 2026, resultando electos las siguientes autoridades: Director titular y Presidente Rodríguez Silveriano Jorge D.N.I.
30.280.640, domicilio real y especial en calle Juan Thiele Nº 255 de la localidad de Ticino, provincia de Córdoba, CUIT 20-30280640-4, nacido el 10/07/1984, masculino, argentino, soltero, agricultor. Y Director suplente Rodríguez Laureano Martín, D.N.I. 26.580.532, domicilio real y especial en calle Intendente Juan B. Lorenzati Nº 770 de la localidad de Ticino, provincia de Córdoba, CUIT 23-26580532-9, nacido el 04/12/1978, masculino, argentino, casado, agricultor.
1 día - Nº 534068 - $ 1370,10 - 12/6/2024 - BOE

JOTA 4 S.A.
CORONEL BAIGORRIA
DESIGNACION DE AUTORIDADES: Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas unánime de fecha 14/04/2023 se designaron como integrantes del Directorio, por el término de 3 ejercicios, al Sr. Raúl Joaquín Meneghello - DNI
6.657.453 como Director Titular y Presidente del Directorio y a la Sra. María del Carmen Fernández - DNI 5.897.901 como Directora Suplente.
Ambos Directores aceptaron los cargos, y fijaron domicilio especial en calle Bartolomé Mitre N
268 - Coronel Baigorria - Provincia de Córdoba.
La Sociedad prescinde de la Sindicatura en los términos del Artículo 14 del Estatuto Social.
1 día - Nº 534079 - $ 917 - 12/6/2024 - BOE

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