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AÑO CXI - TOMO DCCXI - Nº 60
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 20 DE MARZO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

CELO BALDONCINI, D.N.I. 31.405.906 con domicilio real y especial en Zona Rural de Morrison, provincia de Córdoba. Quienes en el mismo acto aceptaron los cargos para los que fueron elegidos; y que ratificaron mediante acta de Directorio de fecha 22 de febrero de 2024, declarando los mismos que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del art.
264 de la L.S.C.

Por Reunión de socios n 1 de fecha 07/03/2024
se resolvió por unanimidad Primero: la designación de dos accionistas para que junto con el administrador titular redacten y suscriban el acta de reunión de socios. Segundo: Consideración de la reforma del estatuto social en su artículo primero con motivo del cambio de denominación de la sociedad. Tercero: Consideración de la reforma del instrumento constitutivo en su clausula segunda con motivo del contrato de cesión de acciones suscripto con fecha 9 de febrero de 2024.
Cuarto: Consideración de la modificación del instrumento constitutivo, artículo séptimo, referido a la Administración y Representación de la Sociedad. Quinto: Adecuación del objeto social. A continuación se procede a tratar el orden del día:
Primero: Por unanimidad se designa a los accionistas Victoria Medina y Fernando Hugo Romualdo Medina Basso para que junto al administrador Titular redacten y suscriban el acta. Segundo punto de la orden del día: hace uso la palabra el señor Administrador Titular la Sra. Victoria Medina, para proponer el cambio de la denominación social de la firma, y adoptar como nueva denominación social MEDINA MEDINA S.A.S.. En consecuencia la moción, se aprueba por unanimidad, modificando el artículo 1 del Estatuto Social, dejándolo redactado en los siguientes términos:
Articulo Primero: La sociedad se denomina MEDINA MEDINA S.A.S.. Tercero: Hace uso la palabra el señor Administrador Titular la Sra. Victoria Medina quien manifiesta que mediante contrato de fecha 09 de febrero de 2024 el Sr. Agustin Marcelo Ferreyra con dni 26.089.662 cedió, vendió y transfirió a favor del Sr. Jorge Domingo Centeno Lozada con dni 10.905.688, la cantidad de diez 10 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B con derecho a un 1

$40.000 representado por Cuarenta 40 acciones de pesos Un Mil $1.000 valor nominal cada una ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un 1 voto por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: 1
FERNANDO HUGO ROMUALDO MEDINA BASSO suscribe la cantidad de diez 10 acciones por un total de pesos Diez Mil $10.000; 2 JORGE DOMINGO CENTENO LOZADA suscribe la cantidad de diez 10 acciones por un total de pesos Diez Mil $ 10.000; y 3 VICTORIA MEDINA suscribe la cantidad de Veinte 20 acciones por un total de pesos Veinte Mil $ 20.000. El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, obligándose los socios a integrar el saldo dentro de los dos años desde la firma del presente instrumento.
Sometida la moción a consideración es aprobada por unanimidad. Cuarto: Hace uso la palabra el señor Administrador Titular la Sra. Victoria Medina quien manifiesta que el señor Agustin Marcelo Ferreyra renuncia al cargo de Administrador Suplente, motivada esta decisión por razones de índole particular y que será efectivo desde la fecha 16/02/2024. Por consiguiente el Administrador Titular propone que se designe al nuevo Administrador Suplente y de inmediato se designa como administrador suplente al Señor Fernando Hugo Romualdo Medina Basso con DNI N
10.682.332, argentino, casado, nacido el 07/02/1953, de profesión Médico Cirujano, con domicilio real, legal y especial en Calle Estancia de Caroya 1120, Barrio Lomas de la Carolina, de la ciudad de Córdoba, departamento Capital, provincia de Córdoba. Todo lo cual, luego de un intercambio de opiniones entre los socios es aprobado por unanimidad. El señor Fernando Hugo Romualdo Medina Basso presente en este acto, acepta el cargo para la cual fue designado, manifestando en carácter de declaración jurada, no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades de ley, constituyendo domicilio especial en Calle Estancia de Caroya 1120, Barrio Lomas de la Carolina, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. En consecuencia y puesta a consideración la moción, se aprueba por unanimidad, modificando el artículo 7 del estatuto, dejándolo redactado en los siguientes términos: ARTICULO 7: La administración estará a cargo de: VICTORIA MEDINA D.N.I. N
34.315.986 que revestirá el carácter de adminis-

mismo acto se designa a: FERNANDO HUGO
ROMUALDO MEDINA BASSO D.N.I. N
10.682.332 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan con el carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Quinto: se resolvió por unanimidad reformar el artículo 4 del estatuto social, dejándolo redactado en los siguientes términos:Articulo 4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociados a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2 Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3
Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4 Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7
Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 8 Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
voto por acción, de valor nominal Pesos Un Mil $1.000 cada una. En este acto, la Sra. Victoria Medina propone que en virtud del contrato de cesión de acciones referenciado, se procede a expresar que la Clausula Segunda del instrumento Constitutivo quede expresado de la siguiente manera: El capital social es de Pesos Cuarenta mil
tradora titular. En el desempeño de sus funciones y actuando de forma individual o colegiada según el caso, tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará/n en su/s cargo/s mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 9
Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales,
1 día - Nº 516685 - $ 1298,80 - 20/3/2024 - BOE

MEDINA FERREYRA S.A.S.

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