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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVI - Nº 194
CORDOBA, R.A., MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. Gabriel Alejandro Bellizi Rallin D.N.I. N 23.316.516 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. 4
Reforma del Art. 8 del Estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera ARTICULO 8:
La representación y uso de la firma social estará a cargo Sr. Mariano Alejandro Montañez Ureta D.N.I. N 32.377.597, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.

unánime la totalidad de la gestión del Directorio y se ratifica todo lo actuado por el mismo, con el alcance del Art. 275 de la Ley 19550. 5 Retribución del Directorio: Al Sr. Ariel Mariano Bayona $
3.060.000,00, 6 Renovación de autoridades Art.
8 Estatuto social: Presidente: Ariel Mariano Bayona, DNI 18.498.283,Director suplente: Carmen Iris Ramos, DNI 3.884.779, aceptan cargos declarando que lo aceptan bajo responsabilidades legales y manifiestan en CARÁCTER DE DECLARACION JURADA que no poseen prohibiciones e incompatibilidades para ejercer estos cargos Art.
264 y 286 LSC y a su vez constituyen domicilio especial en: Bv. Los Granaderos 2080, de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, quedando conformado el nuevo directorio con mandato por tres ejercicios económicos. Se levanta la reunión siendo las 20.00 Hs. Del día y lugar antes mencionado.
1 día - Nº 485968 - $ 1460,05 - 10/10/2023 - BOE

MAXDIE S.A.
COLONIA TIROLESA

1 día - Nº 485780 - $ 2012,35 - 10/10/2023 - BOE

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N 25: En Córdoba, 16/08/2023, en sede social Blas Pascal 5340, casa 1, B Villa Belgrano, de Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas firmar acta asamblea: Sres. Ariel Mariano Bayona y Fernando Gabriel Bayona 2 Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 de la Ley 19550, ejercicio cerrado el
DESIGNACION DE AUTORIDADES - Asamblea General Ordinaria del 30 de agosto de 2023, en su punto quinto renovó el Directorio y el nombramiento de la Sindicatura, quedando así conformados:
PUNTO QUINTOELECCION DE AUTORIDADES: Se nombran cuatro 4 Directores Titulares y dos 2 Directores Suplentes, con mandato hasta la Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio a cerrar el 30 de Abril de 2026. 2 Se designan como Directores Titulares a Gladis Antonia Defilippo, argentina, D.N.I. 1.566.963, nacida el 30
de Setiembre de 1936, viuda, comerciante, con domicilio real en Ruta Provincial A 74, Km. 12., ciudad de Colonia Tirolesa; Diego Vilar, argentino, D.N.I. 11.190.687, nacido el 18 de Agosto de 1954, casado, comerciante, con domicilio real en Ruta A
74 km.8, ciudad de Colonia Tirolesa; Rubén Máximo Papalini, argentino, D.N.I. 14.633.080, nacido el 14 de Marzo de 1962, casado, comerciante, con domicilio real en Ruta Provincial A 74 Km. 12
, ciudad de Colonia Tirolesa y Eugenia Andrea Vilar, argentina, D.N.I. 30.971.178, nacida el 10 de Julio de 1984, soltera, comerciante, con domicilio real en Luis Vilar 596-Bº Los AromosColonia Tirolesa y Directores Suplentes a Gladys Susana Papalini, argentina, D.N.I. 16.752.447, nacida el
30/04/2023: se aprueba en forma unánime. 3
Proyecto distribución resultados: Resultados no asignados $ 992.044,00,Resultado del ejercicio $ 5.927.780,00,Total a distribuir $ 6.919.824,00,A
resultados no asignados $ 6.919.824,00,Se aprueba en forma unánime 4 Gestión del directorio, Art. 275 de la Ley 19550: Se aprueba en forma
25 de Agosto de 1965, soltera, comerciante, domiciliada en Ruta Provincial A 174- Km. 12- Colonia Tirolesa y a Miguel Mauricio Vilar, argentino, D.N.I.
31.742.406, nacido el 27 de Julio de 1985, soltero, comerciante, con domicilio real en Luis Vilar 572, Bº Los Aromos-Colonia Tirolesa . Se nombra Presidente a Gladis Antonia Defilippo y Vicepre-

CALDEBOL S.A.
SAN AGUSTIN
ELECCIÓN DE AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 02/10/2023, se resolvió la elección de las siguientes autoridades: PRESIDENTE: Andrés Emiliano Calderon, D.N.I. N 35.064.032, VICEPRESIDENTE: Esteban Darío Calderon, D.N.I. 30.385.331, DIRECTOR SUPLENTE: Miguel Omar Calderon, D.N.I.
6.603.713.
1 día - Nº 486444 - $ 220 - 10/10/2023 - BOE

INDUSTRIAL SA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

sidente a Diego Vilar. Nombramiento Sindicatura: Se designan Sindico Titular a Eduardo Ángel José Altamira, D.N.I. 7.985.170, Contador Público, Matricula 10-03353-7, casado, con domicilio real en Yanquinan 5724, Bº Parque República, ciudad de Córdoba y Sindico Suplente a Pablo Guillermo Urriche, D.N.I. 29.890.642, Contador Público, Matricula 10-17534-3, soltero, domiciliado en Pedro de Castañeda 4924, Bº Don Bosco de Horizonte, ciudad de Córdoba.
3 días - Nº 486147 - $ 6377,25 - 12/10/2023 - BOE

HSCIUTTO S.R.L.
LEONES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 20
de septiembre de 2023, la sociedad HSCIUTTO
S.R.L., resuelve por unanimidad: 1 la Reconducción de la sociedad estableciendo el plazo de duración de veinticinco 25 años contados a partir del 25/07/2024; 2 modificación de la Cláusula Segunda del Contrato Social, la cual queda redactada: CLAUSULA SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de 25 años a contar desde el 25 de julio de 2.024 Este plazo podrá prorrogarse con el acuerdo unánime de socios, debiendo esto resolverse e inscribirse antes del vencimiento por el acuerdo unánime de los socios.
1 día - Nº 486186 - $ 425,80 - 10/10/2023 - BOE

EDICIONES GRAVITA SRL
Cancelación de Matricula - Por acta de Asamblea de fecha 12/05/23 la totalidad de los socios de Ediciones Gravita SRL CUIT 30-71170499-6 que representa el 100% del capital social, resolvieron aprobar el balance final de liquidación y proyecto de distribución, designando al Señor Roberto Daniel LUNA, DNI 18.168.067 a cargo de la conservación de los libros y demás documentos sociales fijando para ello domicilio en la Lote N 8, Manzana N 2, Barrio Los Soles, Valle Escondido, de la Ciudad de Córdoba provincia del mismo nombre, República Argentina y solicitando la cancelación de la inscripción.
1 día - Nº 486329 - $ 407,95 - 10/10/2023 - BOE

ID90 SUDAMERICA S.A.
Asamblea General Extraordinaria de Disolución - Disolución y Liquidación de Sociedad. Por Acta de Asamblea General Rectificativa Ratificativa celebrada el día 06 de Octubre de 2023, en segunda convocatoria, los socios resolvieron por mayoría ratificar en un todo lo resuelto en las asambleas de fecha 23/05/2023 y 11/08/2023
en cuanto a la disolución de la Sociedad Co-

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