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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCV - Nº 174
CORDOBA, R.A., MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por la ley y el presente estatuto. Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá: a Instalar capacidad operativa y/o prestacional propia, utilizar la de terceros, y/o asociarse con terceros que la posean; b Constituir y/o conformar agrupaciones de colaboración, uniones transitorias, y/o cualquier otro contrato asociativo, así como integrar cualquier otro tipo de sociedad, asociación conforme la normativa vigente y con las limitaciones impuestas precedentemente; c Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos; d Constituir y otorgar fianzas, avales y/o en general garantías con asiento en bienes que integren el patrimonio de la sociedad; y suscribir para ello los documentos que evidencien la instrumentación de tales resguardos legales; incluso a favor de terceros; exclusivamente para negocios puntuales y no como su actividad principal y/o habitual. II Ratificar en todos sus términos lo resuelto por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de abril de 2023, publicado mediante Aviso N 471934 en la edición del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba de fecha 9 de agosto de 2023.
1 día - Nº 479528 - $ 5755,60 - 12/09/2023 - BOE

TK VENTAS Y SERVICIOS S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES - Mediante Contrato de Cesión de fecha 07/06/2023, se efectivizó la siguiente cesión de cuotas sociales: El Sr. David Gustavo Caceres, D.N.I Nº 23.607.515, de nacionalidad argentino, de estado civil soltero, nacido el 12 de Septiembre de 1973, de 34 años de edad, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Av. San Martín 4644 de la ciudad de Río Ceballos, Provincia de Córdoba, vende cede y transfiere en propiedad a la Sra. Natalia Bettini, quien aceptó de conformidad, la cantidad de Cien 100
cuotas sociales de un valor nominal Pesos Diez $10,00 cada una, que le corresponden sobre la sociedad denominada TK VENTAS Y SERVICIOS S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba en el Protocolo de Contratos y Disoluciones a LA MATRÍCULA Nº 12.633-B de fecha 16 de diciembre del año 2009, la cesión se realizó a favor de la Sra Natalia Bettini D.N.I. 23.987.903, C.U.I.T. nº 27-23987903-4, de nacionalidad argentina, de estado civil soltera, nacida el 2 de Abril de 1974,
de 48 años de edad, de profesión comerciante, con domicilio real en Ruta 9 Km. 1305 prolongación Maipú, Los Nogales, Tafi Viejo, Provincia de Tucumán. Asimismo, mediante Acta de Reunión de Socios de fecha 1/08/2023, se autorizó por unanimidad la Cesión efectuada, estando presentes los socios, señores Juan Marcelo Cáceres D.N.I. 23.607.515, titular de Dos Mil Novecientas 2.900 cuotas sociales 96,66% del capital social y el señor David Gustavo Caceres D.N.I. 26.579.379, titular de las restantes Cien 100 cuotas sociales 3,33% del capital social, quienes representan el total del capital social. El Sr. David Gustavo Caceres, D.N.I Nº 23.607.515, continuará ejerciendo el cargo de Gerente de la sociedad, contando para ello con la decisión unánime de los socios.
1 día - Nº 479689 - $ 2574,60 - 12/09/2023 - BOE

RIO TERCERO
TRANS-BOX SRL
Apertura de Sucursal en Provincia de Córdoba Por Acta de Socios Nro. 115 del 02/08/2023, en la ciudad de Neuquén, se reunieron los socios de la empresa TRANS-BOX SRL en la sede social y se decidió la apertura de una sucursal en la provincia de Córdoba, fijando la sede de la misma en calle 12 de Octubre 135, departamento 3, barrio centro, de la Ciudad de Rio Tercero, departamento Tercero Arriba, provincia de Cordoba, Argentina. Y se designó como representante al Sr. Jose Alfredo Pelliza DNI 21.943.438, con facultades delegadas de administración, representación y uso de la firma social, y para la suscripción de toda documentación y gestión de trámites pertinentes para el ejercicio de sus funciones; fijando el Sr. Pelliza domicilio especial en el lugar de la sucursal.

a la Asamblea General Extraordinaria N 2 del 15/10/2021, en el Libro digital de Registro de Asistencia a Asamblea el nuevo capital ya aprobado por la asamblea anterior o sea la suma de $ 7.340.000. Por ello y a fin de salvar el error descripto y al tener la sociedad libros digitales, es realizada la Asamblea N 3 del 15/02/2022 a este solo efecto. Pero en razón de haber sido observada la presentación de la Asamblea General Extraordinaria N 3 del 15/02/2022 y en razón de ser actas que surgen de libros digitales, solo se pueden corregir los errores que motivaron la Resolución de Rechazo N 910 L/2022 por medio de una nueva Acta, se realiza el Acta de Asamblea General Extraordinaria N 5, a este solo efecto. Ratificando todo lo aprobado por las asambleas anteriores. Y también se aprobó por Acta N 5 la designación de un nuevo directorio.
Siendo electos como Director Titular -Presidente: Daniel Emilio Lires. D.N.I. N 17.804.299, Cuit N 20-17804299-9 y como Director Suplente a la Sra. Susana Padin, D.N.I. N 17.315.703, Cuit N
27-17315703-2.
1 día - Nº 479886 - $ 2401 - 12/09/2023 - BOE

CARBONARI S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria Nº 6, del 10/02/2023, se aprobó:
a Ratificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria N 5 del 23 de Marzo del 2022, atento al haberse presentado en el trámite de la Asamblea General Extraordinaria N 2 el Registro de Asistencia a Asamblea, con el capital
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de CARBONARI S.A. a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria para el día 03
de octubre de 2023 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segundo llamado, en el local de Av. Colón Nº 53, 1º Piso de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea;
2 Consideración de la adecuación del Estatuto Social a las disposiciones de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984. Reforma integral del instrumento constitutivo. Modificaciones y otorgamiento de un nuevo texto del documento fundacional; 3º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su elección por término estatutario;
4º Tratamiento de las actuaciones judiciales en trámite en el fuero penal referidas a los autos Nº 11751998 Denuncia formulada por Carlino Adrián Gerardo c/Carlino María Constanza; 5º Consideración de la conveniencia de proceder
social originario y que por acta de Asamblea General Extraordinaria N 1 de fecha 05/08/2020, se dispuso elevar dicho capital hasta la suma de $ 7.340.000 y que por Acta de Asamblea General Extraordinaria N 2 se ratificó la Asamblea General Extraordinaria N 1, razón por la cual se debió consignar como capital asistente
a la venta de bienes inmuebles de propiedad de la sociedad. Autorizaciones y delegaciones al Directorio; y 6º Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro Público. Nota: Se comunica a los señores
1 día - Nº 479482 - $ 613,75 - 12/09/2023 - BOE

HOTEL EL NOGAL S.A.

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