Je veux savoir à propos de…

3

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCIII - Nº 138
CORDOBA, R.A., JUEVES 27 DE JULIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

hs se reúnen en la sede social, los accionistas que representan la totalidad del capital social quedando constituida la Asamblea General Ordinaria unánime. Debatido balance, los estados contables y demás documentación correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/01/2017
y el 31/12/2017, lo que se aprueba todo por unanimidad. Seguidamente se propone que el Directorio sea compuesto por un total de cuatro Directores Titulares y un Director Suplente lo que es aprobado por unanimidad quedando constituido por el término de tres ejercicios el Directorio de EL QUEBRACHAL S.A. por las siguientes designaciones: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: Mauricio Gabriel Cerutti, fecha de nacimiento 28/09/1977, estado civil viudo, argentino, de profesión comerciante, domiciliado en calle Rafael Nuñez 159 de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, DNI Nº 26.248.427; DIRECTORES TITULARES: Sergio Pablo Butinof, fecha de nacimiento 06/04/1966, estado civil casado, argentino, profesión Licenciado en Economía, domiciliado en calle Ombú 2924 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DNI Nº 17.625.271; Mario Enrique Bruno, fecha de nacimiento 17/11/1980, estado civil casado, argentino, de profesión comerciante, domiciliado en Av. Pontín 931 de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, DNI Nº 28.158.817; y María Soledad Bruno, fecha de nacimiento 06/06/1979, estado civil casada, argentina, de profesión comerciante, domiciliado en calle Vélez Sarsfield 2148 de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, DNI Nº 27.187.890; DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Enrique Bruno, fecha de nacimiento 15/07/1954, estado civil casado, argentino, de profesión comerciante, domiciliado en Av. Fulvio S. Pagani 853 de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, DNI Nº 11.297.207. Seguidamente, todos los nombrados aceptan los cargos que le han sido conferidos y se notifican del plazo de duración de los mismos. Asimismo declaran bajo juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y constituyen domicilio especial art. 256 in fine de la Ley 19.550 en Fabricio Carrascull y Agustín Tosco, piso 2, oficina 6, edificio Cañitas Mall, de la ciudad de Córdoba. OTRO DOCUMENTO: En la ciudad de Córdoba el 30/04/2019, se reúnen en la sede social, los accionistas que representan la totalidad del capital social quedando constituida
representan la totalidad del capital social quedando constituida la Asamblea General Ordinaria unánime. Debatido balance, los estados contables y demás documentación correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, lo que se aprueba todo por unanimidad. OTRO DOCUMENTO: En la ciudad de Córdoba el 30/04/2021, se reúnen en la sede social, los accionistas que representan la totalidad del capital social quedando constituida la Asamblea General Ordinaria unánime. Debatido balance, los estados contables y demás documentación correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020, lo que se aprueba todo por unanimidad. Seguidamente se procede a elegir autoridades del Directorio para los próximos 3 ejercicios quedando compuesto de la siguiente manera: DIRECTORES TITULARES:
PRESIDENTE: Mauricio Gabriel Cerutti, fecha de nacimiento 28/09/1977, estado civil viudo, argentino, de profesión comerciante, domiciliado en calle Rafael Nuñez 159 de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, DNI Nº 26.248.427; DIRECTORES TITULARES: Sergio Pablo Butinof, fecha de nacimiento 06/04/1966, estado civil casado, argentino, profesión Licenciado en Economía, domiciliado en calle Ombú 2924 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DNI Nº 17.625.271; Mario Enrique Bruno, fecha de nacimiento 17/11/1980, estado civil casado, argentino, de profesión comerciante, domiciliado en Av. Pontín 931 de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, DNI Nº 28.158.817; y María Soledad Bruno, fecha de nacimiento 06/06/1979, estado civil casada, argentina, de profesión comerciante, domiciliada en calle Vélez Sarsfield 2148 de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, DNI Nº 27.187.890; DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Enrique Bruno, fecha de nacimiento 15/07/1954, estado civil casado, argentino, de profesión comerciante, domiciliado en Av. Fulvio S. Pagani 853 de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, DNI Nº 11.297.207. Seguidamente, todos los nombrados aceptan los cargos que le han sido conferidos y se notifican del plazo de duración de los mismos. Asimismo declaran bajo juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y constituyen domicilio especial art. 256 in fine de la Ley 19.550 en Fabricio Carrascull y Agustín Tosco, piso 2, oficina 6, edificio Cañitas Mall, de la ciu-

Abril de 2016, Nº 2 del 29 de Abril de 2017, Nº 3
del 30 de Abril de 2018 matutina, Nº 4 del 30 de Abril de 2018 vespertina, Nº 5 del 30 de Abril de 2019, Nº 6 del 30 de Abril de 2020 y Nº 7 del 30
de Abril de 2021. OTRO DOCUMENTO: En la ciudad de Córdoba el 30/04/2022, se reúnen en la sede social, los accionistas que representan la totalidad del capital social quedando constituida la Asamblea General Ordinaria unánime. Debatido balance, los estados contables y demás documentación correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021, lo que se aprueba todo por unanimidad. OTRO DOCUMENTO: En la ciudad de Córdoba el 30/04/2023, se reúnen en la sede social, los accionistas que representan la totalidad del capital social quedando constituida la Asamblea General Ordinaria unánime. Debatido balance, los estados contables y demás documentación correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022, se aprueba todo por unanimidad.
OTRO DOCUMENTO: En la ciudad de Córdoba el 01/06/2023, se reúnen en la sede social, los accionistas que representan la totalidad del capital social quedando constituida la Asamblea General Ordinaria unánime. En atención a observaciones realizadas por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas MEDIANTE
RESOLUCIÓN Nº 1164 L/2023 se resuelve por unanimidad rectificar que las Asambleas de fechas 30/04/2021 y 04/10/2021 se trataron de Asambleas Generales Ordinarias Unánimes. El mismo carácter de Asambleas Generales Ordinarias Unánimes tuvieron las asambleas ratificadas de fechas 30/04/2016, 29/04/2017, 30/04/2018
vespertina, 30/04/2019, y 30/04/2020. En tanto la Asamblea celebrada el día 30/04/2018 matutina, se trató de una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, ambas unánimes toda vez que se modificó el Estatuto Social en sus Artículos 4, 14, 8 en la forma que se ha mencionado en el presente edicto anteriormente en dicha Asamblea en la que se transcribió textualmente como quedaron redactados definitivamente tales artículos en tanto el Artículo NOVENO DEL TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO QUEDO REDACTADO
DE LA SIGUIENTE MANERA: Artículo 9º: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de seis 6, electo/s
la Asamblea General Ordinaria unánime. Debatido balance, los estados contables y demás documentación correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018, lo que se aprueba todo por unanimidad. OTRO DOCUMENTO: En la ciudad de Córdoba el 30/04/2020, se reúnen en la sede social, los accionistas que
dad de Córdoba. OTRO DOCUMENTO: En la ciudad de Córdoba el 04/10/2021, se reúnen en la sede social, los accionistas que representan la totalidad del capital social quedando constituida la Asamblea General Ordinaria unánime. Se procede a ratificar por unanimidad en todos sus términos las Actas de Asambleas Nº 1 del 30 de
por el término de tres 3 ejercicios, pudiendo ser reelegidos en sus cargos. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente. El Directorio funciona
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

28