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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCIII - Nº 138
CORDOBA, R.A., JUEVES 27 DE JULIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

99 años a contar de la fecha del acta de subsanación y regularización. Objeto: realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociada a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
A Agropecuarias: El desarrollo de actividades relacionadas con la explotación agrícola, ganadera y afines, incluso la producción de semillas fiscalizada e identificada en campos propios o arrendados; B Industriales: Fabricación de todo tipo de productos vinculados con la actividad mencionada en el punto precedente; C Comerciales: La compra, venta, distribución, importación, exportación, representación, acopio, arrendamiento, alquileres, comisiones, consignaciones, corretaje, mandatos o cualquier prestación de servicios relacionados con productos y subproductos del agro y la ganadería, incluye la compra, venta de rodados, máquinas y herramientas.; D Servicios a terceros: Transporte, fletamentos, fumigaciones, recolección de cosechas, siembra, ya sea con equipos propios o locados; E Inmobiliarias: Efectuar contratos de compra, venta, permuta, arrendamientos, alquileres y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales; F Financieras:
Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente, mediante inversiones, aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para negocios presentes o futuros, dando o tomando dinero u otros valores en préstamo para negocios con fondos propios, financiaciones y créditos en general con cualquier garantía o sin ella-,prevista en la legislación vigente, compraventa y administración de créditos, títulos o acciones, debentures, valores mobiliarios y papeles de créditos en general, con cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse.
Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Pudiendo la sociedad realizar todos aquellos actos y contratos tendientes al cumplimiento de sus fines sociales.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto. Capital: Pesos treinta y seis millones $36.000.000,00 representado por treinta y seis mil 36.000 acciones de pesos un mil $ 1.000,00 valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase A con derecho a cinco 5 votos por acción. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su
de cinco, electos por el término de dos 2 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que pudieran producirse siguiendo el orden de su elección. En caso de elegirse directorio plural, los directores en su primera sesión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el art. 261 de la L.G.S. Nº 19.550. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección de al menos un director suplente es obligatoria. El Directorio está integrado por Ana Carolina Zulaica, DNI Nº 12.533.929, como Presidente y María Angélica Zulaica, DNI Nº 14.041.856, como Directora Suplente. Representación: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura, atento a no estar alcanzada por ninguno de los supuestos previstos por el artículo 299 de la L.G.S. Nº 19.550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la L.G.S. Nº 19.550.
Fecha de cierre: El Ejercicio Social cierra el veintiocho 28 de febrero de cada año. La Presidente y la Directora Suplente declaran bajo juramento que no tienen ninguna prohibición e incompatibilidad para ser Directoras según el Art. 264 de la L.G.S. Nº 19.550.

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
Directorio podrá estar compuesto por un mínimo de cuatro 4 directores titulares y un máximo de nueve 9 directores de los cuales uno 1 deberá ser director independiente, si el número de directores titulares se fija en cinco 5 u ocho 8; o dos 2 deberán ser directores independientes, si el número de directores titulares se fija en seis 6 o nueve 9, e igual o menor número de suplentes según fuera el caso. El número de directores lo fijará la Asamblea General y la composición del Directorio será determinado por la Asamblea Especial de Clase de cada Clase de acciones. Se establece como condición para que las Clases de acciones designen directores en Asamblea Especial que éstas representen no menos del 10% del capital social con derecho a voto. En el caso de las Clases D y E dicho cómputo se realizará computando ambas Clases en conjunto. En caso que el número de acciones de una Clase o en el supuesto de las Clases D y E éstas en conjunto no alcance a representar más del 10% del capital social así como en el supuesto de ausencia de accionistas o impedimento para lograr el quorum en una Asamblea Especial de Clase, o si por cualquier otro motivo alguna Clase de acciones no designara todos o parte de los directores titulares y suplentes a los que tiene derecho el o los directores que le correspondería elegir a las respectivas Asambleas Especiales de Clase, la elección de los directores correspondientes se hará en Asamblea General Ordinaria con la participación de todos los accionistas presentes con derecho a voto cualquiera sea la Clase a la que pertenezcan. 12.2 Cuando la Asamblea General fijase el número de integrantes del Directorio en un número entre cuatro 4 y nueve 9 miembros, su elección se hará en Asambleas Especiales de Clase para proceder como sigue: los accionistas Clase A, B y C, respectivamente cada una en su respectiva Asamblea Especial de Clase, tendrán derecho a nombrar un 1 director titular y un 1 suplente si el número total fuese de cuatro 4
y hasta seis 6 directores; y 2 directores titulares y dos 2 suplentes si el número total fuese de siete 7 y hasta un máximo de nueve 9, si así lo desearen. En todos los casos, los Accionistas Clase D y Clase E si existiere, en conjunto, sesionando en Asamblea Especial de Clase D
y E en su caso tendrán derecho a nombrar un 1 director titular y un 1 suplente, si así lo desearen. 12.3. En todos los casos, de correspon-

monto, por decisión de la asamblea ordinaria, conforme al art. 188 de la L.G.S. Nº 19.550. Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago. Administración: A cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
25 de julio de 2023, los accionistas de Aceitera General Deheza Sociedad Anónima por unanimidad resolvieron: 1 modificar el artículo doce de los estatutos sociales, el cual en adelante queda redactado de la siguiente manera: Artículo Décimo Segundo: 12.1 La dirección y administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio. El
der la designación de directores independientes -titulares y suplentes-, los designará la Asamblea General con derecho a participación de todas las Clases de Acciones. 12.4 En caso de ausencia o impedimento de un director titular, los directores suplentes designados por indicación de cada Clase accionaria reemplazarán a los directores
1 día - Nº 468576 - $ 7204,40 - 27/07/2023 - BOE

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ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Asamblea General Ordinaria N 1 del 23/08/2021, ratificada y confirmada por Asamblea General Ordinaria N
2 del 09/06/2023, se eligen autoridades: Presidente HORACIO RAUL REBELLO DNI 18.465.431
y Directora Suplente MARIELA RUTH DELAVEDOBA DNI 20.786.144.1 día - Nº 468782 - $ 493,40 - 27/07/2023 - BOE

ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.

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