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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCIII - Nº 121
CORDOBA, R.A., LUNES 3 DE JULIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
A DESCUBRIR S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios Extraordinaria-Unánime-Autoconvocada de fecha 06/06/2023, se resolvió: 1 Designación del único accionista para que suscriba el acta de asamblea. 2 Aprobar las renuncias al cargo de Administrador Titular de la Sra. MARA BELÉN
CEJAS, DNI 32.494.742, y al cargo de Administradora Suplente, de la Sra. MARIA EUGENIA
BRASCA, DN.I. 34.689.922. 3 Designación de Administrador Titular al Sr. LUCAS EMILIANO
GANDOLFO, DNI 38.501.940, quién durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. 4 Designación de la representación y uso de la Firma Social. Designándose para el cargo al Sr. LUCAS EMILIANO GANDOLFO, DNI 38.501.940, quién durará en su función mientras no sea removido por justa causa 5
Reforma del Estatuto Social en sus Arts. 7 y 8, los cuales quedaran redactados de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo del Sr. LUCAS EMILIANO GANDOLFO, DNI 38.501.940, quién revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual, tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no cometa actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. EMELINA NOELIA RUIZ, DNI 39.070.448, en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de estos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo de un único titular, designándose para el cargo al Señor LUCAS EMILIANO GANDOLFO, DNI
38.501.940. En caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único, la designación de sus reemplazantes. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
1 día - Nº 464287 - $ 3560,20 - 03/07/2023 - BOE

VILLA LOS LLANOS - JUAREZ CELMAN
16 RUMBOS SRL - RECTIFICA SEDE SOCIAL
Mediante Acta de Asamblea de Reunión de Socios Nº 1 de fecha 26 de Mayo de 2023, aprobó por unanimidad, Rectificar domicilio de la sede
social de la empresa en Los Ceibos 32, Barrio Villa Los Llanos, Juarez Celman, Departamento Colon, Provincia de Córdoba.

HOLCIM ARGENTINA S.A.

Edicto complementario del Nº 438568 de fecha 10/03/2023 y del N 436383 de fecha 27/02/2023, 28/02/2023 y 01/03/2023. Por Asamblea General Extraordinaria Nº 34 de fecha 23/06/2023 se resolvió la Ratificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 18/11/2022 en todos y cada uno de los puntos del orden del día tratados y aprobados por unanimidad.

Designación de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria N 140 y Reunión de Directorio N 1534 del día 27/04/2023 se resolvió: i fijar en 5 el número de Directores Titulares, y en 5 el número de Directores Suplentes de la Sociedad; ii Designar a los Sres. Santiago María Ojea Quintana, DNI 27.659.025; Christian Martín Dedeu, DNI 24.227.514; Oliver Osswald, DNI 95.364.824;
Alejandra Gladis Naughton, DNI 16.303.213;
y Ercole José Felippa, DNI 14.265.676, como Directores Titulares; y a los Sres. Carlos Antonio Moreno Díaz, Pasaporte A04274384;
Iván Raúl Israilevich, DNI 27.468.681; Cecilia Glatstein, D.N.I. 30.330.241, Lorena Sánchez, DNI 22.823.702; Mario Augusto Barra, DNI
18.437.723, como Directores Suplentes. El Directorio quedó compuesto de la siguiente manera: Presidente: Santiago María Ojea Quintana;
Vicepresidente: Christian Martín Dedeu; Directores Titulares: Oliver Osswald, Alejandra Gladis Naughton y Ercole José Felippa; Directores Suplentes: Carlos Antonio Moreno Díaz, Iván Raúl Israilevich, Cecilia Glatstein, Lorena Sanchez y Mario Augusto Barra. Todos los Directores designados han constituido domicilio especial en calle Humberto Primo 680, Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4 Piso, Of. 47, ciudad de Córdoba X5000FAN; iii fijar en 3 el número de Síndicos Titulares y en 3 el número de Síndicos Suplentes de la Sociedad; y iv Designar a los Sres. José Francisco Piccinna, DNI 5.098.046;
Raúl Alberto Chaparro, DNI 8.124.573; y Osvaldo Luis Weiss, DNI 10.446.828, como Síndicos Titulares; y a los Sres. Graciela Elvira Pio de Piccinna, DNI 6.531.720; Tomás Martínez Tagle, DNI 20.997.641; y Enrique Francisco Cafisi, DNI
7.612.727, como Síndicos Suplentes. FDO.: Santiago María Ojea Quintana.

1 día - Nº 464433 - $ 610,70 - 03/07/2023 - BOE

1 día - Nº 464440 - $ 2966,90 - 03/07/2023 - BOE

1 día - Nº 464318 - $ 399,90 - 03/07/2023 - BOE

LA PLAYOSA
TRANS CAL S.R.L.
Mediante acta social de fecha 28/06/2023 los socios de TRANS CAL S.R.L., resolvieron la modificación de la cláusula octava del contrato social quedando redactada de la siguiente manera: CLAUSULA OCTAVA: Ejercicio Social
Distribución de Utilidades y Perdidas: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. Al cierre del ejercicio, sin perjuicio de los balances de comprobación de sumas y saldos que se realizaran cuando fuere oportuno, se confeccionara un balance general, estado de resultados y demás documentación ajusta a las disposiciones legales vigentes. Las ganancias liquidas y realizadas, previas las deducciones de las reservas de ley se distribuirán entre los socios en proporción al capital aportado. Si del balance resultaren perdida estas serán también soportadas en la misma proporción con cada uno de los socios.
Podrán fijarse asignaciones especiales para cada socio o a todos ellos 1 día - Nº 464323 - $ 1557,60 - 03/07/2023 - BOE

MARIA ISABEL S.A.

PATRI CANDE S.A.

MUV-E S.A.S.

Edicto complementario del Nº 438571 de fecha 10/03/2023. Con fecha 23/06/2023 se instrumentó un Acta Ratificativa del Acta Constitutiva de fecha 18/11/2022 y el estatuto social aprobado para la constitución de la Sociedad PATRI CANDE S.A

Por reunión de Socios de fecha 22/6/2023, resolvieron: A Ratificar, en todos sus puntos, del Acta de Reunión de Socios Ordinaria y Extraordinaria, de fecha seis 06 de Marzo del año 2023. En la que se ruelve: 1 Aceptar la renuncia presentada por el Administrador Titular y Representan-

ISABEL S.A. resuelta en Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas de MARIA
ISABEL S.A. Nº 32 de fecha 18/11/2022 ratificada por Asamblea General Extraordinaria Nº 34
de fecha 23/06/2023.

te de la Sociedad, Hemgren Guillermo Alberto;
2 Designar como Administrador Titular y Representante de la Sociedad: a Marcos Pavan, D.N.I.
N 31.557.47 quien constituye domicilio especial en Bv. San Juan 1006, Bº Centro, Córdoba; 3
Modificar los Artículos 7 y 8 del instrumento constitutivo, los que quedaran redactados de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 464434 - $ 806,20 - 03/07/2023 - BOE

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