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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 48
CORDOBA, R.A., VIERNES 10 DE MARZO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

horas, en segunda convocatoria, en caso de que fracase la primera convocatoria, cualquiera fuere el número de socios presentes, en la sede social en Avenida Idelfonso Muñecas 4400, B Coronel Olmedo, Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del día:
1 Lectura del Orden del Día ; 2 Designación de dos socios para que conjuntamente con la Presidenta y Secretario suscriban el acta de Asamblea; 3 Lectura y consideración de las Memorias, exposición de los motivos por las presentaciones fuera de los términos exigidos por el Estatuto Social; 4 Lectura, consideración y aprobación de Balances, Cuentas de Resultados, Informes, Cuadros, Anexos y Notas por los ejercicios cerrados al 31/03/2019, al 31/03/2020, al 31/03/2021 y al 31/03/2022, Estados Contables números 37,38,39 y 40
respectivamente; 5 Informes de la Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios finalizados al : 31/03/2019, 31/03/2020, 31/03/2021
y 31/03/2022, Estados Contables números 37,38,39 y 40 respectivamente; 6 Elección de autoridades de Comisión Directiva y de Comisión Revisora de Cuentas por los plazos señalados de duración de los mandatos por el Estatuto Social, vigente. Oficialización de listas: A partir de la presente convocatoria a la Asamblea General Ordinaria los socios podrán concurrir a la sede social en los horarios de la administración de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas en cumplimiento del Capítulo Séptimo: De Las Elecciones, y concordantes, del Estatuto Social, vigente. Transcripción del Artículo 56 y 59 del Estatuto Social: Artículo 56: La Asamblea se constituirá a la hora fijada en la convocatoria, con la presencia de la mitad mas uno de los socios con derecho a voto y una hora mas tarde cualquiera fuera el número de los presentes. Artículo 59 : La entrada al recinto donde se realiza la Asamblea será permitida previa presentación del carnet y recibo correspondiente al mes anterior en que se realice o la comprobación por Secretaría de hallarse en las condiciones requeridas. Miriam Berta Martínez y Paulo David Arce, Presidenta y Secretario, respectivamente. Ciudad de Córdoba, 27/02/2023.
3 días - Nº 439976 - s/c - 14/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES
ESTATALES DE CÓRDOBA A.M.T.E.C.
La Asociación Mutual de Trabajadores Estatales de Córdoba A.M.T.E.C. Mat. INAES N
827. Convoca a los Sres. Socios para el día 15
de Abril de 2023 a las 10:30 hs en la sede central de la calle Colon N 350, 1 piso, oficina 2,
galería Cóndor, C.P: 5000 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Con el siguiente orden del día: 1 Designación de 2 dos socios para que suscriban el acta de representación de la asamblea junto con el presidente y secretario. 2 Consideración de la memoria del Consejo Directivo, Informe de la Junta Fiscalizadora, Consideración del balance general, cuentas de gastos y recursos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
3 Llamado a renovar la totalidad del Consejo Directivo y la Junta de Fiscalización de titulares y suplentes por el termino de 4 cuatro años en el contexto, condiciones y requisitos que determina la ley 20321 y resoluciones vigentes del INAES. 4 Incremento de la cuota social. 5 Consideración de las compensaciones al Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
SECRETARIA.
3 días - Nº 439818 - s/c - 13/03/2023 - BOE

AGENCIAS PROVINCIALES
El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., conforme a la legislación vigente, su Estatuto y lo decidido en Sesión N 188 de fecha 28 de febrero de 2023 y Resolución N70
de fecha 01/03/2023, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M. a celebrarse el día 30
de Marzo del año 2023, a las 11.00 horas, en su domicilio, y dirección de su Sede Social, sito en Avenida Cárcano S/N Complejo Ferial Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informes de la Sindicatura correspondientes al Ejercicio Económico Regular Nº 19 Diecinueve cerrado el 31/12/2022. 3
Retribución del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 4 Proyecto de Distribución de Excedentes. 5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6
Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el Sector Privado. 7 Ratificación de Asambleas de la Agencia Córdoba Turismo SEM de fechas: 29/05/2020; 28/08/2020;
29/04/2021; 24/02/2022 y 25/04/2022. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales Art. 238 y concordantes de la Ley N.19.550. El Directorio.-

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SOCIEDADES COMERCIALES
LUIS G. BOSCH EMPRESA
CONSTRUCTORA S.A.
Por resolución de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de fecha 13/12/2022, se resuelve ratificar en todos sus puntos la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria del día 03/11/2022 y las Asambleas Generales Ordinarias de los días 30/12/2000, 30/12/2001, 30/11/2002, 30/12/2003, 30/12/2004, 26/12/2005
y 26/12/2007. Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/12/2001, se resuelve por unanimidad la elección de las autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente: Alberto Eugenio Bosch, DNI 8358133; Vicepresidente: Judith del Huerto Mansilla de Bosch, DNI
7300280; Director Titular: Jorge José Galarraga, LE 8009162; Directores Suplentes: Adolfo Ricardo Molina, DNI 6371771, María Susana Parra, DNI 11195394 y José Luis Asinari, DNI 7630685.
Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/12/2004, se resuelve por unanimidad la elección de las autoridades con mandato por un ejercicio: Presidente: Alberto Eugenio Bosch, DNI 8358133; Vicepresidente: Judith del Huerto Mansilla de Bosch, DNI 7300280; Vocal Titular: María Susana Parra, DNI 11195394; Directores Suplentes: Jorge José Galarraga, LE
8009162, Adolfo Ricardo Molina, DNI 6371771, y José Luis Asinari, DNI 7630685. Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/12/2005, se resuelve por unanimidad la elección de las autoridades con mandato por dos ejercicios: Presidente: Alberto Eugenio Bosch, DNI 8358133; Vicepresidente: María Susana Parra, DNI 11195394; Vocal Titular: Judith del Huerto Mansilla de Bosch, DNI 7300280; Directores Suplentes: María Eugenia Bosch, DNI
26672073, María Paula Bosch, DNI 27670311, y Luis Gonzalo Bosch, DNI 30970329. Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/12/2007, se resuelve por unanimidad la elección de las autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente: Alberto Eugenio Bosch, DNI 8358133; Vicepresidente: María Susana Parra, DNI 11195394; Director Titular: Mario Andrés Ramb, DNI 13152282; Directores Suplentes:
José Luis Asinari, DNI 7630685, María Paula Bosch, DNI 27670311, y Luis Gonzalo Bosch, DNI 30970329. Todas las autoridades en todas las asambleas mencionadas constituyeron domicilio especial en Luis María Drago 160, Córdoba.
1 día - Nº 438309 - $ 2145,70 - 10/03/2023 - BOE

5 días - Nº 438712 - s/c - 10/03/2023 - BOE

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