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AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 12
CORDOBA, R.A., MARTES 17 DE ENERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

CIMA Jurisdicción: Para el caso de litigio, las partes se someterán a la competencia judicial de los Tribunales de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Córdoba con asiento en la ciudad de Marcos Juárez, renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiere corresponderles, inclusive al federal.- UNDÉCIMA Firmas e Instrumentación: Leído por las partes y en prueba de ratificación de su contenido, se firman seis 6 ejemplares del presente, de un mismo tenor y a un solo efecto.-. Puesta a consideración la primera moción, ésta es aprobada por la unanimidad de los socios presentes, quienes representan la totalidad del Capital Social, por lo que la clausula de Capital Social del Contrato Social de ATALAYA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA queda redactada de la siguiente forma: El Capital Social se fija en la suma de Pesos veinte millones $ 20.000.000 dividido en dos millones 2.000.000 de cuotas de Pesos diez $ 10 cada una, suscriptas e integradas por los socios en la siguiente forma y proporción: Daniel Antonio Boccardo suscribe e integra trescientas veinte mil 320.000 cuotas sociales por un valor de Pesos tres millones doscientos mil $ 3.200.000; Hugo Horacio Pedro Boccardo suscribe e integra seiscientas mil 600.000 cuotas sociales por un valor de Pesos seis millones $
6.000.000; Nora María Rosa Boccardo suscribe e integra seiscientas mil 600.000 cuotas sociales por un valor de Pesos seis millones $ 6.000.000, Ana Bárbara Boccardo suscribe e integra doscientos ochenta mil 280.000 cuotas sociales por un valor nominal de Pesos dos millones ochocientos mil $ 2.800.000 y Juan Carlos Morano suscribe e integra doscientas mil 200.000 cuotas sociales por un valor nominal de Pesos dos millones $
2.000.000.. Respecto al segundo tema, el Sr. Néstor Hugo Boccardo toma la palabra y manifiesta su renuncia a la calidad de Socio Gerente de la sociedad. El Sr. Hugo Horacio Pedro Boccardo toma la palabra nuevamente y propone la ratificación y correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio de la renuncia del Sr. Néstor Hugo Boccardo a su calidad de Socio Gerente de la sociedad. Puesta a consideración la segunda moción, ésta es aprobada por la unanimidad de los socios presentes, quienes representan la totalidad del Capital Social, por lo que la clausula de Representación del Contrato Social de ATALAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA queda redactada de la siguiente forma: REPRESENTA-

siendo las once horas, firmando todos los presentes de total conformidad con todo lo tratado.-

CIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad será representada legalmente por sus socios gerentes, a saber: Daniel Antonio Boccardo, Hugo Horacio Pedro Boccardo, Ana Bárbara Boccardo y Nora María Rosa Boccardo, pudiendo cualquiera de éstos actuar individualmente.-. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la reunión
del país, como así también representarla en juicio.

1 día - Nº 431745 - $ 9398,05 - 17/01/2023 - BOE

RIO CUARTO
NEUROCET S.R.L.
Por Acta Nº 24 de la sociedad NEUROCET S.R.L., de fecha 14/11/2022 se ha convenido por unanimidad 1 Modificación del domicilio Social y Legal de la Sociedad el cual se fija en calle Comisario Medina Nº 245 de la ciudad de Río Cuarto y 2 Designación de nuevo gerente. Respecto a este punto deciden los socios por unanimidad designar como gerente de la sociedad a la Sra. Vanina Silvia FAGOTTI, DNI Nº 26.925.633. Como consecuencia de ello, las Cláusulas Segunda y Séptima del Contrato Social quedarán redactadas de la siguiente manera: SEGUNDO DOMICILIO: La Sociedad tendrá su domicilio social y legal en calle Comisario Medina Nº 245 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, sin perjuicio de que por resolución de todos sus integrantes puedan cambiarlo, abrir sucursales, agencias, locales de venta, depósitos en cualquier parte del país o del exterior. y SÉPTIMO ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION:
La administración, la representación y el uso de la firma social para todos los negocios que forman el objeto de la Sociedad, estará a cargo de un Gerente, quien usará un sello identificatorio y aclaratorio en todos sus actos de representación.- El Gerente actuará con toda amplitud en los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la adquisición de bienes muebles o inmuebles, y las operaciones mencionadas en la cláusula tercera de presente contrato.- A fin de administrar la Sociedad se elige como Gerente de la Sociedad a la Señora Vanina Silvia FAGOTTI, DNI
Nº 26.925.633.- Durará en su cargo hasta que la asamblea de socios decida revocarle el poder,- El gerente tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellos para los cuales la ley requiere poderes especiales.- Le queda prohibido comprometer a la sociedad en actos extraños a su objeto y otorgar garantía y avales a.
favor de terceros.- Puede, en consecuencia., celebrar en nombre de la sociedad, toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, establecer agencias, sucursales y otras especies de representaciones, dentro y fuera 1 día - Nº 431751 - $ 2057,50 - 17/01/2023 - BOE

REFINERIA DEL CENTRO S.A.
REORGANIZACION DEL DIRECTORIO AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTA-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TUTO SOCIAL. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el día 15 de Diciembre de 2022, se resolvieron los siguientes asuntos: 1 Directorio. Renuncias. Aceptar las renuncias presentadas por todos los miembros del Directorio, Sres.: Carlos Alberto Azcona DNI 11.535.790; Fernando Agustín Raffo Magnasco DNI 21.013.227; Santiago Beltrán DNI
30.472.777; y de German Carlos Biga DNI
20.630.445, conforme con lo establecido por el art.259 de la LGS. 2 Elección de autoridades. Fueron elegidos y designados nuevos integrantes del directorio de la sociedad para completar el periodo de los renunciantes, hasta el 31 de diciembre de 2024, las personas que en orden a los siguientes cargos, se detallan: PRESIDENTE: German Carlos Biga DNI 20.630.445; VICEPRESIDENTE: Javier Nicolás Juszczyk, DNI 32.157.648; 1er DIRECTOR
TITULAR: María Laura Beltrán, DNI 21.398.642; y como Director Suplente, María Eugenia Beltrán, DNI 26.483.347. 3 Aumento del Capital Social: de $
5.250.000 a la suma de $ 48.000.000 El aumento es suscripto e integrado en forma total por los accionistas, manteniendo sus participaciones accionarias, mediante la capitalización parcial del saldo de la cuenta Ajuste de Capital, representado por 4800 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A de 5 votos y de valor nominal $10.000 cada una, respectivamente. 4 Reformas del Estatuto Social: por los siguientes artículos, los cuales quedaron redactados de la siguiente manera: el art. 4 - El capital social es de pesos CUARENTA Y OCHO MILLONES $. 48.000.000, representado por cuatro mil ochocientas acciones ordinarias de la clase A, nominativas, no endosables, con derecho a CINCO 5 votos por acción, de valor nominal PESOS DIEZ MIL $. 10.000 cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo dispone el artículo 188 de la Ley 19.550; el art. 7 La dirección y administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de dos 2 y un máximo de máximo de cinco 5 El término de sus mandatos será de tres 3 ejercicios sociales, pudiendo ser reelectos en forma indefinida. Sus mandatos se mantendrán vigentes hasta la designación de su reemplazo, de conformidad con el artículo 257 de la Ley 19.550. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. En caso de que la sociedad prescinda de sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o más Directores suplentes será obligatoria. La asamblea asignará los cargos de Presidente y Vicepresidente: este reemplaza a aquel en caso de
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