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AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 9
CORDOBA, R.A., JUEVES 12 DE ENERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

AKIHIRO SOCIEDAD S.A.S
ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS.- En la ciudad de Córdoba, de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los 29 días del mes de diciembre del año dos mil veinte y dos, siendo las catorce horas, se reúne en la sede social, Martin BUONACUCINA, Carlos Alfredo BUONACUCINA, Diego Javier FRYDMAN e Isidoro NAON, accionistas que representan el ciento por ciento 100% del capital social de la sociedad AKIHIRO S.A.S., bajo la presidencia de su hasta ahora administrador titular Martin BUONACUCINA, quien declara haberse dado cumplimiento a todos los recaudos legales y estatutarios, referentes al acto a realizarse y que el objetivo del mismo es: dejar constancia de la cesión de acciones realizadas oportunamente por los Sres. Socios Martin BUONACUCINA y Carlos Alfredo BUONACUCINA a los otros socios Diego Javier FRYDMAN e Isidoro NAON, respectivamente, manifestando expresamente con ello sus voluntades de no integrar de ahora en más la sociedad referida, Acto seguido resolver la designación de un nuevo administrador titular de la sociedad. En atención a que nadie formulara objeciones, se declara abierto el acto, sometiéndose al análisis de los asambleístas el siguiente ORDEN
DEL DÍA, 1º Cesión de acciones entre los socios., y Consideración de la renovación y distribución de cargos del órgano de administración y representación de la sociedad, en su caso, aceptación de los cargos propuestos, 2º Consideración y en su caso, modificación de los artículos 7, 8 y 14 de los estatutos sociales, 3º Suscripción del Acta de reunión de socios.
Acto seguido se pasa a deliberar extensamente sobre el temario propuesto, adoptándose por unanimidad de los presentes las siguientes resoluciones: PRIMERO: Que considerando que mediante contratos de cesión de acciones suscripto entre las partes, los Sres. Socios Martin BUONACUCINA y Carlos Alfredo BUONACUCINA cedieron la totalidad de sus acciones 25 acciones cada uno a los otros socios Diego Javier FRYDMAN e Isidoro NAON, respectivamente 25 acciones a cada uno, accionistas estos dos últimos que de ahora en más representan el ciento por ciento 100%
del capital social de la sociedad AKIHIRO

puesto Administrador JAVIER FRYDMAN
quien manifiesta que, conforme la nueva composición accionaria y desvinculación de los socios cedentes, y a fin de obtener una más adecuada administración propone la incorporación como administrador suplente a ISIDORO NAON para que se desempeñe como tal en la Sociedad. Respecto de la representación legal y el uso de la firma social, DIEGO FRYMAN e ISIDORO NAON acuerdan designar para la realización de actos de administración y disposición ordinarios, al primero citado, otorgando en consecuencia a Diego Javier FRYDMAN la facultad plena de refrendar los actos los actos de administración y disposición conforme lo dispuesto por la legislación vigente y estatuto societario., por lo que se resuelve designar como administrador titular a Diego Javier FRYDMAN, D.N.I. 35.525.711, CUIT 2035525711-9, argentino, de estado civil soltero, con domicilio en calle 9 de Julio 166, Barrio Centro de esta Ciudad de Córdoba y con domicilio especial en calle José Luis Gay Lussac 5425, Barrio Villa Belgrano de esta Ciudad de Córdoba., se resuelve igualmente designar como administrador suplente a Isidoro NAON, D.N.I. 33.389.597, CUIT 20-33.389.597-9, argentino, de estado civil soltero, con domicilio en Lote 49, Barrio La Cuesta, de la Ciudad de La Calera. Los administradores durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. Diego Javier FRYDMAN, presente en este acto, acepta el cargo para el que ha sido propuesto, igualmente acepta el cargo para que ha sido propuesto Isidoro NAON, asimismo manifiestan ambos conocer la duración del cargo que aceptan en este acto, declarando ambos en carácter de Declaración Jurada no hallarse afectado por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ejercer el cargo y por último exterioriza que no reviste el carácter de persona políticamente expuesta. SEGUNDO: Consideración y, en su caso, modificación de los artículos 7, 8 y 14 de los estatutos sociales: En consecuencia de lo resuelto en el punto anterior del orden del día, la administración titular mociona para que los artículos séptimo, octavo y catorceavo de los estatutos sociales de AKIHIRO S.A.S.
queden redactados de la siguiente manera:
ARTÍCULO 7: La administración estará a car-

mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a Isidoro NAON, D.N.I.
33.389.597., en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados aceptaron en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notificaron del tiempo de duración de los mismos y manifestaron, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley, ARTICULO 8: La Representación y uso de la firma social estará a cargo de Diego Javier FRYDMAN, D.N.I. 35.525.711. En caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios o, en su caso, al socio único la designación de su reemplazante. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. ARTICULO 14: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas por el artículo 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada por la o las personas designadas como liquidadores/as por el órgano de gobierno, quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto en los artículos 101, siguientes y concordantes de la Ley19.550. Las personas nombradas en este acto vigente y estatuto societario., Diego Javier FRYDMAN, D.N.I. 35.525.711, CUIT 20-35525711-9, argentino, de estado civil soltero, con domicilio en calle 9 de Julio 166, Barrio Centro de esta Ciudad de Córdoba y con domicilio especial en calle José Luis Gay Lussac 5425, Barrio Villa Belgrano de esta Ciudad de Córdoba., e Isidoro NAON, D.N.I. 33.389.597, CUIT 2033.389.597-9, argentino, de estado civil soltero, con domicilio en Lote 49, Barrio La Cuesta, de la Ciudad de La Calera., provincia de Córdoba y el Sr. Representante Diego Javier FRYDMAN, D.N.I. 35.525.711, CUIT 2035525711-9, argentino, de estado civil soltero, con domicilio en calle 9 de Julio 166, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibili-

S.A.S., por lo que corresponde consecuentemente la Consideración de la renovación y distribución de cargos del órgano de administración y representación de la sociedad, en su caso, aceptación de los cargos propuestos:
Puestos a considerar el presente punto del Orden del Día, toman la palabra el nuevo pro-

go de Diego Javier FRYDMAN, D.N.I.
35.525.711, en carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones, y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durarán en su cargo
dades de ley., autorizando expresamente a los/las administradores/as a obligar a la sociedad respecto de los actos necesarios para la explotación del objeto social las obligaciones emergentes serán asumidas de pleno derecho por la sociedad, teniéndose como originariamente cumplidos por ésta y liberando a
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