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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 254
CORDOBA, R.A., JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

su recepción. Las reuniones se realizarán en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre sí. De haberse designado a un número par de Administradores Titulares, la Reunión de Socios, al momento de realizar la designación de autoridades, deberá determinar cuál de los Administradores Titulares designados contará con un voto de preferencia, en caso de que se configure un supuesto de empate. En el supuesto de que el órgano de administración sea colegiado, para que exista quórum deberán encontrarse presentes la mayoría absoluta de los Administradores Titulares designados y las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes, sin perjuicio de lo dispuesto con relación al voto de preferencia referido previamente. Los Administradores podrán autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las resoluciones adoptadas serán válidas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoría absoluta, no obstante el ejercicio de voto de preferencia asignado. Todas las resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas. La Reunión de Socios podrá designar menor, igual o mayor número de suplentes por el mismo término. En este sentido, mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un Administrador Suplente. En el desempeño de su cargo, los administradores deberán tener en cuenta en sus decisiones y actuaciones los efectos de dichas decisiones o actuaciones con respecto a los intereses de i la Sociedad, sus socios, iii empleados y iv los clientes, proveedores y otras partes vinculadas a la Sociedad. Asimismo, deberán velar por la protección del ambiente. El cumplimiento de la obligación antedicha por parte de los administradores sólo podrá ser exigible por los socios y la Sociedad.
ARTÍCULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo de el/los administrador/
es titular/es que haya/n sido designado/s por la Reunión de Socios. En caso de que el órgano de administración sea colegiado, la representación legal y uso de la firma será individual e indistinta.
1 día - Nº 427845 - $ 5218,75 - 22/12/2022 - BOE

NEOLUTION S.A.
NEOLUTION S.A. CORDOBA DISOLUCIÓN
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR - LIQUIDACION. Por Acta de Asamblea General OrdinariaExtraordinaria de fecha 02/03/2022, se resolvió por unanimidad 1 Disolver la sociedad NEOLUTION S.A., inscripta en Registro Público de Córdoba bajo matricula N 8068-A-. 2 Desig-

nar como liquidador a Marcelo Fabián Lambertucci DNI 17.498.874 3 Aprobar el balance final de liquidación cerrado al 31/12/2021 y proyecto de distribución final. 4 Solicitar la cancelación de la matrícula en el Registro Público de Córdoba.
5 Los libros y demás documentos sociales serán conservados, por el termino de ley, por el liquidador de la firma.
1 día - Nº 427986 - $ 337,75 - 22/12/2022 - BOE

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.
REDUCCIÓN DEL CAPITAL ART. 204 LGS. Por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 08/11/2022, de la sociedad denominada EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A. y en cumplimiento del art. 80 inc. a y b de la resolución General de la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, corresponde publicar: a EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.
b Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 08/11/2022. c Sede social: Calle Molino de Torres nro. 5.301 Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. d Datos de inscripción ante la IPJ: Matrícula nro. 1340-A
CUIT: 30-70809364-1. e En la citada asamblea se decidió: E1 Rescatar la cantidad de cuatrocientas cuarenta 440 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase B, de valor nominal PESOS CINCUENTA $. 50,00 cada una, con derecho a UN 1 voto por acción, por un total de PESOS VEINTIDOS MIL $. 22.000, para cancelarlas en los términos del art. 220 de la L.G.S. 19.550. Quedando el capital social conformado en la suma de PESOS VEINTIDOS MIL
$. 22.000,00 representado por cuatrocientas cuarenta 440 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A, de valor nominal PESOS CINCUENTA $. 50,00 cada una, con derecho a UN 1 voto por acción. E2 Asimismo, se decidió rescatar la cantidad de treinta y seis 36 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A, de valor nominal PESOS
CINCUENTA $. 50,00 cada una, con derecho a UN 1 voto por acción, por un total de PESOS
MIL OCHOCIENTOS $. 1.800, para cancelarlas en los términos del art. 220 de la L.G.S. 19.550.
Quedando el capital social conformado en la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS
$. 20.200,00 representado por cuatrocientas cuatro 404 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A, de valor nominal PESOS CINCUENTA $. 50,00 cada una, con derecho a UN 1 voto por acción. E3 Por último, por unanimidad se decidió modificar el art.
CUARTO del estatuto social, el que a continuación quedó redactado de la siguiente manera:
Artículo Cuarto: El capital social queda fijado en
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS
$. 20.200,00 dividido en CUATROCIENTAS
CUATRO 404 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de clase A, de UN 1 voto por acción, de valor PESOS CINCUENTA $. 50,00
cada una. El capital puede aumentarse al quíntuplo por decisión de la Asamblea Ordinaria que se fije al efecto en los términos del artículo 188 de la L.G.S. 19.550.. Se hace saber que la valuación del activo y del pasivo al cierre del balance económico finalizado el 31/12/2021 es el siguiente:
Activo: $. 71.715.231,82; Pasivo: $. 17.519.342,45;
Patrimonio Neto: $. 54.195.889,37. f El nuevo capital social quedará entonces representado por la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS
$. 20.200,00 dividido en CUATROCIENTAS
CUATRO 404 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de clase A, de UN 1 voto por acción, de valor PESOS CINCUENTA $. 50,00
cada una. El capital puede aumentarse al quíntuplo por decisión de la Asamblea Ordinaria que se fije al efecto en los términos del artículo 188 de la L.G.S. 19.550.
3 días - Nº 428053 - $ 11504,40 - 22/12/2022 - BOE

DON PACO S.A.
BENGOLEA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nro. 14 de fecha 10/01/2022, se llevó a cabo la ratificación de cargos de los miembros dentro del Directorio con duración de cargo por 3 ejercicios, quedando el mismo conformado por DOS DIRECTORES TITULARES y un DIRECTOR SUPLENTE, resultando: como Director Titular Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO el Sr. GUENDULAIN ALBERTO EDUARDO D.N.I:
12.710.235, DIRECTOR TITULAR el Sr. GUENDULAIN JAVIER GUILLERMO D.N.I:16.018.269
y Director Suplente: al Sr. GUENDULAIN FERNANDO OSCAR D.N.I: 17.066.800. Los mismos aceptaron los cargos para los que fueron designados y constituyen domicilio especial en JOSE
MARCELINO Nº 117- BENGOLEA.
1 día - Nº 428145 - $ 355,75 - 22/12/2022 - BOE

SANTA JUSTINA S.A.
Reforma de Estatuto Social Elección de Directorio. Por Acta Nº 21 de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 11 de noviembre de 2022 se resolvió: i Modificar el régimen de rotación de los directores en lo referido a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la sociedad; ii Reformar el Artículo Décimo del Estatuto Social, el que quedó redactado de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO: La administración
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