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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 192
CORDOBA, R.A., LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550; CAMBIO DE DOMICILIO
DE SEDE SOCIAL: Por decisión unánime de los presentes, se resuelve fijar nueva sede social en Calle Belgrano 142, de la ciudad de Rio Primero, Departamento Rio Primero, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

ACTA 239: En la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba a los veintidós dias del mes de marzo de dos mil veintidós, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social de LA GARRIGUELLA
SRL, CUIT Nº 30-70878894-1, sita en Los Fresnos Nº 1124, los socios Sra. Ana Elena Agustina PINOTTI, DNI 5.970.167, con domicilio en calle Los Fresnos Nº 1124 de la ciudad de Bell Ville, Sr. Daniel Jesús PINOTTI, DNI N 13.647.813
con domicilio en San Juan Nº 122, Bell Ville y por último la Sra. Alicia María Agustina PINOTTI, DNI N 5.636.017, con domicilio en calle Dorrego Nº 241, Bell Ville, y considerando que estos representan la totalidad del capital social con derecho a voto, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración de los estados contables del ejercicio económico N 18 finalizado el dia 31 de diciembre de 2021. 2 Consideración del resultado del ejercicio 3 Consideración de la gestión y los honorarios del Socio Gerente 4 Expiración del mandato del Socio Gerente. 5. En función a las observaciones efectuadas por la INSPECCION DE SOCIEDADES JURIDICAS en Expte N 0007-199981/2022, con relación a la solicitud de inscripción de las actas labradas por las reuniones de socios y que se identifican como N 237 del 14 de mayo de 2021 y N238 de fecha 04 de marzo de 2022, y a los fines de subsanar las cuestiones observadas reformularlas por la presente acta. 6. Distribución de resultados no asignados y aumento del capital social;
7. Reforma del contrato social en la cláusula segunda duración de la sociedad. Toma la palabra la Sra. Socia Gerente, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con debida anticipación se repartió la docu-

ración de la documentación referida al ejercicio económico N 18 finalizado el 31 de diciembre de 2021. La Gerente Sra. Pinotti Alicia manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro Inventario y Balance. Tras un breve intercambio de opiniones, los socios, por unanimidad, RESUELVEN:
Aprobar la documentación correspondiente al ejercicio económico N 18 finalizado el 31 de diciembre de 2021; 2 Consideración del resultado del ejercicio: Toma la palabra la Socio Gerente, quien manifiesta que el ejercicio económico en consideración ha arrojado un resultado positivo de la suma de pesos dos millones doscientos setenta y dos mil novecientos noventa y seis con 00/100 $2.272.996. Tras un breve intercambio de opiniones, los socios, por unanimidad, RESUELVEN: Distribuir pesos un millón cien $1.100.000 de los resultados no asignados que al 31 de diciembre de 2021 ascendían a pesos dieciocho millones ochocientos cincuenta mil seiscientos veinte cinco $18.850.625 quedando sin asignar la cifra de $17.750.625. La distribución y forma será tratada en el sexto punto del orden del día; 3 Consideración de la gestión y honorarios de la Sra. Socia Gerente: Continua en el uso de la palabra la Gerente quien propone se apruebe su gestión como Gerente desarrollada durante el ejercicio económico en consideración además de proponer resignar la distribución de honorarios por las gestiones realizadas en el ejercicio. Luego de una breve deliberación, los socios por unanimidad RESUELVEN: aprobar la gestión del socio Gerente durante el ejercicio económico en consideración y dar lugar a la moción presentada por estos en lo que respecta a sus honorarios; 4 Expiración del mandato de la Socia Gerente y renovación del mismo: Retoma el uso de la palabra la Socia Gerente y manifiesta que, habiendo expirado su mandato, corresponde a la Asamblea designar nuevas autoridades por el término de 1 ejercicio social. Luego de un breve debate, los socios RESUELVEN renovar por el término de un 1 ejercicio social el mandato de la Sra. Alicia María Agustina PINOTTI como Socio Gerente. Presentes en el acto la mencionada Sra. Alicia María Agustina PINOTTI precedentemente, acepta el cargo conferido y constituyen domicilio especial a dichos efectos en Los Fresnos Nº 1124, de la ciudad de Bell Vi-

societario que no corresponde con la Sociedad de responsabilidad limitada, razón por la cual los socios manifiestas que se dejen por no efectuados esas enunciaciones, y por consiguiente se haga referencia en su entendimiento al tipo societario que corresponde para sociedades de responsabilidad limitada, es decir asambleas y cesión de cuotas; 6 Asignación y capitalización de la distribución de resultados: La socia Gerente informa y los restantes aprueban, que en virtud de que el capital social está totalmente desactualizado debido a los distintos procesos inflacionarios que sufrió y sufre el País desde que se constituyó la empresa. Propone que es necesario adecuarlo a la realidad y que la distribución aprobada de resultados en el punto 2 de presente orden del día, se capitalice en su totalidad. Por lo mencionado, al capital social aumentará en la suma de pesos un millón cien mil, para que el mismo quede en un millón ciento diez mil.
Por lo expuesto, propone que el articulo cuatro del contrato social quede redactado de la siguiente forma: ARTICULO 4º, CAPITAL SOCIAL: El capital se fija en la suma de PESOS
UN MILLON CIENTO DIEZ MIL $1.110.000, dividido en CIEN 100 cuotas de PESOS ONCE
MIL CIEN $11.100 de valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran de conformidad con el siguiente detalle: el capital social queda conformado de la siguiente manera: el Sr.
Daniel Jesús PINOTTI, con TREINTA Y TRES
33 cuotas sociales, la Sra. Ana Elena Agustina PINOTTI con TREINTA Y TRES 33 cuotas sociales y por último la Sra. Alicia María Agustina PINOTTI, con TREINTA Y CUATRO 34 cuotas sociales lo que alcanza al total de CIEN CUOTAS SOCIALES de valor nominal PESOS ONCE
MIL CIEN $11.100 cada una. Luego de una breve deliberación, los socios por unanimidad RESUELVEN: aprobar la distribución y capitalización de los resultados mencionados, suscribiéndose el incremento en el capital social e integrándose el mismo en el presente acto. Adicionalmente no hay objeciones sobre la redacción del artículo 4 del contrato social y coinciden los socios que se proceda a su inscripción; y 7
Los socios resuelven que debe modificarse el contrato social, ya que atento a la proximidad del vencimiento del plazo de duración del contrato social, es necesario iniciar trámites pertinentes a su prorroga, por lo que definen en unanimidad la
mentación a considerar, de acuerdo a las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios formula objeción alguna, en relación a la constitución del acto se pone a consideración de la asamblea el primer punto del día: 1 Conside-

lle; 5 Puesto a consideración el quinto punto del temario propuesto y en virtud de las observaciones realizas por la Inspección de Personas Jurídicas, se procede a rectificar los errores observados, manifestando que por un error material a la hora de transcribir las asambleas N 237 y N
238, se utilizaron expresiones referidas a un tipo
modificación de la cláusula dos 2 del contrato social por el plazo de Treinta 30 años, a contar desde su inscripción en el Registro Público respectivo, por lo cual el articulo quedara redactado, en la parte pertinente, en los siguientes términos: ARTICULO 2 PLAZO DE DURACION: Su plazo de duración será de treinta 30 años, con-

1 día - Nº 406168 - $ 1390 - 19/09/2022 - BOE

BELL VILLE
LA GARRIGUELLA SRL

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