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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 180
CORDOBA, R.A., JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

la reorganización societaria. El domicilio por derecho de oposición en calle General Alvear Nº 19- 6º Piso A, ciudad de Córdoba.-

Incorporación de socio comanditado Fallecimiento de socio comanditado - Aumento de capital - Reforma de Estatuto Social Elección de autoridades. Por Acta Nº 55 de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 28
de noviembre de 2018 se resolvió: 1 Ratificar las decisiones sociales adoptadas por Acta Nº 52 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2011 que dispuso: i Incorporar como socio comanditado a Octavio Augusto Pedrini, D.N.I. N 28.652.339, con un aporte de $ 10.000; ii Tomar razón del fallecimiento del socio comanditado Guillermo Lladó, D.N.I. Nº 4.482.254, resolviendo que el capital comanditado de titular de éste, esto es, $ 1.000
se conviertan en capital comanditario, poniendo a disposición los títulos valores correspondientes a los herederos del socio fallecido, el que estará representado por acciones nominativas, no endosables, ordinarias, de 1 voto y $ 1 por acción; iii Como consecuencia de la incorpora-

al canje de los títulos, dejando constancia que el capital comanditario estará representado por acciones nominativas, no endosables, ordinarias, de $ 1 de valor nominal y 1 voto por acción; y iv Modificar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el que quedó redactado de la siguiente manera ARTÍCULO CUARTO: Capital El Capital Social es de $ 310.000,- Pesos trescientos diez mil, correspondiendo $ 300.000,- Pesos trescientos mil al Capital Comanditario y $ 10.000,- Pesos diez mil al Capital Comanditado; el Capital Social está totalmente integrado. El capital comanditario se divide en 300.000 acciones nominativas, no endosables, ordinarias, de un peso de valor nominal y un voto por acción. El Capital Comanditado pertenece a Octavio Augusto Pedrini.
Los títulos representativos de las acciones contendrán las menciones previstas en los Artículos 211 y 212 de la ley 19.550 Texto ordenado Decreto Nº 841/84. Además, los títulos representativos de las acciones contendrán las menciones previstas en el Artículo 1º del Decreto 83/86 del Poder Ejecutivo Nacional. 2 Ratificar las resoluciones asamblearias dispuestas por Acta Nº 53 de Asamblea General Ordinaria de fecha 18
de diciembre de 2013 que decidió designar el siguiente Directorio: i Director Titular Presidente: Octavio Augusto Pedrini, D.N.I. Nº 28.652.339;
ii Director Titular Vicepresidente: Luis Humberto Oyarzabal, D.N.I. Nº 25.967.322; y iii Director Suplente: María del Carmen Arce, D.N.I.
Nº 12.657.338; todos por término estatutario. 3
Ratificar las resoluciones sociales adoptadas por Acta Nº 54 de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de octubre de 2016 que dispuso designar el siguiente Directorio: i Director Titular Presidente: Octavio Augusto Pedrini, D.N.I. N
28.652.339; ii Director Titular Vicepresidente:
María Laura Soldano, D.N.I. Nº 28.271.993; y iii Director Suplente: María del Carmen Arce, D.N.I.
N 12.657.338; todos por término estatutario. 4
Se deja constancia que el Acta Nº 55 de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2018 dispuso rectificar las decisiones sociales adoptadas por Acta Nº 54 de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de octubre de 2016, aclarando que se dispuso la reforma del Artículo Sexto del Estatuto Social, cuyo texto será el siguiente adecuado al Código Civil y Comercial de la Nación y a las normas legales en vigencia-: ARTICULO SEXTO: Administra-

no, comerciante, con domicilio en calle Belgrano Nº 459 de la Ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, República Argentina; y ii Director Titular Vicepresidente: María Laura Soldano, argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. Nº 28.271.993, C.U.I.T./C.U.I.L. N 27-28271993-8, nacida el 22 de Septiembre de 1980, sexo femenino, empresaria, con domicilio en Lote 300 de la Urbanización Residencial Especial San Esteban Country de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Habrá además un Director Suplente, cargo que se designa a la Señora María del Carmen Arce, argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. N 12.657.338, C.U.I.T./C.U.I.L. N 27-12657338-8, nacida el 09
de Julio de 1957, sexo femenino, empleada, con domicilio en calle General Deheza N 31 de la Ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, República Argentina. El plazo de mandato del Directorio es por tres 03 ejercicios. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984. Los directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar en la sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de otras sociedades una cantidad equivalente a la suma de diez mil pesos $ 10.000, o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad. El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de sus bienes, con las excepciones previstas en el artículo décimo cuarto, pudiendo celebrar toda clase de actos, sin que implique limitar el alcance, podrá entre ellos: a Operar con todos los bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas; b Otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue convenientes; servicios y/o mandatos, nacionales y/o extranjeros y en general está facultado para efectuar todos los actos que sean necesarios, con las limitaciones de ley; c Administrar los negocios de la sociedad con amplias facultades, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y Comercial y del presente estatuto, nombrando y/o contratando administradores y uno o más gerentes, pudiendo recaer esta designación en cualquiera de sus miembros, a quien podrá fijarse sueldos y remuneraciones con cargos a gastos generales, dando cuenta a la primera asamblea ordinaria que se celebre; las funciones o comisiones que desempeñen los directores, serán ejercidas sin
ción y aporte del socio comanditado se aprobó que el capital social sea de $ 310.000 correspondiendo $ 300.000 al capital comanditario y $ 10.000 al socio comanditado Octavio Augusto Pedrini, D.N.I. N 28.652.339, se suspendió el ejercicio del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, debiendo proceder
ción: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de dos miembros titulares, funciones que recaerán en: i Director Titular Presidente: Octavio Augusto Pedrini, argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. N
28.652.339, C.U.I.T./C.U.I.L. N 20-28652339-1, nacido el 24 de Febrero de 1981, sexo masculi-

perjuicio del cumplimiento de su cargo como directores; d Preparar, aprobar y publicar los balances, inventarios, la memoria y las cuentas de ganancias y pérdidas, dando cuenta de los negocios a la asamblea; proponer la fijación de reservas y distribución de dividendos; e Resolver todos los casos no previstos en los estatutos y
3 días - Nº 403077 - $ 1701,60 - 01/09/2022 - BOE

PIBER S.A.
VILLA MARIA
DESIGNACION DE AUTORIDAD
Por acta de asamblea ordinaria de fecha 10/08/2022, según la cual se reunieron todos los socios de la sociedad PIBER SA con CUIT
Nº 30714031445, en la sede social calle Calafate 1255 de la ciudad de Villa María Cba, y resuelven cubrir los cargos del Directorio al Sr.
César Fabián Berardo DNI 22.062.826 como Presidente y a la Sra. Graciana Noemí Berardo DNI 23.697.851 como Directora Suplente, ambos con domicilio especial en calle Calafate 1255 de la ciudad de Villa María Cba. Sometido a votación, fue aprobado por unanimidad.
1 día - Nº 403049 - $ 277,75 - 01/09/2022 - BOE

EL SAUCE
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
JOVITA

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