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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 158
CORDOBA, R.A., VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

a continuación: ARTICULO 7: La administración estará a cargo de: MARIO ALEJANDRO LUNA
D.N.I. N 22.774.716 en el carácter de administrador/a titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a: PATRICIA CRISTINA MASSETANI D.N.I. N 28.115.203 en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. MARIO ALEJANDRO LUNA D.N.I. N 22.774.716, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
1 día - Nº 398421 - $ 1935 - 05/08/2022 - BOE

LIBRAN S.A.S.
REFORMA
Por acta de reunión de socios unánime N 2 de fecha 22 de julio de 2022, los socios unánimemente deciden reformar el artículo 7 del Instrumento Constitutivo de Libran S.A.S. de fecha 09
de julio de 2021, quedando redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo de: MARIANO ADRIAN LICHERI
D.N.I. N 20.287.715, SILVANA ELENA BRANCA
D.N.I. N 23.909.302 y LUCIO LICHERI D.N.I. N
44.972.122 en el carácter de administradores/a titulares. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durarán en sus cargos mientras no comentan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En ese mismo acto se designa a: GUIDO LICHERI D.N.I. N 43.525.517 en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Presente en este acto, el Sr. Lucio Licheri, acepta la designación propuesta, se notifica del tiempo de duración indefinida de la misma y de conformidad al art. 256 de la LGS Nro. 19.550 constituye domicilio especial en la sede social sita en la calle
Rio de Janeiro 1725 local 242, de la Ciudad de Villa Allende de esta provincia. Asimismo, expresa con carácter de DECLARACIÓN JURADA que no le comprende las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la LGS Nro. 19.550 y que no reviste la calidad de persona políticamente expuesta, sin perjuicio de denunciar inmediatamente cualquier cambio que pudiere ocurrir.
1 día - Nº 398337 - $ 1048 - 05/08/2022 - BOE

GRUPO DIMED S.R.L.
ACTA N 6 :En la ciudad de Alta Gracia, a los treinta 30 días del mes de Julio de 2022, se reúnen en el domicilio social de la sociedad GRUPO DIMED S.R.L , sito en calle Buenos Aires N 345, los Sres. Socios Ignacio Esteban IRIARTE y Lina Magdalena LARIZZATE quienes representan el 100% del capital social. Se declara así constituida la reunión de socios que ha sido auto convocada, a los fines de cumplimentar con la observación realizada por Inspección de Sociedades Jurídicas a la presentación del acta N 5. Preside la reunión social el Sr. Ignacio Esteban Iriarte quien pone a consideración el 1
punto del orden del día que reza: Designación de dos socios para firmar el acta: El señor Presidente informa que la reunión se constituye en forma unánime y auto convocada en los términos y condiciones previstos por la Ley General de Sociedades y el Art. 158 del CCCN, por lo que se han omitido las notificaciones y eventuales publicaciones en el Boletín Oficial, lo que es aprobado por unanimidad. Asimismo, en cuanto a la firma, se aprueba también por unanimidad que firmen todos los socios presentes. Se pasa luego a considerar el 2 punto del orden del día que dice: RATIFICAR el Acta N 5 de fecha 10 de mayo de 2021: Por unanimidad se aprueba la ratificación. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión previa lectura y firma del Acta por todos los presentes.
1 día - Nº 398659 - $ 1369 - 05/08/2022 - BOE

AGRONUÑEZ S.A
ALTA GRACIA
ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N 4
Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N 4 de fecha 21/07/2022, por unanimidad aprobó: 1 Primero: Designación de dos socios para firmar el Acta: Se resuelve por unanimidad que NUÑEZ FEDERICO GABRIEL, D.N.I. Nº 27.749.595 y FAVALLI MIRIAM LILIANA, D.N.I.
Nº 12.838.544 suscribirán la presente acta. 2

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Segundo aprobar sin observación alguna los Estados Contables, dictámenes del Auditor Externo y Memorias y correspondientes al ejercicio económico Nº 4 y 5, comprendido entre el 01
de Abril de 2019 hasta el 31 de Marzo de 2021
y la gestión del directorio por igual período. 3
Tercero: aprobado la Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y Retribución al Directorio. 4 Cuarto: Elección de autoridades. Se resuelve por unanimidad mantener por tres 3
ejercicios, que comprende los ejercicios 2023, 2024 y 2025, designando como Presidente al Sr. Nuñez Federico Gabriel D.N.I. Nº 27.749.595, CUIL/CUIT 20-27749595-4, y como Directora Suplente a la Sra. FAVALLI MIRIAM LILIANA
D.N.I. Nº 12.838.544, CUIL/CUIT 23-128385444. Los directores elegidos, aceptan en forma expresa los cargos que les fueron conferidos, bajo responsabilidad de ley; constituyen domicilio especial requerido por el articulo 256 LGS en Narciso Godoy Nuñez N 52, Bº Cafferata de la Ciudad de Alta Gracia, Departamento de Santa María, Provincia de Córdoba, República Argentina; se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264
de la Ley 19.550. En igual carácter manifiestan que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:45hs. se da por finalizada la sesión.
1 día - Nº 398813 - $ 2267,60 - 05/08/2022 - BOE

CERES DEMETER SRL
RIO CUARTO
Hace saber que por Acta de Reunión de Socios de fecha 13 de mayo de 2021 se resolvió por unanimidad designar en el cargo de Gerente al Sr.
Sergio Raúl Bonansea DNI 25.698.343 constituyendo domicilio especial en Ruta A005, km 8 de la Ciudad de Rio Cuarto.
1 día - Nº 398998 - $ 315,20 - 05/08/2022 - BOE

SOLUCIONES MOVILES
SOCIEDAD ANÓNIMA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 28-04-2022 se decidió, en virtud de las observaciones efectuadas por la DIPJ en expediente nro. 0007-194058/2022, modificar el art. tercero del Estatuto Social, el que quedará redactado de la siguiente manera:
TERCERO: La sociedad tiene por objeto realizar
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