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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 109
CORDOBA, R.A., MARTES 31 DE MAYO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

se suscribe en su totalidad de la siguiente forma Norma Estela MOYANO DNI 13539242 CUIT
27-13539242-7, nacionalidad Argentina estado civil Viuda, nacido en fecha 25 de enero de 1958, Profesión Empresaria y con domicilio real en calle : Florentino Ameghino esquina córdoba s/n de la localidad villa san isidro Provincia de Córdoba;
suscribe ciento noventa 190 cuotas sociales, el Sr. Oxinalde Juan Manuel DNI 31549834 CUIT 2031549834-2, nacionalidad Argentino estado civil soltero , nacido en fecha 04 de abril de 1985, Profesión empresario y con domicilio real en calle : bv.
rio segundo 18 de la ciudad de Pilar Provincia de Córdoba, suscribe veinticinco 25 cuotas sociales;
y la Sra. Oxinalde Julieta Soledad, DNI 34189146
CUIT 27-34189146-4 , nacionalidad Argentina estado civil soltera , nacido en fecha 06 de febrero de 1989 , Profesión empleada y con domicilio real en calle : Obispo Lazcano 2556 de la ciudad de córdoba Provincia de Córdoba, suscribe veinticinco 25 cuotas sociales. NOVENA: INTEGRACIÓN
DEL CAPITAL. La Sra. Norma Estela MOYANO
DNI 13539242 CUIT 27-13539242-7, nacionalidad Argentina estado civil Viuda, nacido en fecha 25
de enero de 1958, Profesión Empresaria y con domicilio real en calle: Florentino Ameghino esquina córdoba s/n de la localidad villa san isidro Provincia de Córdoba, suscribe ciento noventa 190
cuotas sociales de pesos cien $ 100 equivalente a pesos cinco mil $ 19.000, el Sr. Oxinalde Juan Manuel DNI 31549834 CUIT 20-31549834-2, nacionalidad Argentino estado civil soltero , nacido en fecha 04 de abril de 1985, Profesión empresario y con domicilio real en calle : Bv. rio segundo 18
de la ciudad de Pilar Provincia de Córdoba, suscribe veinticinco 25 cuotas sociales equivalentes a pesos dos mil quinientos $ 2.500 y la Sra Oxinalde Julieta Soledad, DNI 34189146 CUIT 2734189146-4 , nacionalidad Argentina estado civil soltera , nacido en fecha 06 de febrero de 1989 , Profesión empleada y con domicilio real en calle : Obispo Lazcano 2556 de la ciudad de córdoba Provincia de Córdoba, suscribe veinticinco 25
cuotas sociales equivalentes a pesos quinientos $
2.500 que integran totalmente en este acto y en dinero en efectivo. Cuando el giro comercial de la Sociedad lo requiera, podrá aumentarse el capital indicado en el párrafo anterior por el voto unánime y en la proporción de su capital, teniendo los socios derecho de preferencia frente a terceros para la suscripción e integración del mismo. .Asimismo,
y con domicilio real en calle: Florentino Ameghino esquina córdoba s/n de la localidad villa san isidro Provincia de Córdoba, quien continuara con el cargo de gerente, con todas las facultades estipuladas en la cláusula quinta del contrato social.
Constituyen domicilio especial en la república en cumplimiento del art. 256 de la ley de sociedades en calle Centenario N 665 B San Martín de ésta ciudad de Córdoba manifestando todos ellos que en virtud de lo establecido por el art. 264 de la ley 19.550 a ninguno de los directores designados les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades determinadas por dicho artículo.

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10 horas del día 1 de octubre de 2020, en el domicilio social de JAMAR S.A., sita en Bv. San Juan Nº 132, Piso 6º, Departamento C de esta ciudad, los accionistas de JAMAR S.A. que figuran en el Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1, a Folio Nº 7, representando un capital de Ciento Setenta Mil Pesos $ 170.000, con derecho a Mil Setecientos 1700
votos. En uso de la palabra el presidente, señor CLAUDIO MAURICIO MARTÍNEZ, informa que se encontraban presentes los accionistas que representan el cien por cien 100% del Capital Social, razón por la cual esta Asamblea reviste el carácter de UNANIME, no habiéndose realizado las publicaciones pertinentes Art. 237 Ley 19.550.
Atendiendo a que ningún accionista objetó el acto,
Día, que dice: 2 Motivo del llamado a Asamblea General Ordinaria excedida del plazo fijado en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales. En uso de la palabra el Presidente manifiesta que el diferimiento en el llamado a Asamblea General Ordinaria se debió a que los Estados Contables no se encontraban terminados. Después de un intercambio de opiniones, este punto es aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el acto, se procede a tratar el tercer punto del Orden del Día, que expresa: 3- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e informe del Auditor, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2016, el 31
de Diciembre de 2017, el 31 de Diciembre de 2018
y el 31 de Diciembre de 2019.- En uso de la palabra, el señor Presidente informa a la Asamblea, de manera pormenorizada, de la situación de la empresa y que en forma analítica está reflejada en la memoria. Por otra parte se informa que se omite su lectura en razón de que se entregaron anticipadamente los ejemplares de los Balances a los Accionistas para su conocimiento. A moción de la accionista Romina Martínez, su contenido es aprobado por unanimidad, aclarando que sus textos se encuentran transcriptos en el Libro Inventario y Balance. Luego se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día, que dice: 4
Tratamiento del resultado de todos esos ejercicios y su imputación.- Haciendo uso de la palabra el señor Presidente, analizan los resultados de los ejercicios 2016 a 2019 y propone que las remuneraciones del Directorio queden sin efecto por la totalidad de esos ejercicios y los resultados pasen a Resultados no Asignados. Puesta a consideración la propuesta, es aprobada por unanimidad.
A continuación se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Día, que textualmente expresa: 5
Renovación del Directorio Fijación y elección de Directores Titulares y Suplentes. El Presidente informa que en virtud de estar vencido el plazo de mandato de los miembros del Directorio, es necesario renovar el mismo, por un plazo de duración de tres ejercicios. Luego de un intercambio de opiniones se decidió por unanimidad fijar en dos el número de Directores Titulares y el uno el número de Directores Suplentes, recayendo estas designaciones en las siguientes personas: Juan Antonio Martínez hijo DNI N 25.286.057 y a la
se procedio a la Designación de Gerente a cargo de la Dirección y Administración de la Sociedad, a saber: la Dirección, Administración y uso de la firma social, seguirá a cargo de la Sra. Norma Estela MOYANO DNI 13539242 CUIT 27-13539242-7, nacionalidad Argentina estado civil Viuda, nacido en fecha 25 de enero de 1958, Profesión Empresaria
se dio comienzo a la sesión procediéndose a tratar el primer punto del Orden del Día, que dice:
1- Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente. Se proponen y éstos aceptan, a los accionistas Romina Martínez y a Juan Antonio Martínez. Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del Orden del
señora Romina Edith Martínez DNI N 28.854.347
como directores Titulares; y Claudio Mauricio Martínez DNI N 22.562.731 como Director Suplente.
Luego de un cuarto intermedio realizado para que los Directores electos eligieran sus autoridades, se reanudo la sesión informándose la composición del nuevo Directorio, a saber: PRESIDENTE:

1 día - Nº 384379 - $ 3880 - 31/05/2022 - BOE

DE HIERRO S.A.
Objeto de la publicación: Acta de Asamblea Autoconvocada, Unánime Ordinaria de socios; veinticuatro días del mes de Mayo de dos mil veintidós.
Denominación: DE HIERRO S.A. Renovación, reelección y designación de Autoridades por el término de 3 tres ejercicios contables: Presidente del Directorio: Héctor Alfredo Gennaro, D.N.I. Nº 11257989, Vice - Presidente del Directorio: Carlos Alberto Bertuccelli, D.N.I. Nº 11.527.969. Directores suplentes: Federico Mariano Gennaro, D.N.I.
Nº 31.300.098 y Daniel Bertuccelli, D.N.I. Nº 33.162.138.
1 día - Nº 384525 - $ 556 - 31/05/2022 - BOE

JAMAR S.A.
RIO CUARTO

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