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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 104
CORDOBA, R.A., LUNES 23 DE MAYO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

vil casados. Los demás datos de la Modificación constan en la publicación referida. Córdoba, 17 de Mayo de 2022. Juzgado C y C de 1ra Inst y 3ra.
Nom.
1 día - Nº 383013 - $ 700 - 23/05/2022 - BOE

ANAVI S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2022, se resolvió designar para ocupar el cargo de Director Titular y Presidente del Directorio de Anavi S.A., al señor Aquiles César Mugnaini, D.N.I. 18.408.290, de 54 años de edad, de profesión contador público, de estado civil casado, con domicilio en Avenida Colón 350, piso. 2, of. 14, de la Ciudad de Córdoba, fijando domicilio especial a sus efectos en dicho domicilio. Asimismo, se designó para ocupar el cargo de Director Suplente al señor Maximiliano Horacio Auad, D.N.I. 24.015.038, de 47 años de edad, argentino, casado, de profesión abogado, con domicilio en calle Ituzaingó 129, 5to. piso, oficina B, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, quien a su vez fija domicilio especial a sus efectos en el domicilio anteriormente referenciado.
1 día - Nº 383028 - $ 497,50 - 23/05/2022 - BOE

CONCRE HOUSE SAS
CUIT 30-71634759-8. DESIGNACION DE AUTORIDADES. RATIFICACION Y RECTIFICACION
DE REUNION DE SOCIOS. REFORMA ESTATUTO; por Reuniones de Socios Unánimes y Autoconvocadas art. 158 CCC; art49 Ley 27.349 y el instrumento constitutivo de la Sociedad la sociedad resolvió: a Por Reunión de Socios de fecha 05/08/2019 se resolvió por unanimidad: 1 Tomar razón de la transferencia de la totalidad de sus acciones societarias entre DANIEL ORLANDO VILA DNI 13143263 transfirió al Sr. JOSÉ LUIS
HEREDIA DNI 13845437 celebrada con fecha 06/05/2019; 2 Aceptación de la Renuncia del Sr. Administrador Titular Sr: DANIEL ORLANDO VILA, DNI 13143263; 3 Designación del SrJOSE
LUIS HEREDIA, DNI 13845437 en el cargo de Administrador Titular desde el 06/08/2019; b Por Reunión de Socios Unánime y Autoconvocada de fecha 17/05/2022 se resolvió por unanimidad: 1
Ratificar y Rectificación la Reunión de Socios de fecha 5/08/2019; 2 Ratificar el Primer Orden del Día de la Reunión de Socios de fecha 05/08/2019, por el cual la Sociedad tomó razón de la celebración del contrato de transferencia de acciones celebrado con fecha 06/05/2019, por el cual el Sr.
DANIEL ORLANDO VILA DNI 13.143.263 transfirió al Sr. JOSÉ LUIS HEREDIA DNI 13845437, la
totalidad de sus acciones societarias; 3 Ratificar y Rectificar el Segundo Orden del Dia de la Reunión de Socios de fecha 05/08/2019, por la cual la Sociedad aceptó la renuncia de quien fuera Administrador Titular Sr: DANIEL ORLANDO VILA, DNI
13.143.263 rectificando dicho orden del día en cuanto cuando se debió consignar aceptándose su gestión hasta el día 05/08/2019; y especificar que la renuncia del Sr. Vila no afecta el funcionamiento regular de la sociedad y no fue intempestiva ni dolosa, otorgando con esta aclaración; 4
Ratificar y Rectificar el Tercer Orden del Dia de la Reunión de Socios de fecha 05/08/2019 Ratificando el nombramiento del Sr. JOSE LUIS HEREDIA, DNI 13.845.437 en el cargo de Administrador Titular desde el 06/08/2019 y reformando en consecuencia el art. 7 del Estatuto Social el cual quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO
7: La administración estará a cargo de/del/los Sr./
es JOSE LUIS HEREDIA, D.N.I. N 13.845.437
que revestirán/n el carácter de administrado/es Titular/es. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y dura/n en su/su cargo/s mientras no sean removido/os por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. ENVAGELINA RODRIGEZ
MACHADO D.N.I N 36.358.325 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.

neral Ordinaria de fecha 04.06.2021 ratificada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27.10.2021 debe decir Asimismo, mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 04.06.2021
ratificada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27.10.2021 -la cual ha sido rectificada y ratificada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 03.12.2021.
1 día - Nº 383056 - $ 1060 - 23/05/2022 - BOE

CEREALES SANTA LUCIA
SOCIEDAD ANONIMA
ALCIRA GIGENA

Se rectifica y complementa el edicto referenciado en los siguientes términos: donde dice Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 14.10.2020 rectificada y ratificada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
Por Acta Nº 45 - Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 26/03/2022, se resuelve entre otros: A Dejar sin efecto las asambleas de fecha 29/10/2019, 29/01/2020, 02/04/2020 y 22/01/2021; B Capitalizar parte del monto disponible en la cuenta Ajuste de Capital, por la suma de $ 199.999,80, quedando el Capital Social suscripto e integrado en su totalidad, en proporción a las respectivas tenencias, en la suma de $200.000,00.-, modificándose el estatuto social en el Art. 4, quedando redactado: ARTICULO
CUARTO: CAPITAL SOCIAL ACCIONES: El Capital Social se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL $200.000.- representados por Dos Mil 2000 Acciones de Pesos Cien $100.-
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto por acción.- El Capital social podrá elevarse hasta el quíntuplo de su monto por resolución de la Asamblea Ordinaria conforme a lo establecido por la Ley General de Sociedades.- C
Modificar el Art. 14 que queda redactado: ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO - FISCALIZACION: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la LGS. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la LGS, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la LGS.- D
Fijar en SEIS 6 el número de Directores Titulares, y en CUATRO 4 el número de Directores Suplentes, y se asignan los cargos de la siguiente
27.10.2021 debe decir Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 14.10.2020 rectificada y ratificada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27.10.2021 la cual ha sido rectificada y ratificada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 03.12.2021-.
Y donde dice Asimismo, mediante Asamblea Ge-

manera: PRESIDENTE: DANIEL ALEJANDRO
GHIGLIONE DNI. 22.523.947; VICEPRESIDENTE: GUILLERMO HUMBERTO GHIGLIONE DNI.
27.054.708; DIRECTORES TITULARES: 1 MARIANO JOSE GHIGLIONE DNI. 28.378.717; 2
VALERIA JUDITH GHIGLIONE DNI. 25.720.075;
3 VANESA ANALIA GHIGLIONE DNI. 23.137.981;

1 día - Nº 383033 - $ 2122,75 - 23/05/2022 - BOE

RECCO HEALTH CARE S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO Y
COMPLEMENTARIO DEL PUBLICADO
BAJO AVISO N 348316
DE FECHA 15/11/2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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