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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 66
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente contrato social..Capital: El capital es de pesos Cien Mil 100000 representado por 100 cuotas de valor nominal Mil 1000.00 pesos cada cuota, con derecho a 1 voto..Suscripción: 1 GUILLERMO
ALEJANDRO URANI, suscribe la cantidad de 50 cuotas. 2 DIEGO MARIANO JACOB, suscribe la cantidad de 50 cuotas. Administración:
La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes/as en forma indistinta, socios/as o no, por el término de duración de la sociedad. Del mismo modo podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente para el caso de vacancia y/o impedimento físico o legal del/la titular. Designación de Autoridades: .Gerente/a Titular: 1 GUILLERMO
ALEJANDRO URANI, D.N.I. N32240411.Gerente/a Suplente: 1 DIEGO MARIANO JACOB, D.N.I. N35109722.Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.Fiscalización: El órgano de fiscalización estará conformado por:
La sociedad prescinde de la sindicatura..Cierre Ejercicio Social: 31/12.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10/08/2020 se resolvió reformar los artículos décimo primero, décimo
por la Asamblea y estará compuesto por 3 tres miembros titulares y 3 tres miembros suplentes, de los cuales 2 dos titulares y 2 dos suplentes serán designados por los Accionistas de la Clase A y 1 un titular y 1 un suplente serán designados por los Accionistas de la Clase B.
Los Directores suplentes reemplazan a sus respectivos titulares designados por la misma clase de accionistas. El reemplazo de un Director Titular por uno suplente será automático con la sola presencia del suplente en la reunión. No pueden ser Directores de la Sociedad las personas a quienes se refiere el artículo 264 de la LGS. El mandato del Directorio se extiende de uno a tres ejercicios según lo determine la Asamblea, pudiendo ser reelectos indefinidamente. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261 de la LGS. El Directorio puede designar en su seno Directores delegados con las funciones de gerentes generales o especiales, en los términos del artículo 270 de la LGS. La Asamblea puede asignar funciones en forma personal a uno o más miembros del Directorio en los términos del artículo 274 de la LGS. ARTÍCULO DÉCIMO
CUARTO: Administración. Directorio. Reuniones.
El Directorio debe reunirse por lo menos una vez cada tres meses. También debe hacerlo a requerimiento de cualesquiera de sus miembros. Las reuniones de Directorio deben convocarse por el Presidente o, en su caso, mediante notificación cursada a cada Director Titular. El quórum del Directorio es de la mayoría absoluta de sus miembros. Las decisiones deben tomarse por mayoría de los votos presentes. El Directorio, en ejercicio de sus funciones debe intervenir, analizar y resolver todas aquellas cuestiones que le concierne como administrador de la Sociedad. Puede en consecuencia, realizar todos los actos, negocios, operaciones y contratos que resulten necesarios para el logro de los fines sociales. El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes conforme la legislación vigente, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, pudiendo celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias, sucursales, franquicias y otra especie de representación, dentro o fuera del país, operar con todos los bancos e institucio-

artículos 243 y 244 de la LGS, según la clase de Asamblea, convocatoria y materia de que se trate. La Asamblea extraordinaria, en segunda convocatoria, se considerará constituida válidamente cualquiera sea el número de acciones con derecho a voto presentes, salvo los supuestos de los artículos 70 última parte y 244 in fine de la LGS. Las deliberaciones y resoluciones de Las Asambleas se harán constar en un libro especial de actas, que se llevara de conformidad a las disposiciones vigentes. El acta de Asamblea deberá confeccionarse de acuerdo a lo prescripto por los articulos 73 y 249 de la LGS.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Reuniones a distancia. Las reuniones de Directorio, Comisión Fiscalizadora y Asambleas de la Sociedad podrán llevarse a cabo por medios tecnológicos de informática y comunicación que permita a todos los participantes comunicarse de manera simultánea a través de medios que garanticen la transmisión simultánea de audio e imagen entre los intervinientes en la misma. A tal fin, deberá garantizarse: a la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones o asambleas, b la utilización de plataformas que permitan la transmisión simultánea de audio e imagen. c la participación de todos los miembros con voz y voto, y del órgano de fiscalización, en su caso d la transparencia, participación e igualdad entre todos los participantes. La convocatoria a la Reunión o Asamblea a distancia deberá cumplimentar con todos los requisitos de forma, plazo, quórum y publicación establecidos en el Estatuto y en la legislación vigente. Además, deberá incorporar como requisito esencial de manera clara y sencilla el modo de comunicación seleccionado para efectuar la deliberación y la forma de acceso a los fines de garantizar la participación de todos los involucrados. El correo electrónico utilizado a los fines de la identificación y constatación de la participación en la Reunión o Asamblea a distancia deberá ser coincidente con el que conste registrado de acuerdo a la legislación vigente. La Reunión o Asamblea a distancia deberá ser grabada en soporte digital, cuya copia deberá ser conservada por el representante legal de la entidad durante al menos 5 cinco años de celebrada la misma, lo que constituirá prueba veraz, eficaz y fehaciente de lo acaecido. Esta copia deberá estar a disposición de cualquier socio o persona con interés
cuarto y décimo noveno del Estatuto Social y se incorporó un nuevo artículo vigésimo tercero.
Los artículos precitados quedaron redactados en los siguientes términos: ARTÍCULO DÉCIMO
PRIEMRO: Administración. Directorio. Capacidad. Designación. La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio designado
nes de créditos oficiales y privadas, representar a la Sociedad en asuntos administrativos, judiciales y/o extrajudiciales; otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Asambleas.
Quórum y mayorías. Para las Asambleas rigen el quórum y las mayorías determinadas por los
legítimo que la solicite y justifique su acceso, y de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, cuando ésta lo requiera. Al finalizar la Reunión o Asamblea a distancia, deberá labrarse el Acta correspondiente, donde se deje expresa constancia de la modalidad seleccionada, las personas que participaron y el resultado
1 día - Nº 371884 - s/c - 30/03/2022 - BOE

AGROFAR S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 21 de fecha 22 de febrero de 2022, se resolvió renovar los cargos de los miembros del Directorio con mandato de 3 Tres ejercicios y se distribuyeron los mismos de la siguiente forma:
PRESIDENTE al Sr. Adolfo Andrés Haefeli, D.N.I.
Nº 33.029.367, como VICEPRESIDENTE al Sr.
Federico Augusto Haefeli, D.N.I. Nº 31.868.902, y como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Roberto Hernan Haefeli, D.N.I. Nº 36.125.886.
1 día - Nº 370656 - $ 214,75 - 30/03/2022 - BOE

URBACORDOBA SA

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