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AÑO CVIII - TOMO DCLXXIV - Nº 30
CORDOBA, R.A., JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

consta en la planilla de Asistencia a Asambleas. El Sr. Administrador Titular informa que habiéndose cumplido con las prescripciones legales y estatutarias y teniendo la Asamblea quórum suficiente para sesionar, se pone a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: PRIMERO: Designación de dos asambleístas para que, firmen el acta de asamblea..- Se designa por unanimidad al Sr. Facundo Gelman y al Sr. Danilo Roger Gelman.- El segundo punto del Orden del Día dice:
SEGUNDO: Consideración de la Memoria anual, Balance General, Estado de Resultados, y demás cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.- Toma la palabra el Sr.
Facundo Gelman quien manifiesta que en razón de haberse distribuido con antelación los documentos a tratar, aconseja su aprobación y la omisión de la transcripción por estar ya transcriptos en el Libro Inventario y Balances y en el Libro Actas de Directorio. La moción es aprobada por unanimidad.- Puesto a consideración el tercer punto del Orden del Día que dice: TERCERO:
Cambio de autoridades.- Toma la palabra el Sr.
Danilo Roger Gelman, quien, debido a la renuncia del administrador titular, el Sr. Facundo Gelman propone designar como administradora titular a la Sra. MARISA FURMANSKY, D.N.I.: 12.792.653
CUIL 27-12792653-6, Fecha de nacimiento 23/10/1958, Estado Civil Casada, Nacionalidad Argentina, Sexo femenino, Profesión comerciante, fijando domicilio real y especial en Calle Manzana 160, lote 1, barrio Jardín Inglés Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba y durará en su cargo mientras no sea removida por justa causa, y administrador suplente al Sr. Alberto Gelman, D.N.I.: 10.423.492, CUIL 20-10423492-6, Fecha de nacimiento 14/02/1952, Estado Civil Casado, Nacionalidad Argentino, Sexo masculino, Profesión comerciante, fijando domicilio real y especial en Calle Manzana 160, lote 1, barrio Jardín Inglés Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Todos los cuales aceptan el cargo y declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones e incompatibilidades previstas en los Art. 264 y 286
de la Ley Nº 19.550. La moción es aprobada por unanimidad.- Se pone a consideración el cuarto
administración estará a cargo de la Sra. MARISA
FURMANSKY, D.N.I.: 12.792.653 que revestirá el carácter de administradora Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sean removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. ALBERTO GELMAN D.N.I. 10.423.492 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTÍCULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo de la Sra. MARISA FURMANSKY, D.N.I.: 12.792.653, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa..- El quinto punto del Orden del Día dice: QUINTO: Consideración de la gestión y retribución de los señores directores por el ejercicio económico cerrado el treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Debido al gran desempeño por parte de los miembros del Directorio, se decide por unanimidad aprobar la gestión del directorio y distribuir honorarios por la suma de $ 600.000 PESOS SEISCIENTOS MIL.- No habiendo para más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las dieciocho horas del día precitado..- No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las catorce horas del día precitado.

Constitución de fecha 05/02/2021. Socios: 1 MARIANO MONFERINI, D.N.I. N31768914, CUIT/
CUIL N 20317689145, nacido el día 13/08/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Contador/A Publico/A, con domicilio real en Ruta Provincial E 55 Km. 7, manzana 207, lote 224, barrio La Cuesta, de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina De-

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2 Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4 Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente.
Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8
Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales.
9 Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10 Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y ser-

punto del Orden del Día que dice: CUARTO: Reforma del artículo séptimo y octavo del Instrumento Constitutivo..- Teniendo en cuenta el cambio de autoridad del tercer punto, por unanimidad de votos se aprueba la reforma del artículo séptimo y octavo del Instrumento Constitutivo, quedando redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO 7: La
nominación: M CAPITAL S.A.S.Sede: Ruta Provincial E 55 Km. 7, manzana 207, lote 224, barrio La Cuesta, de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
vicios de atención médica. 11 Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12 Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13 Importación y exporta-

1 día - Nº 295545 - $ 3890,72 - 11/02/2021 - BOE

M CAPITAL S.A.S.

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