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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 73
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

dinero en efectivo, en una proporción equivalente al 25% del total en este acto. El saldo será integrado en el plazo de los 2 años siguientes en la medida que las actividades de la sociedad así lo requieran; 8 Administración Representación y Fiscalización: a cargo de un Gerente, socio o no, designado por los socios que representen la mayoría simple del capital social, quien tendrá mandato por todo el término de subsistencia de la sociedad. La sociedad prescindirá de la sindicatura en los términos del Art. 158 de la ley 19.550, manteniendo los socios el contralor individual;
9 REPRESENTACIÓN: Emiliano Ivan Torres, DNI 32.646.853, Gerente Titular; 10 CIERRE
DEL EJERCICIO: 31 de Dic. de cada año. CESIÓN DE CUOTAS - Por instrumento privado del 30/07/2019, el socio Gustavo Darío Rodriguez, DNI 32.664.591, dispuso ceder a favor de Emiliano Iván Torres, DNI 32.646.853, 30 cuotas sociales de Etra Distribuciones SRL, valor nominal $2.000 c/u, lo que hace una participación social de $60.000; y el socio Agustín Maximiliano Troncoso, DNI 28.527.878, dispuso ceder a favor de Emiliano Iván Torres, DNI 32.646.853, 2 cuotas sociales de Etra Distribuciones SRL, valor nominal $2.000 c/u, lo que hace una participación social de $4.000. Oficina, Río 3, 06/02/2020. Juzg 1º In 2 Nom CCC y F Río 3º, Sec 4.
1 día - Nº 252434 - $ 1433,11 - 01/04/2020 - BOE

GRUPO LAS TEJAS S.A.
Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24/04/2017 se eligieron las siguientes autoridades: Presidente: Liliana Zulma Polanco - DNI
6.678.998; Vicepresidente: Sandra Liliana Giménez - DNI 22.161.425; Director Suplente: Julio Héctor Giménez - DNI 23.686.176.1 día - Nº 255472 - $ 115 - 01/04/2020 - BOE

SAN FRANCISCO
SANATORIO ARGENTINO S.A
Iturraspe Nº 1321, San Francisco Cba.- ELECCIÓN DE DIRECTORIO: En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 10 de la LGS 19.550, se hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 06/12/2017 se resolvió integrar el Directorio de la sociedad de la siguiente forma: Presidente: Dr.
Daniel Antonio Casermeiro, DNI 12.219.690, con domicilio en calle Castelli Nº 2949 de San Francisco Cba; Vocal Titular: Dr. Rubén Omar Fassi, DNI 8.411.020, con domicilio en calle Iturraspe Nº 1049 de San Francisco Cba; Vocal Titular:
Dr. Federico José Casermeiro, DNI 29.322.243,
con domicilio en calle Vélez Sarsfield Nº 557 de San Francisco Cba; Directores Suplentes: Dr.
Dante Livio Cambursano; DNI 10.417.229, con domicilio en calle Almafuerte Nº 485 de San Francisco Cba; Dr. Alberto Santiago Ghione, DNI 11.309.416, con domicilio en calle Juan de Garay Nº 2652 de San Francisco Cba y Dr. Diego Eladio Casermeiro, DNI 30.846.496, con domicilio en calle 9 de julio Nº 880 de San Francisco Cba.- VIGENCIA: Tres ejercicios anuales que cierran: 30/09/2018, 30/09/2019 Y
30/09/2020.1 día - Nº 255752 - $ 479,64 - 01/04/2020 - BOE

HOLCIM ARGENTINA s.a.
Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM ARGENTINA S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia de Córdoba domicilio distinto al de la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 88 cerrado el 31 de diciembre de 2019; 3 Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: i destinar la suma de $ 134.091.972 al incremento de la reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550, suma que representa el cinco por ciento 5% de la ganancia neta del ejercicio bajo consideración; y ii destinar el saldo remanente igual a la suma de $ 2.547.747.459 al incremento de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y/o adquisición de acciones propias, cuyo saldo en caso ser aprobada la presente propuesta ascenderá al cierre del ejercicio bajo consideración a $ 4.226.008.827; 4 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2019; 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019
por la suma de $ 129.797.053; 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 888.051 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 7 Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N 89, que finalizará el 31 de diciembre de 2020; 8 Fijación de los honorarios del conta-

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dor certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 9 Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2020; 10 Fijación del número de directores titulares y suplentes; 11 Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio; 12
Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;
13 Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría; 14 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4 Piso, Humberto Primo 680, Córdoba X5000FAN o en Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1106ABJ, de 9:00 a 18:00 horas, hasta el día 25 de abril de 2020, inclusive. NOTA 2:
Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y número de documento de identidad de las personas físicas, o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación del carácter.
Los mismos datos deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también el carácter de la representación. Asimismo, los señores accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales y los siguientes datos de los mismos: nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, a los fines de que la Sociedad pueda cumplir con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, si figuran participaciones sociales como de titularidad de un trust, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, del fiduciantes,
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