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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLVIII - Nº 202
CORDOBA, R.A., VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Adrián Gruppi DNI N 27.173.531, como Director Titular y Presidente y el Sr. Ricardo Américo Mazzoli DNI N 11.194.336 como Director Suplente.
1 día - Nº 236237 - $ 366,85 - 25/10/2019 - BOE

LA HERENCIA S.A.
JESUS MARIA
Por Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 05/02/2019, se resolvió la modificación del ARTICULO 9º del estatuto social que quedara redacto como sigue: Artículo Noveno: La administración de la Sociedad para todos los actos jurídicos y sociales estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de seis 6 electos por el término de 3 ejercicios económicos. La asamblea Ordinaria designará mayor, igual o menos número de directores suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. El directorio tiene las más amplias facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social, comprendiendo aquellos para los cuales la Ley requiere facultades expresas conforme el Art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación, excepto inciso c y las establecidas en el art.
9 del Decreto ley Nº 5965/63, con la limitación de no comprometerse en prestaciones a título gratuito, en negociaciones ajenas al giro del negocio, en provecho particular de los accionistas ni en garantía de terceros ajenos a la sociedad, pudiendo establecer agencias, sucursales, u otra especie de representaciones dentro o fuera del país, operar con todas las instituciones financieras oficiales o privadas del país o del exterior, y otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente para actuar judicial o extrajudicialmente a una o más personas, adquirir, gravar y/o enajenar inmuebles, constituir y/o transferir derechos reales. También se resolvió la designación de miembros del Directorio por un nuevo término estatutario a los siguientes miembros: PRESIDENTE: JAVIER SEBASTIAN UANINI, D.N.I.
28.120.154, argentino, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Av. Juan B. Justo Nº 1031, ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba; VICEPRESIDENTE: CLAUDIA ALEJANDRA DEL VALLE UANINI, D.N.I. Nº 16.538.756, argentina, de profesión Contadora Pública, con domicilio en Turín Nº 140, ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba y como DIRECTORES
SUPLENTES: a LUIS ALBERTO CARRIZO DNI
17.259.406, argentino, de ocupación empresario, con domicilio en Turín Nº 140, ciudad de Jesús Maria, provincia de Córdoba y CARLA PERE-

SINI, DNI 29.794.950, argentina, de ocupación contadora publica, con domicilio en Guillermo Roggio S 92, ciudad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba. Los directores electos aceptan formalmente el cargo, declarando bajo juramento no encontrarse comprendidos en las inhabilidades ni incompatibilidades para el cargo previstas por el Art. 264 de la Ley 19.550, constituyendo domicilio especial todos ellos en la sede social Av. Juan B Justo Nº 995, Jesús María, provincia de Córdoba. Se prescinde de sindicatura.

cha 01/04/2018 y los correspondientes informes de Contador Público certificados por el CPCECBA. El origen del aporte corresponde a los bienes que integran el citado inventario, de propiedad del Sr Piva Mario. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.30 horas del día de la fecha.-

1 día - Nº 235002 - $ 1751,90 - 25/10/2019 - BOE

Constitución de fecha 17/10/2019. Socios: 1 TELESFORO JOSE UBIOS BUSTAMANTE, D.N.I.
N30472385, CUIT/CUIL N 20304723859, nacido el día 18/01/1984, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Contador Publico, con domicilio real en Calle Rojas Ricardo 8339, departamento 1, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ACCOUNTAXES S.A.S.Sede: Calle Rojas Ricardo 8339, departamento 1, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2 Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4 Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7 Creación, producción,
AGRO EXPORTADORA LA MECA SA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro.
42 de fecha 26 de Agosto de 2019, se resolvió designar las siguientes autoridades: Directores Titulares: como Presidente, a la Sra. Ana María Petrini de Hermida, D.N.I. 11.193.080, Cuit : 2711193080-0 ; como Vicepresidente, a la Sra. María Susana Petrini de Velez, D.N.I. 12.564.702, Cuit : 27-12564702-8 ;como Secretaria, a la Sra. María Cecilia Petrini de Vazquez, D.N.I.
16.082.932, Cuit : 27-16082932-5 y como Directores Suplentes a las Sras. María Inés Petrini, D.N.I
18.174.580, Cuit: 27-18174580-6 y Matilde Inés Petrini, D.N.I 13.151.074, Cuit : 27-13151074-3.1 día - Nº 235256 - $ 341,40 - 25/10/2019 - BOE

LAS LAMBERTIANAS S.A.
VILLA MARIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
RECTIFICATIVA
Por Asamblea Extraordinaria rectificativa celebrada el 06 de marzo de 2019, según consta en acta rectificativa N 6 se rectifica lo publicado en el Boletín oficial el 10 de septiembre de 2018 en cuanto a que en el Acta rectificativa N 5 se indica por error que se trata de un Balance especial de escisión, debiendo indicar balance especial de período intermedio. En la asamblea extraordinaria de fecha 29/12/2017 se aprobó el aporte propuesto por el socio Piva Mario Rubén. Asimismo, se decidió que la incorporación definitiva de los bienes aportados por el socio al patrimonio de LAS LAMBERTIANAS SA se realiza a partir del 01/04/2018 situación que se demuestra por el balance especial realizado a la fecha. A partir de dicha fecha los bienes se incorporan al patrimonio de la sociedad según se demuestra en el inventario de bienes aportados, balance especial con fecha 31/03/2018 y balance especial con fe-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 236257 - $ 1466,25 - 25/10/2019 - BOE

ACCOUNTAXES S.A.S.

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