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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº 147
CORDOBA, R.A., MARTES 6 DE AGOSTO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

correspondiente; el Señor Presidente Gustavo José Baldoncini, explica que es aplicable lo prescripto por el art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales, en su última parte, que la asamblea es unánime y en esas condiciones se inicia la misma. Comenta que según lo indicado en el art. 67 de la mencionada ley, se entregó a los señores accionistas, los documentos preparados y que serán analizados aquí. Seguidamente, pregunta si se plantea alguna objeción a la realización de éste acto y ante la respuesta negativa, dá lectura al Orden del Día que dice:
1 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas Explicativas del Ejercicio Económico Nº 3, cerrado el 30 de Junio del 2.000.
2 Imputación de los Resultados del Ejercicio y Retribución al Directorio Social. 3 Elección de directores en reemplazo de aquellos que han concluido su mandado. 4 Designación de accionistas para que junto al presidente, firmen el acta de Asamblea. Seguidamente se pasa a tratar punto por punto cada una de las propuestas. Punto Primero: El señor presidente explica que toda la documentación que corresponde al ejercicio comercial Nº 3 cerrado el 30 de junio del 2.000, fue entregada a los accionistas con tiempo suficiente para que fuera revisada, se pasa directamente a plantear las observaciones que crean necesarias. El señor Alberto J. Baldoncini realiza algunos comentarios y propone aprobar los Estados presentados. Realizada la votación correspondiente, resultan aprobados por unanimidad. Punto Segundo: Para considerar éste punto el señor presidente relee lo expuesto en la Memoria preparada por el Directorio donde dice: Proyecto de Distribución de Utilidades. Luego de algunos comentarios entre los asistentes, se resuelve unánimemente dar por aprobado dicho proyecto en los siguientes términos: a Reserva Legal: el importe de Pesos Quinientos Setenta con 59/100 $ 570,59. b Retribución al Directorio: la suma de Pesos Cuatro Mil $ 4.000 como retribución a las tareas técni administrativas cumplidas en la sociedad a lo largo del ejercicio comercial por su presidente y vicepresidente. Queda resuelto además que las sumas indicadas como honorarios serán acreditadas en las cuentas particulares. Punto Tercero: Seguidamente se informa que según lo establecen los Estatutos Sociales en su artículo Séptimo, se debe elegir los miembros del directorio de la sociedad, ya que las actuales autoridades han concluido su mandato y la Asamblea deberá resolver sobre el número de directores a designar y las personas que ocuparán dichos cargos. Debatido el tema, la Asamblea resuelve
unánimemente designar Dos Directores Titulares, cargos que serán ocupados por los señores Gustavo José Baldoncini y Alberto Jesús Baldoncini; y Dos Directores Suplentes, cargos cubiertos por Roxana Adriana Michelli y Natalia Verónica Proyector; con mandato por tres periodos. Los electos deberán designar un Presidente y un Vicepresidente. Los señores directores titulares, luego de deliberar por separado, informan a la Asamblea, la siguiente conformación:
PRESIDENTE: Gustavo José Baldoncini: VICEPRESIDENTE: Alberto Jesús Baldoncini. 4 Al considerar el cuarto y último punto del orden del día, se elige al señor Alberto J. Baldoncini para que suscriba el Acta de Asamblea, junto al señor presidente. Sin más temas que tratar, y cumplido el propósito de la convocatoria, se da lectura y se ratifica el contenido de la presente y se levanta la sesión, siendo las veinte horas de la fecha arriba indicada.
1 día - Nº 220524 - $ 2507,85 - 06/08/2019 - BOE

JESUS MARIA
ALBER GUS S.A.
ACTA NÚMERO SIETE: ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS: En la ciudad de Jesús María, Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, en la sede social de ALBER
GUS S.A. sita en calle Yadarola 320 de ésta ciu, dad; a las diecinueve horas del 1º de Noviembre del 2.003, comprobada la asistencia de los accionistas titulares del ciento por ciento del capital de la sociedad, según el registro correspondiente, el Señor Presidente Gustavo José Baldoncini explica que es aplicable el artículo 237 de la ley de Sociedades Comerciales, en su última parte, que la Asamblea es unánime y que en tal sentido se inicia la misma. Comenta que según lo indicado en el artículo 67 de la mencionada ley, fueron entregados a los accionistas, con la debida anticipación, la documentación preparada y que será analizada aquí. Seguidamente se pregunta si se plantea alguna objeción a la realización del acto y ante la respuesta negativa da lectura a la orden del día que dice: 1º Consideración de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas Explicativas del ejercicio económico Nº 6, cerrado el 30 de junio de 2.003. 2º Imputación de los resultados del ejercicio y retribución al Directorio Social. 3º Elección de las Autoridades en reemplazo de las que han concluido su mandato. 4º Designación de accionista para que junto al presidente firmen el acta de asamblea. Seguidamente se pasa a tratar punto por
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

punto cada uno de los temas propuestos: Punto Primero: El presidente explica que dado que la documentación mencionada se encuentra en poder de los accionistas, se procede a plantear las observaciones que se crean necesarias. Se realizan algunos comentarios, tras lo cual el Señor Alberto Jesús Baldoncini propone aprobar los estados presentados. Realizada la votación del punto, resultan aprobados por unanimidad.
Punto Segundo: Para tratar este punto, el Señor Presidente relee lo expuesto en la memoria preparada por el Directorio donde dice: Proyecto de Distribución de Utilidades quedando final, mente aprobado en los siguientes términos: a Reserva Legal: se destina el importe de pesos un mil cincuenta con setenta y siete centavos $
1.050,77. b Retribución al Directorio: la suma de pesos veinticuatro mil, como retribución a las tareas técnico administrativas, cumplidas en la sociedad a lo largo del ejercicio comercial por su presidente y vicepresidente. Queda resuelto que las sumas indicadas como honorarios serán acreditadas en las cuentas particulares. Punto Tercero: Seguidamente se informa que, según lo establece en su artículo séptimo de los Estatutos sociales, se debe elegir los miembros del Directorio de la sociedad, ya que las actuales autoridades han concluido su mandato y la Asamblea deberá resolver sobre el número de directores a designar y las personas que ocuparán estos cargos. Debatido el tema, la Asamblea resuelve unánimemente designar un solo director titular, Gustavo José Baldoncini y un solo director suplente Alberto Jesús Baldoncini; con mandato por tres periodos. Los directores después de deliberar resuelven que ocupará el cargo de Presidente Gustavo José Baldoncini y el cargo de Vicepresidente Alberto Jesús Baldoncini. Punto Cuarto: Al considerar el punto de la orden del día, se elige unánimemente al socio Alberto Jesús Baldoncini para que suscriba el acta, junto al señor presidente. No habiendo más asuntos que tratar, y cumplido el propósito de la convocatoria, se da lectura y se ratifica el contenido de la presente, levantando la sesión a las 23:05 horas de la fecha arriba indicada.
1 día - Nº 220532 - $ 2276,45 - 06/08/2019 - BOE

ALBER GUS S.A.
JESUS MARIA
ACTA Nº 13: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: En la Ciudad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, a los 23
días del mes de Diciembre de dos mil ocho, siendo las 9 horas, se reúnen autoconvocados en la sede social, los Señores Accionistas de
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