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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 178
CORDOBA, R.A., MARTES 18 DE SETIEMBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

26.814.166. En Acta de Directorio número veintiocho de fecha 01/01/2016 todos los Directores electos aceptaron formalmente su designación, constituyeron domicilio especial y manifestaron no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.
Asimismo, se designaroncomo Consejeros Titulares del Consejo de Vigilancia por el término de dos ejercicios a los señores:Javier Alejandro McKena DNI 22.499.376, Natalia Carolina Pacheco DNI 28.558.413, Javier Hernán Ponce DNI 27.921.054, Carlos Augusto Centeno DNI 25.069.999, Flavia María Judith Lanzilotto DNI 26.814.818, Martín Alberto Laserre DNI
25.581.961 y Lautaro Eduardo Chavero DNI
28.655.478.Asimismo, se eligieron como Consejeros Suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de dos ejercicios a los señores Julián Alejandro Cantarelli DNI 27.361.408 y Lucas Dauría DNI 24.173.155.En Acta de Directorio númeroveintinueve de fecha 01/01/2016 todos los miembros del Consejo de Vigilancia aceptaron formalmente su designación, constituyeron domicilio especial y manifestaron no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 286 de la Ley 19.550.Por último,se reformó el artículo 9 del reglamento interno de la sociedad que queda redactado en los siguientes términos: Son atribuciones y deberes del Órgano de Administración a más de otras, las siguientes: a Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y disposiciones que de él emanen, interpretándolos en caso de duda. b Nombrar el personal necesario para el cumplimiento de la administración, fijando sus remuneraciones o sueldos por todo concepto, determinando sus obligaciones, suspenderlos o despedirlos. Las designaciones no podrán recaer en propietarios, salvo disposición en contrario de la totalidad de los miembros del Órgano de Administración. c Designar los integrantes de las comisiones que por la presente se prevén, en caso de que las mismas se constituyan. d Resolver las reclamaciones interpuestas por los propietarios con relación a sus derechos y obligaciones. e Dictar las normas complementarias que regulen las actividades de la administración, incluidas las correspondientes a la asistencia de invitados. f Preparar un presupuesto general anual tentativo de ingresos y egresos. Dicho presupuesto no será vinculante a efecto alguno. g Actuar, con
rias a asambleas ordinarias y/o extraordinarias de la sociedad. i Convocar a Asamblea general Extraordinaria de Accionistas para la previa aprobación de cualquier contratación que, al momento de su firma y en total, supere al equivalente a 40 expensas ordinarias, según el valor vigente a esa misma fecha.

por lo menos dos de sus miembros, como tribunal o comisión de disciplina en caso que esta última se constituya. j Dar cuenta trimestralmente del estado económico financiero de la administración a los propietarios que así lo requieran. k Remitir a las direcciones de correo electrónico informadas por los propietarios las convocato-

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 172585 - $ 1804,52 - 18/09/2018 - BOE

3 AMPER SRL

Capodacqua, D.N.I. N 23.287.585, designado Vicepresidente y Sra. Ivana Ruth Capodacqua, D.N.I. Nº 25.141.250, directora titular. Asimismo, en virtud de que la sociedad prescinde de sindicatura, se procedió a nombrar como director suplente al Sr. Rinaldo Hugo Capodacqua, D.N.I.
Nº 7.799.984. Encontrándose presentes en ese mismo acto la totalidad de las personas mencionadas anteriormente, todas ellas aceptaron el cargo para el que fueron propuestos.
1 día - Nº 171775 - $ 279,88 - 18/09/2018 - BOE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
EDICTO AMPLIATORIO NRO. 02
1- Administración: Los socios gerentes, los Sres.
Mariano Andrés Carrizo y Ricardo Emmanuel Coniglio, tendrán el uso de la firma social de manera indistinta y permanecerán en el cargo hasta que los revoque una asamblea posterior.
Juzgado 1A Ins C.C. 26A CON SOC 2-Sec. Expediente Nro. 7070010.
1 día - Nº 172611 - $ 140 - 18/09/2018 - BOE

EMPRESA SAN ROQUE S.A.S.
EDICTO RATIFICATIVO Y RECTIFICATIVO
SE RACTIFICA Y RECTIFICA EDICTO Nº 171334 DEL 10/09/2018. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA. Se ratifica y rectifica edicto de referencia, agregando, a continuación del penúltimo punto lo siguiente:
Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. COSTANTINI
RICARDO DANIEL, D.N.I. N 13.440.973. Durará su cargo mientras no sea removido por justa.

ALBINO CAPODACQUA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria unánime de fecha 04/01/2016, se designaron tres directores titulares: Sr. Albino Humberto Capodacqua, D.N.I. Nº 7.986.265, el que resultó designado como Presidente del Directorio, Sr. Diego Hernán Capodacqua, D.N.I. N 23.287.585, designado Vicepresidente y Sra. Ivana Ruth Capodacqua, D.N.I. Nº 25.141.250, directora titular. Asimismo, en virtud de que la sociedad prescinde de sindicatura, se procedió a nombrar como director suplente al Sr. Rinaldo Hugo Capodacqua, D.N.I.
Nº 7.799.984. Encontrándose presentes en ese mismo acto la totalidad de las personas mencionadas anteriormente, todas ellas aceptaron el cargo para el que fueron propuestos.
1 día - Nº 171778 - $ 279,88 - 18/09/2018 - BOE

VIPROCOR S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES

1 día - Nº 172840 - $ 469 - 18/09/2018 - BOE

PANECO S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
RECTIFICA EDICTO
Se rectifica edicto N 169520, del 31/08/2018.
Donde dice se rectifica el artículo 5to del Acta Constitutiva debe decir se rectifica el artículo 5to del Acta Rectificativa del 10/10/2017
1 día - Nº 173020 - $ 254 - 18/09/2018 - BOE

ALBINO CAPODACQUA S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria unánime de fecha 28/12/2017, se designaron tres directores titulares: Sr. Albino Humberto Capodacqua, D.N.I. Nº 7.986.265, el que resultó designado como Presidente del Directorio, Sr. Diego Hernán
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

En la Ciudad de Cordoba por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 18
de julio de 2018, se resolvió designar un nuevo Directorio atento conclusión de mandatos de los directores oportunamente electos. En consecuencia se eligieron las nuevas autoridades del Directorio, procediendo a distribuir los cargos en la misma Asamblea. Por unanimidad se designaron dos directores titulares y un suplente por tres ejercicios, resultando electos: Director Titular y Presidente: Patricio Sebastian Álvarez, DNI Nº 23.508.411, con domicilio real y especial en calle Tucumán Nº 540 piso 26 dto. H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Director Titular y Vicepresidente: Carlos Alberto Comba, DNI Nº 17.077.587, con domicilio real y especial en calle Alvear nro. 81 3er piso de la ciudad de Córdoba y como Director Suplente al Sr. Guillermo Eduardo Álvarez, DNI Nº 4.300.724, con domicilio real y especial en calle Tucumán Nº 540 piso 26 dto. H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los miem-

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