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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXLIII - Nº 139
CORDOBA, R.A., JUEVES 26 DE JULIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

N26234831 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1 LUCIANA LORENA POZZER, D.N.I.
N28301973 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. EDUARDO ALCIDES ROMERO, D.N.I. N26234831. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 1 de EL
CONDOR S.A. de fecha 28 de julio de 2017, se resolvió por unanimidad la modificación del artículo 10 del Estatuto, el que quedó conformado de la siguiente forma: Articulo 10º: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el termino de tres ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que pudieran producirse siguiendo el orden de su elección. En caso de elegirse directorio plural, los directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresi-

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 85 del 6/07/2018 se resolvió por unanimidad: 1 FIJACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN
DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES QUE DURARÁN UN EJERCICIO EN SUS
MANDATOS, ARTÍCULO 14 DEL ESTATUTO
SOCIAL Y DE TRES SÍNDICOS TITULARES
Y TRES SUPLENTES PARA INTEGRAR LA
COMISIÓN FISCALIZADORA. Se resolvió por unanimidad para el ejercicio económico Nº 62
el que cerrará el 31 de marzo del año 2019: a
D.N.I. Nº 23.470.919, Roberto Domingo Petrora D.N.I. Nº 13.749.667, Mariano Félix Di Paola D.N.I. Nº 11.736.093 y Manuel Alejandro Vigil D.N.I. Nº 23.291.287; c Quedaron nombrados como Directores Suplentes la señora Laura Inés Catena D.N.I. Nº 18.635.053 y al Señor Horacio Roberto Gaggini D.N.I Nº 14.313.390.; d Quedaron nombrados como Síndicos Titulares los siguientes: Contador Público Gustavo Adolfo Bagur, D.N.I. Nº 13.151.472, Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Córdoba 10-6680-5; al Contador Público Julio Víctor Scalerandi, D.N.I. Nº 7.692.695, Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. De Córdoba 10-25464 y Contador Ricardo Alfredo Viano, D.N.I. Nº 21.391.765, Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba 10-9431-4; e Quedaron nombrados como Síndicos Suplentes los Contadores Públicos Mariana Soledad Scalerandi, D.N.I. Nº 27.670.416, Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Córdoba 10-12578-2;
Trinidad Valeria Scalerandi, D.N.I. Nº 26.179.537, Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Córdoba 10-11909-7;
y Miguel Ángel Giuffrida, D.N.I. Nº 12.726.108, Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Mendoza Nº 2.391.
II Mediante Acta de Directorio Nº 1382 del 6/07/2018, se distribuyeron los Cargos del Directorio, según establece el art. 13 del Estatuto Social, con mandato por un ejercicio, es decir por el ejercicio 2018-2019, según establece el art. 14, quedando integrado como se detalla a continuación: PRESIDENTE: Luciano Arturo Cotumaccio D.N.I.Nº 6.882.355; VICEPRESIDENTE : Gastón Horacio Pérez Izquierdo D.N.I.
Nº 23.470.919; SECRETARIO : Roberto Domingo Petrora D.N.I. Nº 13.749.667; DIRECTORES
TITULARES: Mariano Félix Di Paola D.N.I. Nº 11.736.093 y Manuel Alejandro Vigil D.N.I. Nº 23.291.287 y DIRECTORES SUPLENTES:
Laura Inés Catena D.N.I. 18.635.053 y Horacio Roberto Gaggini D.N.I Nº 14.313.390. Se deja constancia expresa que en ausencia transitoria o permanente del Presidente, el vicepresidente, queda autorizado a ejercer la Presidencia del Directorio con las atribuciones que le otorga el Estatuto Social. En este acto los señores Directores aceptan formalmente los cargos mencio-

dente, sin corresponde, este ultimo reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad
Que el número de Directores con mandato por un ejercicio, conforme con lo dispuesto por los Artículo 13 y 14 del Estatuto Social, sea fijados en cinco Directores Titulares y dos Suplentes; b Quedaron nombrados como Directores Titulares los señores Luciano Arturo Cotumaccio D.N.I.
Nº 6.882.355, Gastón Horacio Pérez Izquierdo
nados y 1º fijan domicilio especial en la calle Deán Funes Nº 669 - piso 1º -, Córdoba, según lo dispuesto en el Art. 256 de la Ley 19.550 y 2º manifiestan que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades determinadas por el art. 264 de la mencionada ley. III Mediante Acta de Comisión Fiscalizadora Nº 400 del 6/07/2018

1 día - Nº 163705 - $ 4402 - 26/07/2018 - BOE

EL CONDOR S.A.
RIO TERCERO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

con el artículo 261 de la Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección de al menos un director suplente es obligatoria.
1 día - Nº 163223 - $ 583,04 - 26/07/2018 - BOE

TV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
Comuníquese que por resolución tomada en Asamblea General Ordinaria N 40 de fecha 02/04/2014 el Directorio y Comisión Fiscalizadora quedó integrado por tres ejercicios de la siguiente manera: Directorio: Presidente: Rodolfo Gerardo Malbranc, DNI N 10.801.161; Vicepresidente: Pablo Patricio Geraghty, DNI N
18.580.536; Directores Titulares: Martin Klaus Kunze, Pasaporte Nº CZ971887. Comisión Fiscalizadora: Síndico Titular: Raúl Fernández Campón, DNI 4.301.931 Abogado, Matrícula Profesional 4-789 CPAC, y Síndico Suplente: Rita Irma León, DNI 12.498.683, Contadora Pública, Matrícula: 10-13668-7 CPCE.

Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 28/07//2017, se resolvió la elección de la Sra. Cecilia Raquel MARTINEZ, D.N.I. Nº 29.798.194, como Directora Titular Presidente y del señor Hernán Alberto MARTINEZ, D.N.I. Nº 31.173.694, como Director Suplente.

1 día - Nº 163260 - $ 268,96 - 26/07/2018 - BOE

FLASH S.A.
VILLA CARLOS PAZ
CAMBIO DE SEDE SOCIAL

1 día - Nº 163221 - $ 140 - 26/07/2018 - BOE

EL CONDOR S.A.
RIO TERCERO
DIRECCION Y ADMINISTRACION

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 07/08/2017, se resolvió modificar la sede social y fijarla en la calle Pellegrini 131, Barrio Centro, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 163535 - $ 140 - 26/07/2018 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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