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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 60
CORDOBA, R.A., MARTES 27 DE MARZO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31
de agosto de 2.017. 3 Consideración de las razones por las que se convoca fuera de término.
4 Designación, para la renovación parcial de la Comisión Directiva para los cargos de Presidente, Pro Secretario, Tesorero, un Vocal Titular, un Vocal Suplente todos por dos años y renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas por un año. 5 Designación de dos socios para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta. El Secretario.

ción contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 63, cerrado el 30 de Junio de 2016
y al Ejercicio Económico Nº 64, cerrado el 30
de Junio de 2017; 4 Autorización a la Comisión Directiva para la venta del predio de Camino a Capilla de los Remedios y/o la propiedad de la calle Totoralejos Nº 2261 de Barrio Empalme.
Fdo.: La Comisión Directiva 3 días - Nº 144077 - $ 1253,04 - 28/03/2018 - BOE

AGROMETAL S.A.I.
MONTE MAIZ

3 días - Nº 143749 - $ 1120,44 - 03/04/2018 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE SAN FRANCISCO
Conforme a resoluciones estatutarias la comisión directiva de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de San Francisco convoca a socios/as a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 14 de abril en su sede sita en calle Iturraspe 2146 a las 18 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Lectura del acta de la asamblea anterior, 2º designación de dos asambleístas para firmar el acta junto a presidente y secretario, 3º lectura y consideración de Memoria, Balance y Cuenta de resultados de ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, 4º Lectura y consideración de Junta Fiscalizadora:
5º Renovación parcial de vicepresidente, prosecretario, protesorero, tres vocales titulares, tres vocales suplentes; Junta Fiscalizadora, dos titulares y dos suplentes. Finalizan sus mandatos Juan Hvozda, Elio Benito, César Casas, Daniel Ferradas, Manuel Omedes, Marcelo Montiglio, Javier Alonso, Afrodicio Marin, Aldo Patiño, Daniel Villareal, Juan Carlos Tuninetti, Angel Davila y Gonzalo Mere. Sin otro tema a tratar y siendo las veintitrés horas se da por finalizada la reunión. Fdo. Jorge Casas Presidente. Aldo Aragón García Secretario.
1 día - Nº 144005 - $ 563,80 - 27/03/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO EMPALME
ASOCIACION CIVIL
Por acta Nº 1176 de la Comisión Directiva, de fecha 19/03/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 23 de Abril de 2018, a las 20 hs., en la sede social sita en calle Mallín 4373, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2 Motivos de la realización de la Asamblea 2017 fuera de término; 3 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Abril de 2018 a las 16.00
horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de la Memoria y Anexo; los Estados Financieros compuestos por los correspondientes Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas; la Reseña Informativa; la Información Adicional requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los casos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3
Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2017 por $ 12.646.085.-, en exceso de $ 3.167.918.- sobre el límite del CINCO
POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley N 19.550 y la reglamentación ante el monto propuesto de distribución de dividendos en acciones por un monto de $ 25.000.000; 4 Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 5 Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 6 Considerar las siguientes propuestas: a que el resultado positivo del ejercicio de $ 65.745.529, se destine a la distribución de dividendos en acciones por un monto de $ 25.000.000, y se reserve la suma de $ 40.745.529, con la finalidad de incrementar la Reserva Legal en la suma de $ 3.287.276 y la Reserva Facultativa de libre disponibilidad por la suma de $ 37.458.253 y b se aumente en consecuencia el capital social en $ 25.000.000 y se efectúe la correspondiente emisión de acciones liberadas; 7 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 8 Designación del auditor
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independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero del 2018. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, deberán presentar el certificado de titularidad de acciones, el cual debe ser solicitado al Agente de Registro, CAJA DE VALORES S.A., 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los domicilios para presentar los certificados mencionados son: sede social, calle Misiones N 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en calle Talcahuano Nº 316, Piso 4, Oficina 402, en el horario de 13 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 20 de Abril de 2018.
5 días - Nº 144086 - $ 6877,60 - 05/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CAVANAGH
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de abril de 2018 a la hora 16 en el local de la Institución. Orden del Día: 1 Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea y tres para realizar el escrutinio de la elección a realizarse. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Demostrativo de Pérdidas y Excedentes e Informe de los Revisores de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 3 Elección de cinco Directivos Titulares, tres Directivos Suplentes, un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente, todos por finalización de mandato. Art. 34 de los Estatutos Sociales. La Secretaría.
3 días - Nº 144095 - $ 897,36 - 28/03/2018 - BOE

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS SA
RIO CUARTO
Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Abril de 2018
a las 20:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Mitre Nº 930 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Considerar la documentación establecida por el artículo 234 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2017. 3 Tratamiento y resolución del resultado del ejercicio considerado.
4 Aprobación de la gestión del actual Directorio.
Para tener acceso y formar parte del acto debe-

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