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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 70
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio en los términos del Artículo Nº 261
de la Ley citada. El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer bienes, comprendiéndose aquellos para los cuales las leyes requieran poderes especiales, en los términos del Artículo Nº 375 del Código Civil, pudiendo realizar cualquier clase de actos, salvo los que estén penados por la ley. En caso de que la Asamblea Ordinaria designe un directorio unipersonal la representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, en forma individual; mientras que si esta designa un Directorio Plural la representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente y Vicepresidente del Directorio, en forma conjunta; B Designar como Director Titular a Limber José SERVIO y como Director Suplente a Clelia CORBO. Todos los directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico que cerrará el 31/08/201. Por Acta de Directorio Nº 35 de fecha 20/10/2015 se designó como Presidente a Limber José SERVIO, LE Nº 6.577.620 y como Director Suplente a Clelia CORBO, LC Nº 4.562.056.-

en calle Paunero 454 Piso 2 Dpto A de la ciudad de Rio Cuarto, , Córdoba. Tambien por unanimidad se resolvió prescindir de la sindicatura.

Villa Allende, Córdoba. Tambien por unanimidad se resolvió prescindir de la sindicatura.
1 día - Nº 95309 - $ 504,28 - 12/04/2017 - BOE

1 día - Nº 95305 - $ 510,84 - 12/04/2017 - BOE

SEMINA SA
ALUBAR ARGENTINA S.A.
JUSTINIANO POSSE
ACTA RECTIFICATIVA - RATIFICATIVA
En Acta Rectificativa Ratificativa de 30/3/17 se Rectifica Item II y III de Acta Constitutiva del 1/12/16. El capital de $100.000 de $1000 c/acción se suscribe: José María Barale 800 acciones y Miguel Francisco Arnaudo 200 acciones.
1º Directorio Presidente Rubén José Sabena DNI 10774244 y Miguel Francisco Arnaudo DNI
6.442.520 Director Suplente.Ratificar todo lo demás que no fuera objeto de modificación en este acto
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA Nº 6

Por Asamblea General Ordinaria Unanime de fecha 27/03/2013 se resolvió por unanimidad la elección de nuevas autoridades en el Directorio de CATHARINA BUILDINGS S.A., resultando
Por Asamblea General Ordinaria Unanime de fecha 07/04/2015 se resolvió por unanimidad la elección de nuevas autoridades en el Directorio de NEW BRABANT S.A., resultando electo como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:

En la localidad de Justiniano Posse, Prov. de Córdoba, a los 27 días del mes de Octubre de 2016, siendo las 10:00 hs, en la sede social de SEMINA SA, sita en calle 9 de julio 765, se reúnen en Asamblea Gral Ordinaria, los accionistas cuyos nombres, capital representado y cantidad de votos, surgen del libro depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas grales conforme la convocatoria oportunamente efectuada.
Se deja constancia que se encuentran el 100 %
del capital social, por lo que la asamblea tiene quórum legal y estatutaria para funcionar con el carácter de Asamblea Unánime. Abierto el acto por el presidente, Sr Juan José CESARETTI, se pasa a considerar el orden del día, a saber: 1º Designación de dos accionistas para que suscriban el cta de asamblea. Luego de deliberar, por unanimidad, se designa a los accionistas Juan José CESARETTI y Miriam Elizabeth BRUSSINO, quienes aceptan hacerlo. 2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Proy. de Distribución de Utilidades y Memoria del Directorio correspondiente al Ejercicio Nº 6 cerrado el 30/06/2016. Toma la palabra el Sr.
Presidente quien solicita se estuvieran por leídos y reproducidos los documentos antedichos ya que los mismos eran de conocimientos de los sres accionistas por haber sido puestos a su disposición con la antelación legal y estatutaria pertinente. Luego de deliberar se resolvió por unanimidad, aceptar la propuesta efectuada por el sr. Presidente y aprobar la documentación contable y Memoria del directorio puestos a consideración. 3º Consideración de gestión del órgano de administración por sus funciones del ejercicio Nº 6 cerrado el 30/06/2016. Luego de un cambio de opiniones, por unanimidad de votos se resolvió aprobar la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2016, por ajustarse al estándar del buen hombre
electo como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: María Cristina Degrandis - D.N.I. N
12.513.012 y como DIRECTOR SUPLENTE:
Abraham Adrianus de Graaf - Pasaporte Paises Bajos N NSC2LPL06. Los directores durarán tres 3 ejercicios en el cargo y fijan domicilio especial a los efectos del articulo 256 Ley 19550

María Cristina Degrandis - D.N.I. N 12.513.012
y como DIRECTOR SUPLENTE: Abraham Adrianus de Graaf - Pasaporte Paises Bajos N NSC2LPL06. Los directores durarán tres 3
ejercicios en el cargo y fijan domicilio especial a los efectos del articulo 256 Ley 19550 en calle Avenida Goycoechea Dpto. 3 de la ciudad de
de negocios, liberándolos de toda responsabilidad. 4 Fijación de Honorarios al Directorio por encima de los topes máximos establecidos en el art. 261 de la ley 19550, si correspondiere. Tras un breve cambio de opiniones, por unanimidad se aprobó no designar suma alguna en concepto de honorarios al Directorio por sus funciones
1 día - Nº 95066 - $ 123,17 - 12/04/2017 - BOE

BIODIESEL PILAR S.A.
PILAR
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 95068 - $ 3564 - 12/04/2017 - BOE

LA ESPERANZA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
ELECCIÓN DE AUTORIDADES Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 09/11/2016, se eligieron las siguientes autoridades Presidente: URIBARREN Alberto Julio, DNI
6.492.020; Vicepresidente: BRONDINO, Hélcar Plácido, DNI 6.414.728; Director Suplente: DELLAVEDOVA Juan Carlos, DNI 6.541.467.

En Asamblea Ordinaria Autoconvocada Nº9 de fecha 15/4/16 se resolvió designar como Director Titular y Presidente: Mariani Juan Angel, DNI
14.339.189, como Director Titular y Vicepresidente: Marchiori Javier Francisco, DNI 16.720.872 y como Directores Suplentes: Balcells Marcial Antonio, DNI 12.899.623 y Giordano Rubén Carlos, DNI 12.899.633. Ratifica Asamblea General Ordinaria N8 de fecha 29/1/16. En Asamblea Ordinaria Nº10 de fecha 7/2/17 se ratifica Asambleas celebradas con fecha 29/1/2016 y 15/4/16.
1 día - Nº 95067 - $ 154,56 - 12/04/2017 - BOE

1 día - Nº 95393 - $ 266,48 - 12/04/2017 - BOE

NEW BRABANT S.A.
CATHARINA BUILDINGS S.A.
RIO CUARTO
RIO CUARTO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

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