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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 63
CORDOBA, R.A., LUNES 3 DE ABRIL DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de la Memoria y Anexo; los Estados Financieros compuestos por los correspondientes Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas; la Reseña Informativa;
la Información Adicional requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los casos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por $ 9.901.335.-en exceso de $ 7.002.240
sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos sobre el resultado del ejercicio y con propuesta de aumentar el capital social capitalizando la Prima de Emisión y distribuyendo dividendos en acciones desafectando para ello la Reserva Especial Adopción NIFF y la Reserva Facultativa; 4 Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 5 Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 6 Considerar la propuesta de: a reservar el resultado positivo del ejercicio de $ 50.611.129.-, incrementándose la Reserva Legal en la suma de $ 2.530.556 y la Reserva Facultativa por la suma de $ 48.080.573
y b aumentar el capital en $ 27.000.000, capitalizando la Prima de Emisión por $ 794.886
y distribuyendo dividendos en acciones por un monto de $ 26.205.114, desafectando para ello la Reserva Especial Adopción NIFF por la suma de $ 24.683.329 y la Reserva Facultativa por la suma de $ 1.521.785; 7 Fijación del numero de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios. 8 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 9 Designación del contador certificante titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero del 2017.
Nota: los señores accionistas que deseen con-

vincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en calle Talcahuano Nº 316, Piso 4, Oficina 402, en el horario de 13 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 21 de Abril de 2017. EL DIRECTORIO. Rosana María Negrini, Presidente.

currir a la asamblea, deberán presentar el certificado de titularidad de acciones, el cual debe ser solicitado al Agente de Registro, CAJA DE
VALORES S.A., 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los domicilios para presentar los certificados mencionados son: sede social, calle Misiones N 1974, Monte Maíz, Pro-

PUBLICOS DE BRINKMANN LIMITADA.

5 días - Nº 93032 - $ 6543,40 - 05/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL MEDICA
DE VILLA MARÍA
ASOCIACIÓN MUTUAL MEDICA DE VILLA MARÍAConvoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 DE MAYO, a las 20 hs., en Calle Entre Ríos Nº 715 Villa Maria. Orden del Día: 1 Designación de dos 2 socios para refrendar el acta de la Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe del Órgano de Fiscalización y del Auditor del ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2016.3 Renovación de un tercio del Consejo Directivo, debiendo elegirse Tres 3 Miembros Titulares por el término de tres años, Tres 3 Miembros Suplentes y Un 1
Miembro de Junta Fiscalizadora. 4 Informe de los motivos que mediaron para que no se haya llamado a Asamblea General Ordinaria dentro de los términos exigidos por el estatuto. Todo de conformidad a lo dispuesto por el Estatuto. Villa Maria 27 de Marzo de 2017. SECRETARIO.3 días - Nº 93045 - $ 929,37 - 05/04/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
HOSPITAL ITALIANO MONTE BUEY
Por Acta Nº 602 de la Comisión Directiva, de fecha 09/03/2017, se convoca a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 27/04/2017, 19.30 hs., en Mariano Moreno 450, Monte Buey, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: PRIMERO: Elección de dos Asambleístas que conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.- SEGUNDO:
Consideración de Balance, Memoria e Informe del Revisor de Cuentas correspondientes al Vigésimo Séptimo Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016.- TERCERO: Elección de autoridades. LA SECRETARÍA.3 días - Nº 93139 - $ 1382,46 - 04/04/2017 - BOE

San Justo, Provincia de Córdoba; para el Distrito Dos: El Viejo Galpón Municipal Estación FFCC, Av. Seeber y Bv. Belgrano, de la ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo, Pcia. de Córdoba; para el Distrito Tres: Centro de Jubilados y Pensionados de Colonia Vignaud, Independencia 510, Colonia Vignaud, Dpto. San Justo, Pcia.
de Córdoba y para el Distrito Cuatro: Salón de Usos Múltiples predio FFCC calle San Martín s/n de la localidad de Seeber, Dpto. San Justo, Pcia. de Córdoba. Orden del día: 1 Apertura del acto asambleario por el Presidente delegado por el Consejo de Administración; 2 Designación de un asociado como Secretario Art. 8º del Reglamento y de tres asociados para integrar la Comisión Escrutadora de votos Art. 19 del Reglamento; 3 Elección de catorce 14 delegados titulares y catorce 14 delegados suplentes, ambos por el término de un 1 año para el Distrito Nº 1; 4 Elección de trece 13 delegados titulares y trece 13 delegados suplentes, ambos por el término de un 1 año para el Distrito Nº 2; 5 Elección de un 1 delegado titular y un 1 delegado suplente, ambos por el término de un 1 año para el Distrito Nº 3; 6 Elección de dos 2 delegados titulares y dos 2 delegados suplentes, ambos por el término de un 1 año para el Distrito Nº 4. Art. 11 del Reglamento de Asambleas Electorales de Distrito Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda: Todas las Asambleas de Distritos, se realizarán sea cual fuese el número de asociados presentes, si transcurrida una hora de la fijada en la Convocatoria no se hubieran reunido la mitad más uno de los asociados correspondientes.
El comicio permanecerá abierto y la Asamblea no podrá pasar a cuarto intermedio ni levantar la sesión, sin haber llevado, previamente su cometido, a cabo. Horario del comicio: Apertura 18,00
hs; cierre 00,00 hs. Padrón General y Distrital de Asociados y Reglamento de Asambleas Electorales de Distrito de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda., disponible. Distritos Uno y Dos: Sede de la Cooperativa;
Distrito Tres: Municipalidad de Colonia Vignaud;
Distrito 4: Municipalidad de Seeber, expuestos en los horarios que las mismas tienen de atención al público y durante treinta 30 días anteriores a las Asambleas Distritales.
3 días - Nº 93198 - $ 3148,17 - 04/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS

CONVOCASE: a Asambleas Electorales Primarias de Distrito para el día 19 de Abril de 2017 a las 18,00 horas en: para el Distrito Uno: Club de Abuelos Brinkmann, calle Intendente Zampol nº 747 de la ciudad de Brinkmann; Departamento
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CLUB DE ACTIVIDADES DE MONTAÑA
ALTA GRACIA
La Comisión Directiva del Club de Actividades de Montaña Alta Gracia convoca a los señores socios a la realización de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 27 de abril de 2017

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