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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 63
CORDOBA, R.A., LUNES 3 DE ABRIL DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

social de calle Av. Cardeñosa 2900. Orden del día: 1 Lectura del Acta anterior. 2 Lectura de memoria, balance general período 2016 e informe de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 3 Designación de 2 socios para suscribir el acta.

Por acta Nº 114 de la Comisión Directiva , de fecha 20/03/2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria , a celebrarse el día 20 de Abril de 2016 , a las 18:00 horas, en la sede social sito en calle 25 de Mayo Nº 342 , para tratar el siguiente orden del dia : PRIMERO:
Lectura y aprobación del Acta Asamblea Anterior.- SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e In-

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Di-

Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N 56 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las fianzas otorgadas en favor de empresas controladas y vinculadas. 5. Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6. Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de la Reserva Legal y de otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo, por hasta $ 315.000.000, a pagarse en dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta la suma de $
125.000.000, pagadera a partir del 10 de mayo de 2017, y la segunda cuota hasta la suma de $ 190.000.000, pagadera a partir del 12 de diciembre de 2017. 7. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8. Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan. 9. Elección de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora. 10. Designación del Auditor Externo que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N 57 y determinación de sus honorarios. Designación de un Auditor Externo suplente que lo reemplace en caso de impedimento. NOTA: Copia de la documentación a tratar y de las propuestas del Directorio se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social. El punto 6 del Orden del Día será tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a 15 horas, hasta
forme de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al Décimo tercero ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.016.- TERCERO
: Elección de una mesa escrutadora de votosCUARTO: Elección de la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta Electoral.
3.1 Elección de once 11 miembros titulares de
rectorio convoca a los Señores Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2017, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República
el 25 de abril de 2017 inclusive. Se solicita a los señores accionistas tengan a bien, de corresponder, considerar y proveer la información indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y en el artículo 4 de la sección III del capítulo I del título XII y disposiciones concordantes de las normas aproba-

1 día - Nº 93658 - $ 250,50 - 03/04/2017 - BOE

SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCÓ
De acuerdo a las disposiciones estatutarias y vigentes CONVOCASE a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día jueves 27 de Abril de 2017 en las instalaciones de la entidad sita en calle Combatientes de Malvinas S/N, de Huinca Renancó CBA. a las diecinueve horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1Elección de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas que corresponden al ejercicio cerrado al 31/12/2016.
3Elección de Cinco Vocales Titulares, por vencimientos de sus mandatos, por un término de dos 2 años y Seis 6 Vocales Suplentes por un término de 1 año, art. 14 del Estatuto. 4
Elección de la totalidad de los miembros integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, por vencimiento de sus mandatos, por el término de un 1 año, art. 26 del Estatuto. Secretario - Presidente - Daniel Cantarella - Patricio Melian.
Nota: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad más de uno de los asociados.-
1 día - Nº 93666 - $ 1122 - 03/04/2017 - BOE

la Comisión Directiva por el término de 2 dos años; 3.2 Elección de dos 2 miembros suplentes, de la Comisión Directivas por el término de dos 2 años 3.3 Elección de tres 3
miembros titulares, de la Comisión Revisadora de Cuentas por el término de dos 2 años 3.4
Elección de 3 tres miembros suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas por el término de 2 dos años, 3.5 Elección de tres 3 miembros titulares de la Junta Electoral, por el término de dos 2 años, 3.5 Elección de un 1 miembro suplente de la Junta Electoral, por el término de dos 2 años.- QUINTO: Designación de 2dos Socios para que firmen el acta de asamblea en representación de la Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.- La Comisión Directiva.
3 días - Nº 93737 - s/c - 05/04/2017 - BOE

COOPERADORA ESCUELA
ESPECIAL CRECER
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL
CRECER, convoca a los señores socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 21 de abril de 2017 a las 18 hs. en las instalaciones de la Escuela de calle Santa Fé N
837 de esta localidad a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario; 2Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio finalizado el 31/12/16 y 3 Designación de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.
Marzo de 2017.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SAN ANTONIO DE LITIN

1 día - Nº 93767 - s/c - 03/04/2017 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
ARROYITO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

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