Je veux savoir à propos de…

3

a
2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXVII - Nº 54
CORDOBA, R.A., LUNES 20 DE MARZO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 31
de Octubre de 2016. 4 Renovación parcial de Comisión Directiva en los cargos de: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORERO, y 6 seis VOCALES TITULARES por el término de dos ejercicios, y 4 cuatro VOCALES SUPLENTES por un ejercicio; y Renovación total de Comisión Revisora de Cuentas: 2 Titulares y 1 Suplente, por el término de un ejercicio.- 5º Cuota Social.3 días - Nº 91139 - $ 790,05 - 22/03/2017 - BOE

ASOCIACION CRISTIANA DE DIRIGENTES
DE EMPRESAS DE CORDOBA
Se convoca a la asamblea anual ordinaria de la ASOCIACION CRISTIANA DE DIRIGENTES
DE EMPRESAS DE CORDOBA, el 29 de marzo de 2017, en Laprida 104 4º piso D, Córdoba, a las 13:30 hs para tratar el siguiente: Orden del Día: 1. Designación de dos 2 asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario. 2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2016. 3. Elección de Presidente, Tesorero, Secretario, cuatro Vocales Titulares y cuatro Vocales suplentes y dos miembros para la Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 91356 - $ 627,51 - 22/03/2017 - BOE

PRODUCTORES ASOCIADOS ISLA
VERDE
Convocase a los Señores Asociados de PRODUCTORES ASOCIADOS ISLA VERDE a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 07 de Abril de 2017, a las 22 horas, en el local sito en calle Sarmiento y Belgrano de esta localidad de Isla Verde, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1 Designación de 2 dos Asambleístas para que juntamente con el Presidente y el Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.- 2 Aprobación de la venta del inmueble sito en calle José María Paz Sur s/n de esta localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, número de cuenta 190622767884.3 días - Nº 91383 - $ 1515,30 - 20/03/2017 - BOE

FUNDACIÓN POZO DEL MOLLE
El Consejo de Administración de la FUNDACIÓN POZO DEL MOLLE Cultural, Comercial, Industrial y Rural, llama a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el 04/04/2017 a las 20
hs. en su SEDE SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Elección de dos socios asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informes del Auditor y de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2016. 3
Elección por el término de Dos ejercicios de los siguientes cargos del Consejo de Administración por finalización de mandatos: Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, 2do., 5to. Consejero Titular y 2do., 4to., 8vo., 9no., 10mo., y 11ro.
Consejero Suplente. 4 Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Suplente por el término de Un año.-

Se convoca a los señores accionistas de HOLCIM ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, Código Postal X5021FBK, provincia de Córdoba domicilio distinto al de su sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 85 cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3 Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: a destinar la suma de $
19.540.298 a la constitución de la reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550; b resolver la desafectación de la reserva facultativa para futura distribución de utilidades por un total de $ 1.914.646 para efectivizar la distribución de dividendos; y c considerar el pago total de dividendos en efectivo por $ 1,06 por acción, equivalentes a $ 373.180.313, monto que se conformará por el total remanente del resultado del ejercicio de $ 371.265.667 y el saldo por las reservas facultativas desafectadas; 4
Consideración de la gestión del Directorio y la
de $ 390.486 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 7 Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N 86, que finalizará el 31 de diciembre de 2017; 8 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 9 Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017;
10Fijación del número de directores titulares y suplentes; 11 Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio; 12 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 13
Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría; 14 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes..
Asimismo, el Directorio aprueba por unanimidad que las publicaciones del texto de la convocatoria contengan las siguientes notas, de conformidad con lo requerido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013
y el Reglamento de Listado del Mercado de Valores de Buenos Aires: NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Camino a Holcim S/N, Casilla de Correo N16, Malagueño, Provincia de Córdoba o en Ing. Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, de 10:00 a 17:00
horas, hasta el 17 de abril de 2017, inclusive.
NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de jurisdicción; domicilio con indicación del carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea
actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016;
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por la suma de $
25.835.327; 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma
como representante del titular de las acciones, así como también el carácter de la representación. Asimismo, los accionistas, sean estos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales y los siguientes datos de los mismos: nombre y apellido, nacionalidad, domicilio
2 días - Nº 91402 - $ 643,66 - 20/03/2017 - BOE

HOLCIM ARGENTINA S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

4