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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIII - TOMO DCXXIV - Nº 254
CORDOBA, R.A., VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de siete, electos por el término de dos 2 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término. Designación de autoridades: 1 Presidente:
Maximiliano VERA BARROS, DNI 24.692.239;
2 Director Suplente: Carlos Oscar FERRARI, DNI Nº 30.125.105. Ambos constituyen dom.
especial en sede social. Representación legal y uso de la firma social: Presidente y en su caso quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de diciembre.

Por acta Nº 02 de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13.10.2016 se ratificó la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 21.4.2016 mediante la cual se aprobó aumentar la duración del mandato del Directorio a tres ejercicio, modificándose el artículo octavo del Estatuto Social, el que quedó redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º - Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y
Constitución. Fecha: Por Acta Constitutiva del 01/07/2016 y Acta de Asamblea de Socios del 16/09/2016. Socios: PACIFICO SUR MINERA
S.R.L., CUIT 30-67753660-4, JORGE ORLANDO BORCHIO, D.N.I. Nº 12.490.256, el Sr. GABRIEL ALBERTO DEPETRIS, D.N.I Nº 23.466.638, la Sra. SILVIA CRISTINA LEMA, D.N.I. Nº 21.453.128 y VERÓNICA MARÍA DEPETRIS, DNI Nº 24.857.297. Denominación:
P.S.M. MICRONIZADOS S.R.L. Sede y domicilio: calle Bunge de Gálvez 312, Bº Pellegrini, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 30 años. Objeto social: explotar el comercio y la industria en el ramo de la minería y molienda de minerales; comprar, vender, importar, exportar, fabricar, distribuir, por mayor y menor todo tipo de producto, servicio y maquinaria ligado a la minería y molienda de minerales. Podrá adquirir y arrendar, explorar y explotar minas, canteras, cateos y pertenencias de minerales de 1º, 2º, 3º y 4º categoría.
Podrá además realizar tareas de prospección, proyectos, evaluación de yacimientos, estudios y cualquier otra tarea afín a la minería, para sí o para terceros nacionales o extranjeros. Podrá
arrendar y/o adquirir inmuebles rurales, ganado de todo tipo, maquinaria agrícola e insumos relacionados con las explotaciones referidas, como así comercializar los productos obtenidos de tales explotaciones por sí o por medio de terceros.
Capital: El capital social es de pesos cien mil $100.000, dividido en un mil 1.000 cuotas de pesos cien $100 de valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: a PACIFICO SUR MINERA S.R.L., seiscientos tres 603 cuotas, por un total de pesos sesenta mil trecientos $60.300, b Sr. JORGE ORLANDO BORCHIO, trescientas 300 cuotas, por un total de pesos treinta mil $30.000, c El Señor GABRIEL ALBERTO
DEPETRIS, treinta y dos 32 cuotas, por un total de pesos tres mil doscientos $3.200, d la Señora SILVIA CRISTINA LEMA, cincuenta y cinco 55 cuotas, por un total de pesos cinco mil quinientos $5.500, y la Sra. VERÓNICA
MARÍA DEPETRIS diez 10 cuotas, por un total de pesos un mil $1.000, todo suscripto en efectivo que representa el cien por ciento del Capital Social e integrado en un veinticinco por ciento;
el saldo se integrará en el plazo de veinticuatro meses, o antes, si las necesidades sociales lo requiriesen. Administración: La representación legal, la administración de la Sociedad y el uso de la firma social está a cargo del gerente y su duración es por tiempo indeterminado. Designación de autoridades: Los socios por unanimidad designan como socio gerente al Sr. Alberto Enrique Depetris, D.N.I: 6.441.932. Representación legal y uso de la firma social: La representación legal, la administración de la Sociedad y el uso de la firma social está a cargo del gerente y su duración es por tiempo indeterminado. Debe la firma del gerente ir acompañada de la leyenda P.S.M. MICRONIZADOS S.R.L. GERENTE
para obligar a la Sociedad con las más amplias facultades y poderes. Fiscalización: No encontrándose incluida la Sociedad en lo prescripto por el art. 299 de la ley 19.550, no se designan síndicos, quedando los socios facultados para realizar la fiscalización conforme lo previsto por el art. 55 de la referida ley. Ejercicio social: La Sociedad cerrará su ejercicio económico social el día treinta y uno de diciembre de cada año. Se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y técnicas en vigencia, donde el administrador
un máximo de cinco, electos por el término de tres 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que pudieran producirse siguiendo el orden de su elección. En caso de elegirse directorio plural, los directores en su primera reunión de-

realizar el transporte de todo tipo de bienes y mercaderías, dentro de la provincia de Córdoba, en todo el país y en el extranjero, así sea llevando o trayendo mercaderías de cualquier tipo, tanto por vía terrestre, marítima, lacustre, fluvial o aérea. Podrá explotar la industria y servicios agropecuario y/o ganaderos para lo cual podrá
ordenará realizar un balance para determinar las ganancias y las pérdidas, el cual pondrá a disposición de los socios. Las utilidades líquidas y realizadas se destinarán: 1 un cinco por ciento al Fondo de Reserva Legal, 2 el importe que se establezca en reunión de socios para la remuneración del gerente y 3 el saldo remanente,
1 día - Nº 83916 - $ 1230,12 - 23/12/2016 - BOE

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berán designar un Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección de al menos un director suplente es obligatoria..
Además se designaron las siguientes autoridades: Director Titular y Presidente: Cecilia Mora, DNI 24.692.472, dom. especial en sede social y Director Suplente: Maximiliano Vera Barros, DNI
24.692.239, dom. esp. Juan Castagnino 2175, local 1, Bº Tablada Park, ciudad de Córdoba ambos por el período de tres ejercicios.
1 día - Nº 83927 - $ 556,56 - 23/12/2016 - BOE

ELECCIÓN DE DIRECTORIO
P.S.M. MICRONIZADOS S.R.L.
Por Asamblea N 59 - Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de octubre de 2007, se resolvió designar el siguiente Directorio: i Director Titular Presidente: Juan Douglas Stuart Greene, D.N.I. N 18.589.770; ii Director Titular Vicepresidente: Ricardo Hugo Nosiglia, D.N.I. N
13.245.560; iii Director Titular: Javier Emilio Mugnaini, D.N.I. N 14.334.148; y ii Directores Suplentes: César Aquiles Mugnaini, D.N.I. N
6.624.967; y Santiago Manuel Nosiglia, D.N.I. N
25.188.310; todos por el plazo fijado en el Estatuto Social.
1 día - Nº 83701 - $ 141,48 - 23/12/2016 - BOE

ROMAX S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
MODIFICACIÓN ART. 8 ESTATUTO SOCIAL

ALTA GRACIA
CONSTITUCION

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