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AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 136
CORDOBA, R.A., JUEVES 14 DE JULIO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Florentino YOVAN 5.000 acciones Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de 1 y un máximo de cinco 5 por el termino de 3 ejercicios pudiendo designarse igual, mayor o menor número de suplentes para llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura la elección de Directores Suplentes será obligatoria.
La asamblea asignará los cargos de Presidente y Vicepresidente si el número de Directores Titulares lo permite, este último reemplazará a aquél en caso de ausencia por cualquier causa.
Representación legal y el uso de la firma social:
a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura de conformidad a lo prescripto por el art. 284 de la Ley General de Sociedades 19.550, adquiriendo los socios los derechos acordados por el art. 55
de dicha ley. Para el caso que la sociedad se encontrare comprendida en alguno de los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley General de Sociedades 19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos titulares y uno a tres suplentes, con mandato por tres 3 ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Primer Directorio: Presidente Gerardo Iván YOVAN, Director Suplente Mariano Florentino YOVAN. Cierre de Ejercicio: 30/11 de cada año.-

En la localidad de Villa del Totoral,departamento Totoral,Provincia de Cordoba,a los seis dias del mes de junio de 2016, se reúnen los señores BARBIERI, DOMINGO MATIAS de 32 años de edad, Argentino, soltero, D.N.I. 30.009.942, comerciante, domiciliado en calle Presidente Perón Nº 755 de Bº Centro, de la Ciudad de Villa del Totoral, provincia de Córdoba, la Señora VISINTINI,KARINA SOLEDAD de 31 años de edad, Argentina, soltera, D.N.I: 30.628.861, comerciante, domiciliada en calle San Martin Nº 645
de Bº Centro, de la Ciudad de Villa del Totoral, provincia de Córdoba, y el Señor GONZALEZ,
manera: Constituir una Sociedad Anónima, con domicilio legal en calle Presidente Perón Nº 755
de Bº Centro, de la Ciudad de Villa del Totoral, Provincia de Córdoba, Republica Argentina, cuyo capital se fija en la suma de Pesos cien mil $100.000.- representado por mil acciones ordinarias, nominativas no endosables de Pesos cien $100.- valor nominal cada una, ordinarias, de clase A, con derecho a cinco votos por acción, las que se suscriben, conforme al siguiente detalle: El Señor BARBIERI, DOMINGO MATIAS
suscribe la cantidad de novecientas 900 acciones, la Señora VISINTINI,KARINA SOLEDAD
suscribe la cantidad de cincuenta 50 acciones y el Señor GONZALEZ, HECTOR EDUARDO
suscribe la cantidad de cincuenta 50 acciones.
El capital suscripto se integra totalmente mediante el aporte de bienes muebles, Muebles y Útiles de Oficina y equipos para el procesamiento de la información, los cuales se detallan en inventario separado y debidamente certificado por Contador Público por la suma de PESOS
CIEN MIL $100.000,00, en la proporción descripta por cada uno en este acto, manifestado en carácter de Declaración Jurada que los bienes aportados no constituyen fondo de comercio.
SEGUNDO: modificar la correlatividad de los articulos del ESTATUTO de la sociedad a partir del Articulo Quinto, quedando redactado de la siguiente manera: Articulo Quinto: Las acciones que se emitan podrán ser ordinarias nominativas no endosables, escriturales o preferidas, según lo permitan las leyes vigentes. Las acciones ordinarias pueden ser de la clase A que confieren derecho a cinco votos por acción, con las restricciones establecidas en la última parte del art.
244 y 248 de la Ley 19550.- Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.Articulo Sexto: En caso de mora en la integración del capital, el Directorio queda facultado para proceder de acuerdo a lo determinado por el art. 193 de la Ley 19550 en cualquiera de sus variantes, según lo estime conveniente.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: Artículo Séptimo: La administración de la Sociedad, estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos y un máximo de siete, electos por el termino de tres ejercicios, siendo reelegibles. La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes, el Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19550. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria.- Artículo Octavo: Los Directores deberán prestar las siguientes garantías: depositar en la Sociedad, en efectivo, en títulos valores o acciones de otras sociedades, una suma de Pesos un mil $1.000.- o constituir prenda, hipoteca o fianza otorgada por terceros a favor de una Sociedad, con el visto bueno del Sindico titular, en su caso este importe podrá ser actualizado por Asamblea Ordinaria.- Articulo Noveno: El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes conforme al Art. 1881 del Código Civil, excepto en los incisos 5to y 6to y la establecidas en el articulo 9no. del Dto. Ley 5965/63; pudiendo celebrar toda clases de actos y negocios jurídicos, entre ellos establecer Agencias, Sucursales u otras especies de representación dentro o fuera del país; operar con todos los Bancos e Instituciones de créditos, oficiales y/o privadas; otorgar poderes con el objeto y extensión que juzguen convenientes.- Articulo Decimo: La representación de la Sociedad inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio y el Vice-Presidente del Directorio en forma indistinta salvo para la venta de inmuebles que deberá ser en forma conjunta. FISCALIZACION: Articulo Decimoprimero: La Sociedad Prescinde de la Sindicatura, quedando a cargo de los accionistas las facultades de contralor, tal cual lo prescribe el art. 55 de la Ley 19550.- ASAMBLEAS Articulo Decimosegundo:
Toda Asamblea deberá ser citada en la forma establecida en el art. 237 de la Ley 19550.-; sin perjuicio de lo de allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime, deberá mencionarse en la convocatoria, el día y hora de cierre del registro de asistencias para el depósito previo de las acciones establecido en el art. 238 de la Ley 19550.- Podrá convocarse simultáneamente en primera o segunda convocatoria para esta ultima después de haber fracasado la primera.- Articulo decimotercero: Rigen el quórum y las mayorías determinadas por el art. 243 y 244 de la Ley 19550, según la clase de Asamblea y la materia que se trate. La Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria se considera constituida válidamente, cualquiera sea el numero de accionis-

HECTOR EDUARDO de 54 años de edad, Argentino, casado, D.N.I: 12.483.068, comerciante, domiciliado en calle San Martin Nº 645 de Bº Centro, de la Ciudad de Villa del Totoral, provincia de Córdoba y RESUELVEN: PRIMERO: modificar el inciso I del ACTA CONSTITUTIVA de la sociedad quedando redactado de la siguiente
mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeron en el orden de su elección.
Los Directores, en su primera reunión, deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o incapacidad. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus
tas con derecho a voto presente salvo por lo dispuesto por los arts. 70 ultima parte, 88 y 244 in fine de la Ley 19550.- BALANCE DISTRIBUCION
DE LAS UTILIDADES: Articulo Decimocuarto: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. A esta fecha se confeccionaran los Balances contables conforme a las disposiciones legales en
1 día - Nº 60644 - $ 1050,12 - 14/07/2016 - BOE

VILLA DEL TOTORAL
EMAZE S.A.-ACTA RECTIFICATIVA DE ACTA
CONSTITUTIVA

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