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CÓRDOBA, 27 de Octubre de 2015

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B OLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 206

SECCIÓN

AÑO CII - TOMO DCX - Nº 206
CORDOBA, R.A., MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2015

S OCIEDADES - P ERSONAS J URÍDICAS - A SAMBLEAS Y O TRAS

ASAMBLEAS
AGRONCATIVO S.A.
Por Acta de DIRECTORIO de fecha 05-10-2015, se resolvió convocar a los señores Accionistas de AGRONCATIVO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día diecisiete de noviembre de dos mil quince, a las dieciséis horas, en el domicilio social sito en calle Uruguay nº 490 de la Ciudad de Oncativo Cba., para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al décimo segundo ejercicio económico de la sociedad, finalizado el 30 de Junio del año 2015. 3 Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio por funciones desarrolladas en dicho ejercicio económico de la sociedad. 4 Distribución de Utilidades de dicho ejercicio económico de la sociedad. 5 Elección de las autoridades a los efectos de integrar los órganos sociales y prescindencia de la Sindicatura. Se expresa que de no conseguirse el quórum legal a la hora indicada, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria con el número de socios presentes el mismo día y lugar a las 17:00 hs., de acuerdo a la cláusula décimo cuarta y décimo quinta de los Estatutos Sociales.- Se hace saber a los señores Accionistas que: a en la sede social se encuentra a su disposición copias de balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos, asimismo de la memoria del directorio; b deberán comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19550.
5 días - Nº 26667 - $ 2172 - 27/10/2015 - BOE
CENTRO GRAFICA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad CENTRO GRÁFICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día diecinueve de noviembre de 2015
a las diecinueve 19, horas en la sede social sita en calle Viamonte 702 de esta ciudad de Córdoba, a los
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Tercera Sección
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: Elección de dos accionistas para firmar el acta.- SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance, y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2015, informe del Síndico, y demás documentación contable conforme prescripción del art.
234 Ley 19.550, y aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio.- TERCERO: Fijación de honorarios del Directorio por todo concepto y honorarios del Síndico.CUARTO: Autorización para exceder el límite previsto por el art. 261 de la L.S. en la retribución de directores art. 261 in fine Ley 19.550.- QUINTO: Distribución de dividendos.- SEXTO: Elección de Síndico Titular y Suplente.- SEPTIMO: Autorización a Directores para realizar retiros a cuenta de honorarios.- Con la anticipación prevista por el artículo 67, de la ley 19.550, se pondrán a disposición de los señores accionistas, las copias de la documentación a considerar en la Asamblea.5 días - Nº 27920 - $ 2989,30 - 02/11/2015 - BOE
MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y lo establecido por la Ley General de Sociedades Nº 19.550, el Directorio del Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 18
de Noviembre, a las 16,00 horas en primera Convocatoria y el mismo día a las 17,00 horas en segunda Convocatoria en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1º Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para que, en su representación, intervengan en la redacción, aprueben y firmen el acta de la misma. 2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 54, iniciado el 1º de Julio de 2014 y cerrado el 30 de Junio de 2015.
3º Consideración del destino del resultado económico del ejercicio Nº 54, que finalizó el 30 de Junio de 2015.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. 6º Elección de tres miembros titulares y tres suplentes para constituir la Comisión
http boletinoficial.cba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boe@cba.gov.ar
http boletinoficial.cba.gov.ar E-mail: boe@cba.gov.ar Fiscalizadora, todos por el término de un ejercicio. 7º Designación del contador público nacional titular y suplente para la certificación de los estados contables trimestrales y anual correspondientes al Ejercicio Económico Nº 55. Córdoba, Octubre de 2015. Nota:
Para la elección de autoridades, se aplicarán los artículos pertinentes del Reglamento Interno y correspondientes del Estatuto Social. Los señores accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238º de la ley 19.550, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, cursar comunicación de su asistencia al Mercado de Valores de Córdoba S.A. para que se los inscriba en el Libro de Asistencia respectivo. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 27723 - $ 4863,55 - 30/10/2015 - BOE
CLUB EMPLEADOS SANCOR
PLANTA INDUSTRIAL CORDOBA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de C. E. S. P. I. C. CLUB
EMPLEADOS SANCOR PLANTA INDUSTRIAL
CORDOBA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 28 de Noviembre de 2015, a las 10.30 en la sede social de C. E. S. P. I. C., Las Toscas S/Nº de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto al Presidente y Secretario. 2. Consideración del Balance General, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 2015. 3. Considerar la utilización del salón para fiestas, eventos, etc. 4. Causas convocatoria de Asamblea fuera de término. LA COMISION
DIRECTIVA. Secretario. Presidente 1 día - Nº 27851 - $ 326,89 - 27/10/2015 - BOE
CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA -EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA
En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio de CASA
LERCHUNDI S.A.C.I.F. Acta de Directorio de fecha 16
de Octubre de 2015, convocase a Asamblea General Ordinaria -Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día jueves 12 de Noviembre de 2015, a las 15.00 horas, en el domicilio sito en calle San Jerónimo Nº 167, Piso 13, Dto.
G, del Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y firmar el Acta de Asamblea; 2º Consideración y en su caso, dejar sin efecto
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. 0351 4342126 / 27
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